Θύμα εξαπάτησης υποστήριξε ότι έπεσε ο Ερρίκος Πετιλόν, κατά την απολογία του για το κύκλωμα φοροδιαφυγής των 206 εκατομμυρίων ευρώ στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας πως είχε παραχωρήσει τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxis σε γυναίκα, χωρίς να γνωρίζει, όπως ισχυρίστηκε, πώς χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια. Ο πρλωην ηθοποιός και μοντέλο, που βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (10/11) ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, αρνήθηκε κάθε εμπλοκή στην ερευνώμενη εγκληματική δραστηριότητα, υποστηρίζοντας ότι πληροφορήθηκε όσα συνέβαιναν με τα στοιχεία του μόνο μετά τη σύλληψή του.
Ο Ερρίκος Πετιλόν ήταν ο πρώτος από τους κατηγορουμένους που πέρασε το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, δίνοντας εξηγήσεις για τη φερόμενη συμμετοχή του στο εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας της ΑΑΔΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί για την απολογία του, ο πρώην ηθοποιός και μοντέλο υποστήριξε ότι δεν είχε καμία γνώση για τις ενέργειες που πραγματοποιούνταν με τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων, ενώ ισχυρίστηκε πως από τους συγκατηγορουμένους του γνώριζε μόνο μία γυναίκα.
"Δεν γνώριζα τι συνέβαινε" – Η απολογία του Ερρίκου Πετιλόν
Αρνούμενος τις κατηγορίες που του αποδίδονται, ο Ερρίκος Πετιλόν περιέγραψε ενώπιον της ανακρίτριας πώς, σύμφωνα με τον ίδιο, βρέθηκε εμπλεκόμενος στην υπόθεση.
"Αρνούμαι τις κατηγορίες. Έχω πέσει θύμα εξαπάτησης. Δεν γνώριζα κανέναν από τους συγκατηγορουμένους μου παρά μόνο μια γυναίκα που μου ζήτησε να της δώσω τους κωδικούς του Taxis μου", φέρεται να ανέφερε.
Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι δεν είχε αντιληφθεί πως τα προσωπικά του στοιχεία χρησιμοποιούνταν σε δραστηριότητες που ερευνώνται από τις Αρχές, τονίζοντας ότι ενημερώθηκε για την έκταση της υπόθεσης μετά τη σύλληψή του.
"Το τι ακριβώς συνέβαινε εν αγνοία μου το έμαθα μετά τη σύλληψή μου. Οι κατηγορίες που μου αποδίδονται δεν ταιριάζουν με την προσωπικότητά μου. Η περιπέτεια της ζωής μου και τα σοβαρά προβλήματα της υγείας μου με έφεραν σε αυτή τη θέση", πρόσθεσε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Οι ισχυρισμοί του εξετάζονται στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, κατά την οποία διερευνάται ο βαθμός συμμετοχής κάθε κατηγορουμένου στο φερόμενο κύκλωμα.
Οι 16 κατηγορούμενοι και το βαρύ κατηγορητήριο
Η απολογία του Ερρίκου Πετιλόν αποτελεί μέρος της διαδικασίας που ξεκίνησε την Τρίτη και αναμένεται να συνεχιστεί έως την Πέμπτη (12/11).
Συνολικά, 16 συλληφθέντες έχουν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, ένας δικηγόρος και πρόσωπα που φέρονται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως εικονικοί διαχειριστές επιχειρήσεων.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβάνουν τη διεύθυνση, συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη και την πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, τη συνέργεια σε απάτη, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η δικογραφία περιλαμβάνει στοιχεία για περισσότερα από 1.200 πρόσωπα, ενώ στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται εκατοντάδες εταιρείες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη συστηματική αποφυγή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Εταιρείες-βιτρίνες και 80 "αχυράνθρωποι" – Ανάμεσά τους και 12 νεκροί
Η έρευνα της ΑΑΔΕ, που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024, έφερε στο φως, σύμφωνα με τις Αρχές, ένα πολύπλοκο δίκτυο τεσσάρων φερόμενων κυκλωμάτων, τα οποία δραστηριοποιούνταν κυρίως στους χώρους της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Οι δραστηριότητές τους εντοπίζονται στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι πίσω από εταιρείες που εμφανίζονταν να διοικούνται από τρίτα πρόσωπα βρίσκονταν οι πραγματικοί επιχειρηματίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του μηχανισμού αξιοποιούσαν ανθρώπους με περιορισμένη οικονομική δυνατότητα, ακόμη και εργαζομένους των ίδιων των καταστημάτων, τοποθετώντας τους τυπικά στη διοίκηση επιχειρήσεων.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι εντοπίστηκαν συνολικά 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως "αχυράνθρωποι", εκ των οποίων τα 12 είχαν αποβιώσει.
Παρά τον θάνατό τους, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, εξακολουθούσαν να εκδίδονται τιμολόγια και άλλα φορολογικά παραστατικά στο όνομά τους.
Τα χρέη εκατομμυρίων σε ταμία, λαντζέρισσα και διανομέα
Αποκαλυπτικές για τον τρόπο λειτουργίας του φερόμενου κυκλώματος είναι και οι περιπτώσεις εργαζομένων που εμφανίζονται να συνδέονται με οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Στη δικογραφία καταγράφεται περίπτωση ταμία με χρέη ύψους 18,4 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μία εργαζόμενη ως λαντζέρισσα εμφανίζεται να συνδέεται με οφειλές 2,6 εκατομμυρίων ευρώ.
Αντίστοιχα, διανομέας φέρεται να εμφανίζεται με χρέη που αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Οι περιπτώσεις αυτές βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών, οι οποίες διερευνούν κατά πόσο τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν πραγματική συμμετοχή στη διαχείριση των επιχειρήσεων ή χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη των πραγματικών υπευθύνων.
Πάνω από 206 εκατ. ευρώ οι οφειλές προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία
Το οικονομικό μέγεθος της υπόθεσης αποτυπώνεται στα στοιχεία που συγκέντρωσε η ΑΑΔΕ.
Συνολικά ελέγχθηκαν 917 εταιρείες, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με οφειλές ύψους περίπου 206,2 εκατομμυρίων ευρώ προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς.
Από το συνολικό ποσό, περίπου 138 εκατομμύρια ευρώ αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις, ενώ άλλα 68 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές.
Σύμφωνα με την έρευνα, η δημιουργία και η διαδοχική χρήση εταιρικών σχημάτων επέτρεπε στους πραγματικούς διαχειριστές να συνεχίζουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες, αφήνοντας πίσω σημαντικές οικονομικές εκκρεμότητες.
Η ανακριτική διαδικασία συνεχίζεται, με τις δικαστικές Αρχές να εξετάζουν τις εξηγήσεις των κατηγορουμένων και τα στοιχεία της δικογραφίας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε εμπλεκομένου.