Οικονομικά και λογιστικά αρχεία, τιμολόγια με τραπεζικά παραστατικά, επιταγές, βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταστάσεις δαπανών και μισθοδοτικές καταστάσεις είναι ορισμένα μόνο από τα έγγραφα που κατάσχεσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) κατά την έφοδο σε τρεις ΜΚΟ και στις δομές δύο από αυτές.
Έφοδοι σε ΜΚΟ σε Αθήνα και Γλυφάδα
Οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία για κάθε δράση και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, κ.λπ.).
Η ΕΑΔ δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση στοιχείων των ΜΚΟ, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα και των τριών βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ οι δομές που λειτουργούν οι δύο από αυτές βρίσκονται η μία στην Αθήνα και η άλλη στη Γλυφάδα.
Οι σημερινοί έλεγχοι διενεργήθηκαν με αφορμή καταγγελία για οικονομικές ατασθαλίες σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, χωρίς η καταγγελία να αναφέρεται σε συγκεκριμένα ονόματα.
Πηγές της ΕΑΔ ανέφεραν στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι με αφορμή την εν λόγω καταγγελία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και σε άλλους σχετικούς φορείς, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.
Στη σημερινή αποστολή συμμετείχαν περισσότερα από 40 εξειδικευμένα στελέχη της ΕΑΔ και των διευθύνσεων Οικονομικής Αστυνομίας και Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ. Στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν ενεργά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, καθώς και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που θα συμμετάσχουν και στα επόμενα βήματα της ελεγκτικής αποστολής.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση:
H Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) κατόπιν σχετικής καταγγελίας και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής διενήργησε ελέγχους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.). Ειδικότερα, πέντε Μικτές Ομάδες Ελέγχου αποτελούμενες από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής και στελέχη των ΕΛ.ΑΣ./Δ.Ο.Α. και ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε. διενήργησαν ταυτόχρονους επιτόπιους ελέγχους σε πέντε διαφορετικά σημεία δραστηριοποίησης Μ.Κ.Ο. και ειδικότερα στις έδρες τριών (Μ.Κ.Ο.) και σε Δομές που λειτουργούν δυο εξ’ αυτών, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των ελεγχόμενων φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία (ενδεικτικά αναφέρονται: εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής μερίδας για κάθε δράση/έργο, αντίγραφο της κίνησης του διακριτού τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται για κάθε δράση/έργο, από την οποία προκύπτουν οι πληρωμές του δικαιούχου και πρωτότυπα τιμολόγια μετά των τραπεζικών παραστατικών – επιταγών κ.α.), στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ενδεικτικά αναφέρονται: βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, καταστάσεις δαπανών-μισθοδοτικές καταστάσεις, εβδομαδιαία προγράμματα σίτισης, στοιχεία για δυναμικότητα δομής και στοιχεία για τη μεταφορά ωφελούμενων μετά την αποχώρηση από τη δομή).
Α. Σχεδιασμός και Διενέργεια Ελέγχων:
Στην αποστολή συμμετείχαν πάνω από 40 συνολικά εξειδικευμένα στελέχη της Ε.Α.Δ., της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ο.Α. και της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε, που συμμετείχαν στις ομάδες επιτόπιων ελέγχων, στο συντονισμό των δράσεων από το Κέντρο Επιχειρήσεων και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ομάδων ελέγχου.
Οι Μικτές Ομάδες Ελέγχου επιχείρησαν στη βάση ανάλυσης επικινδυνότητας και συγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου με τη χρήση προτυποποιημένων ελεγκτικών εργαλείων και μεθοδολογιών αξιοποιώντας τις ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες που για πρώτη φορά δίνει ο ιδρυτικός νόμος της Αρχής, ο ν.4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους.
Β. Αντικείμενο και Μεθοδολογία Ελέγχων
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.
Στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν ενεργά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), που θα συμμετάσχουν και στα επόμενα βήματα της ελεγκτικής αποστολής.
Γ. Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς
Ο δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανησυχίες των φορολογουμένων για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων σε ευαίσθητα πεδία δημόσιας πολιτικής, συνεκτιμώντας τα μηνύματα της κοινωνίας κατά τον σχεδιασμό της ελεγκτικής του δράσης. Η Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ προχωρά στην υλοποίηση οριζόντιων ελέγχων σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους πολίτες και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινότητας.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Αίγιο: Παίκτης ριάλιτι έστειλε στο νοσοκομείο ασφαλιστή - "Θα κάνω χειρουργείο, τα χτυπήματα επηρέασαν την όρασή μου" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x363/0,4,608,245/crop/both/72/722d55fdc478478c95b1eb7986f63da5.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η μεταγωγή των συλληφθέντων από την Κρήτη - Φτάνουν το πρωί στην Αθήνα [Βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x341/0,50,608,291/crop/both/52/52de71c6e81547c0af10cde93b508336.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κινητοποιήσεις αγροτών: Αυτά είναι τα αιτήματά τους - Γιατί είπαν "όχι" στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,45,608,286/crop/both/ef/ef9c7ef26764439dbdee9ce4836b737a.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Νάξος: Εργάτες έπεσαν σε τάφρο και εγκλωβίστηκαν - Υποχώρησαν κάγκελα σε αθλητικό κέντρο [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/54/544d75f3354e495a909349f0aa93db3d.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στέφανος Τσιτσιπάς: "Ουδέποτε υπήρξε παράνομος – Έχει δίπλωμα", λέει ο δικηγόρος του [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/6c/6cebee01d4274a46a2b29b8991e2293f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κρήτη: Αστυνομία και ΕΜΑΚ "χτενίζουν" με drone την περιοχή για τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,0,608,241/crop/both/db/db11968420644a4e95deeb877dd606de.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ινδία: Οπαδοί κατέστρεψαν το γήπεδο στην Καλκούτα επειδή ο Μέσι εμφανίστηκε μόνο για λίγα λεπτά [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x410/0,39,608,280/crop/both/33/332d1f5e2ffe4518a08b57a5de276f3f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Νίκος Μουτσινάς: "Τέσσερα χρόνια προσπαθούσα να δημιουργήσω μονογονεϊκή οικογένεια, το κράτος δεν βοήθησε" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/fd/fd35061cf0f64acebfe6c9fc568677e4.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Έφοδος της αστυνομίας σε σπίτι στο Μενίδι: Εντοπίστηκαν ρόπαλα και μετρητά [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu386x532/0,103,386,320/crop/both/f7/f7f19702d0ef4322aa03484e704c921b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αίγιο: Παίκτης ριάλιτι έστειλε στο νοσοκομείο ασφαλιστή - "Θα κάνω χειρουργείο, τα χτυπήματα επηρέασαν την όρασή μου" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x363/0,4,608,245/crop/both/72/722d55fdc478478c95b1eb7986f63da5.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η μεταγωγή των συλληφθέντων από την Κρήτη - Φτάνουν το πρωί στην Αθήνα [Βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x341/0,50,608,291/crop/both/52/52de71c6e81547c0af10cde93b508336.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κινητοποιήσεις αγροτών: Αυτά είναι τα αιτήματά τους - Γιατί είπαν "όχι" στη συνάντηση της Δευτέρας στο Μαξίμου [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,45,608,286/crop/both/ef/ef9c7ef26764439dbdee9ce4836b737a.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Νάξος: Εργάτες έπεσαν σε τάφρο και εγκλωβίστηκαν - Υποχώρησαν κάγκελα σε αθλητικό κέντρο [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/54/544d75f3354e495a909349f0aa93db3d.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στέφανος Τσιτσιπάς: "Ουδέποτε υπήρξε παράνομος – Έχει δίπλωμα", λέει ο δικηγόρος του [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/6c/6cebee01d4274a46a2b29b8991e2293f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κρήτη: Αστυνομία και ΕΜΑΚ "χτενίζουν" με drone την περιοχή για τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,0,608,241/crop/both/db/db11968420644a4e95deeb877dd606de.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς δρούσε το κύκλωμα στην Κρήτη - Βρέθηκαν λίρες, χρυσός, μετρητά - Δήλωναν μέχρι και... νεκρό [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,41,608,282/crop/both/4d/4dbde622a6d449bab4be15e812088cd5.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σύνταγμα: Συναγερμός μετά από κλήση για φωτιά σε τράπεζα - Έκλεισε προσωρινά η Καραγιώργη Σερβίας [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x341/0,0,608,341/crop/both/9b/9bbc3a35e8064f6ca47e61bf1ed54973.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης οι αγρότες: Έκλεισε η κεντρική πύλη - Με φέρετρα στα τρακτέρ [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,137,608,378/crop/both/6d/6d0385f3a09246dcb584fb26ce572c97.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Στη φυλακή οι εγκληματίες της Χρυσής Αυγής": Συγκέντρωση έξω από το Εφετείο - Αγόρευση της εισαγγελέως [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/06/0617f73508fa45b0ba7ff5083e61294e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ο ΣΚΑΪ σύστησε την Σοφία - Την πρώτη Ελληνίδα ΑΙ παρουσιάστρια ειδήσεων [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/03/03c92a8e06964244920aadcdc7c4c7eb.jpg?quality=60&404=default&v=2)
