Οικονομικά και λογιστικά αρχεία, τιμολόγια με τραπεζικά παραστατικά, επιταγές, βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταστάσεις δαπανών και μισθοδοτικές καταστάσεις είναι ορισμένα μόνο από τα έγγραφα που κατάσχεσε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) κατά την έφοδο σε τρεις ΜΚΟ και στις δομές δύο από αυτές.
Έφοδοι σε ΜΚΟ σε Αθήνα και Γλυφάδα
Οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία για κάθε δράση και κίνηση τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, κ.λπ.).
Η ΕΑΔ δεν προχώρησε σε δημοσιοποίηση στοιχείων των ΜΚΟ, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έδρα και των τριών βρίσκεται στην Αθήνα, ενώ οι δομές που λειτουργούν οι δύο από αυτές βρίσκονται η μία στην Αθήνα και η άλλη στη Γλυφάδα.
Οι σημερινοί έλεγχοι διενεργήθηκαν με αφορμή καταγγελία για οικονομικές ατασθαλίες σε ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον χώρο του μεταναστευτικού/προσφυγικού, χωρίς η καταγγελία να αναφέρεται σε συγκεκριμένα ονόματα.
Πηγές της ΕΑΔ ανέφεραν στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι με αφορμή την εν λόγω καταγγελία, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα και σε άλλους σχετικούς φορείς, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΑΔ, οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.
Στη σημερινή αποστολή συμμετείχαν περισσότερα από 40 εξειδικευμένα στελέχη της ΕΑΔ και των διευθύνσεων Οικονομικής Αστυνομίας και Εγκληματολογικών Ερευνών της ΕΛΑΣ. Στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν ενεργά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ, καθώς και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που θα συμμετάσχουν και στα επόμενα βήματα της ελεγκτικής αποστολής.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση:
H Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ και ειδικότερα τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.) και τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) κατόπιν σχετικής καταγγελίας και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με τη λειτουργία και την οικονομική διαχείριση ιδιωτικών φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της μεταναστευτικής πολιτικής διενήργησε ελέγχους σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.). Ειδικότερα, πέντε Μικτές Ομάδες Ελέγχου αποτελούμενες από Επιθεωρητές-Ελεγκτές της Αρχής και στελέχη των ΕΛ.ΑΣ./Δ.Ο.Α. και ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε. διενήργησαν ταυτόχρονους επιτόπιους ελέγχους σε πέντε διαφορετικά σημεία δραστηριοποίησης Μ.Κ.Ο. και ειδικότερα στις έδρες τριών (Μ.Κ.Ο.) και σε Δομές που λειτουργούν δυο εξ’ αυτών, στη βάση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδιασμού.
Στο πλαίσιο αυτό οι ελεγκτές προχώρησαν, μεταξύ άλλων, στη σύνταξη εκθέσεων επιτόπιου ελέγχου, στην εξέταση στελεχών και συνεργατών των ελεγχόμενων φορέων, στη συλλογή και κατάσχεση έγγραφων και ψηφιακών πειστηρίων, όπως οικονομικά και λογιστικά αρχεία (ενδεικτικά αναφέρονται: εκτύπωση των στοιχείων λογιστικής μερίδας για κάθε δράση/έργο, αντίγραφο της κίνησης του διακριτού τραπεζικού λογαριασμού που τηρείται για κάθε δράση/έργο, από την οποία προκύπτουν οι πληρωμές του δικαιούχου και πρωτότυπα τιμολόγια μετά των τραπεζικών παραστατικών – επιταγών κ.α.), στοιχεία τεκμηρίωσης της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των υλοποιούμενων προγραμμάτων, καθώς και στη συλλογή τεκμηρίων για την εν γένει ορθή λειτουργία και καταλληλότητα των εγκαταστάσεων σύμφωνα με τον σχετικό Οδηγό Εφαρμογής & Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων (ενδεικτικά αναφέρονται: βιβλία συμβάντων στις δομές, συμβάσεις προσωπικού, καταγραφή προσωπικού και παρόντων ωφελούμενων-ανηλίκων, καταστάσεις δαπανών-μισθοδοτικές καταστάσεις, εβδομαδιαία προγράμματα σίτισης, στοιχεία για δυναμικότητα δομής και στοιχεία για τη μεταφορά ωφελούμενων μετά την αποχώρηση από τη δομή).
Α. Σχεδιασμός και Διενέργεια Ελέγχων:
Στην αποστολή συμμετείχαν πάνω από 40 συνολικά εξειδικευμένα στελέχη της Ε.Α.Δ., της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ο.Α. και της ΕΛ.ΑΣ/Δ.Ε.Ε, που συμμετείχαν στις ομάδες επιτόπιων ελέγχων, στο συντονισμό των δράσεων από το Κέντρο Επιχειρήσεων και στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης των ομάδων ελέγχου.
Οι Μικτές Ομάδες Ελέγχου επιχείρησαν στη βάση ανάλυσης επικινδυνότητας και συγκεκριμένου προγράμματος ελέγχου με τη χρήση προτυποποιημένων ελεγκτικών εργαλείων και μεθοδολογιών αξιοποιώντας τις ισχυρές ελεγκτικές αρμοδιότητες που για πρώτη φορά δίνει ο ιδρυτικός νόμος της Αρχής, ο ν.4622/2019 περί Επιτελικού Κράτους.
Β. Αντικείμενο και Μεθοδολογία Ελέγχων
Οι έλεγχοι επικεντρώνονται στη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων μέσω των οποίων χρηματοδοτείται η δράση των φορέων αυτών. Ελεγκτικό αντικείμενο αποτελεί επίσης η αξιολόγηση της απόδοσης των προγραμμάτων προστασίας και στήριξης ευάλωτων ομάδων όπως είναι οι πρόσφυγες και μετανάστες.
Στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων ενεπλάκησαν ενεργά και άλλες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, καθώς και στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), που θα συμμετάσχουν και στα επόμενα βήματα της ελεγκτικής αποστολής.
Γ. Αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς
Ο δημόσιος ελεγκτικός μηχανισμός δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ανησυχίες των φορολογουμένων για τη χρηστή διαχείριση των δημόσιων πόρων σε ευαίσθητα πεδία δημόσιας πολιτικής, συνεκτιμώντας τα μηνύματα της κοινωνίας κατά τον σχεδιασμό της ελεγκτικής του δράσης. Η Ε.Α.Δ. σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ προχωρά στην υλοποίηση οριζόντιων ελέγχων σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους πολίτες και την αντιμετώπιση των προκλήσεων της καθημερινότητας.
                        Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
                        
                        Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
                    
 
     
                                
 
             
             
 
                     
            ![Γιώργος Πατούλης - Νάνσυ Κοιλού: Το καλοκαίρι θα βαφτίσουν το γιο τους - Ποιο όνομα θα του δώσουν [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x426/0,32,608,373/crop/both/44/442ad260a715422ca612a34760186041.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
            ![Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα: Δείτε να φωτογραφίζεται στο Μαϊάμι ως άλλη... Κιμ Καρντάσιαν [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/38/388a226111b1468387448579ec0bd4c4.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
            ![Κορωπί: "Δεν θυμάμαι τι έγινε" επιμένει η 40χρονη - "Έχει αμνησία, είναι σε σοκ" λέει ο πατέρας της [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x329/10,0,596,329/crop/both/0b/0b19faa2449a4073bc5bbb03d1a5219b.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            ![Μονή Σινά: Η ενθρόνιση του Αρχιεπισκόπου Συμεών - Παρών ο Κ. Μητσοτάκης και η Μαρέβα [αποκλειστικές εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x369/0,13,608,354/crop/both/93/9372dfeeb5fd40998afa3cc81d9d7498.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
            ![Κρήτη: Μηχανοκίνητη πορεία αγροκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο - Θετικό βήμα η δήλωση Χατζηδάκη για συνάντηση [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/45/45074d781910420caaf85f3e978c16ee.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
            ![Κορωπί: "Δεν θυμάμαι τι έγινε" επιμένει η 40χρονη - "Έχει αμνησία, είναι σε σοκ" λέει ο πατέρας της [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x329/10,0,596,329/crop/both/0b/0b19faa2449a4073bc5bbb03d1a5219b.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
            ![Κρήτη: Μηχανοκίνητη πορεία αγροκτηνοτρόφων στο Ηράκλειο - Θετικό βήμα η δήλωση Χατζηδάκη για συνάντηση [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/45/45074d781910420caaf85f3e978c16ee.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
            ![Χανιά: Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου και έπεσε σε τοίχο - Μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x303/25,0,565,303/crop/both/7a/7ae169afcd6f437e8d00096c175a1cab.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            ![Αστυνομική έφοδος στην κατάληψη "Ευαγγελισμός" στο Ηράκλειο - 6 προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x378/0,105,608,346/crop/both/6e/6eacc82e89f940b19bf65dc8c1a5d9d1.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            ![Μοσχάτο: Αυτή είναι η δράση της "συμμορίας 183" που είχε σπείρει τον τρόμο σε ανήλικους [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x354/0,4,608,245/crop/both/0e/0e1eb73fdee944b7a6d754ad014a4405.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
            ![Τροχαίο στον Κολωνό: Καραμπόλα 5 οχημάτων στη Λένορμαν - Νεκρός ένας 61χρονος [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu428x532/0,145,428,385/crop/both/8d/8d4d278b921d44abbfc53310b12b29a0.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            ![Ευλαμπία Ρέβη: Τι ισχυρίζεται ότι της είπε ο ΣΚΑΪ - "Παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί να τρως και μη μιλάς" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x399/0,11,608,352/crop/both/a1/a138edaa9dd24e3d93f83d69b539a3d6.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
            ![Κρήτη: Για ακόμη μια ημέρα στα μπλόκα του ΒΟΑΚ οι αγροτοκτηνοτρόφοι [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x274/104,0,592,274/crop/both/6b/6b0c276159694ee6ac54ec89e7c7bfb8.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            !["Είμαστε σαν σαρδέλες μέσα στα λεωφορεία": Οδύσσεια για τους πολίτες οι μετακινήσεις με τα Μέσα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x340/1,0,607,340/crop/both/9b/9bfa1ec3f6164226b4f8474cc6aeddec.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
            ![Χαμός στη Ζάκυνθο: Ο Μητροπολίτης έκανε παρατήρηση σε εκπαιδευτικό επειδή είχε το πουκάμισο έξω από το παντελόνι [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x329/10,0,596,329/crop/both/e3/e3c06bf06cf0496cbfdc41798796d35a.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
            ![28η Οκτωβρίου: Παιδαγωγός λέει "όχι" στις εθνικές επετείους - Τσακώθηκε live με τον Μπαλάσκα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/ec/ec855d5db3574ffb8149a81d6c9f810f.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            ![Πεντάγωνο: Το συγκινητικό δρώμενο για τις Ένοπλες Δυνάμεις στα εγκαίνια της νέας όψης του ΥΕΘΑ [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,39,608,380/crop/both/95/95ae49ea7e6b44e5a8eb459e11c4af5e.jpg?quality=60&404=default&v=2) 
             
             
            