Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Αποκαλύπτει ονόματα για τις εταιρείες ο Ερρίκος Πετιλόν - Ποιοι τον προσέγγισαν και τι ποσά λάμβανε

Ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν απολογείται για απάτη με νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη, με χρέη 596.000 ευρώ.

Εμφανίζεται ως "αχυράνθρωπος" σε οκτώ εταιρείες, με αμοιβές και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε για τα χρέη.

Η έρευνα των Αρχών αποκάλυψε κύκλωμα φοροδιαφυγής 206 εκατ. ευρώ, με 1.283 εμπλεκόμενους, συμπεριλαμβανομένων πρώην αθλητών.

Υπό την καθοδήγηση ηχηρών επιχειρηματικών ονομάτων, ο οποίοι είχαν τον ηγετικό ρόλο, λογιστές έφτιαχναν εικονικές εταιρείες με στρατιές από "αχυρανθρώπους".

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν είχαν έλεγχο στις επιχειρήσεις και ότι τις εισπράξεις διαχειρίζονταν άλλοι.

Οι Αρχές αναζητούν επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης και έχουν εντοπίσει πλαστογραφίες σε 19 εξουσιοδοτήσεις.

Ο Ερρίκος Πετιλόν, που απολογείται πρώτος το πρωί της Τρίτης 10 Νοεμβρίου για την απάτη, εμφανίζεται αποφασισμένος να δώσει ονόματα και στοιχεία.

Αναμένεται να μιλήσει για όλα: Ποιοι τον προσέγγισαν, ποιοι τον έβαλαν στις εταιρείες και τι ποσά λάμβανε. Επιπλέον, θα υποστηρίξει ότι δεν γνώριζε το ύψος του χρέους που του καταλογίζεται.

Διαβάστε Επίσης

Ερρίκος Πετιλόν: Είναι άδικο, δεν έχω κάνει τίποτα - Αρνούμαι την κατηγορία - Η πρώτη αντίδραση για το κατηγορητήριο

Ο πασίγνωστος ηθοποιός και μοντέλο εμφανίζεται για πρώτη φορά ως "αχυράνθρωπος" την 1η Μαρτίου 2023. Η αμοιβή του ήταν μικρά ποσά, που ξεκινούσαν από τα 100 ευρώ, ενώ στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ εμφανιζόταν ως υπάλληλος υποδοχής μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, όταν οι ελεγκτές πήγαν στο σπίτι του για έρευνα, τους είπε:

"Για τη μία εταιρεία είμαι ακόμα διαχειριστής, ωστόσο βρίσκομαι στη διαδικασία να την κλείσω λόγω οφειλών, για τις οποίες δεν ευθύνομαι. Γυναίκα από την Ηλιούπολη με έβαλε στην επιχείρηση και, όταν ζήτησα να φύγω, εξαφανίστηκε. Ομοίως και για άλλη εταιρεία. Για τρίτη εταιρεία ήμουν διαχειριστής και διέκοψα".

Η πυραμίδα της εγκληματικής οργάνωσης

Η κορυφή

Στην κορυφή της πυραμίδας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, βρίσκονται τέσσερα ηχηρά ονόματα, επιχειρηματίες της νυχτερινής διασκέδασης και της εστίασης, εκ των οποίων οι δύο έχουν συλληφθεί και οι άλλοι δύο αναζητούνται. Κάτω από αυτούς βρίσκονται δεκάδες επιχειρηματίες.

Δημιουργούσαν εικονικές επιχειρήσεις και είχαν στρατιές αχυρανθρώπων.

Διαβάστε Επίσης

Ερρίκος Πετιλόν: Οι εθισμοί, η οικονομική καταστροφή, η φυλακή και οι έρωτες με την Ούρσουλα Άντρες και τη Στεφανί του Μονακό

Το δεύτερο μέρος της πυραμίδας

Τέσσερις μεγάλες υποομάδες -διασυνδεδεμένα κυκλώματα- βρίσκονται στο δεύτερο μέρος της πυραμίδας.

Συνολικά διαχειρίζονται 820 εικονικές εταιρείες και ελέγχουν 109 "αχυρανθρώπους".

Σε ένα από τα κυκλώματα, ο εγκέφαλος είναι δικηγόρος. Από τις Αρχές χαρακτηρίζεται ως "πάροχος" ή "νομικός εγκέφαλος".

Είχε την ευθύνη να βρίσκει τα εξαρτώμενα και εικονικά πρόσωπα και να εξασφαλίζει τις φωτογραφίες των ταυτοτήτων.

Συναρχηγός του, ο κατά τις Αρχές "συντονιστής", αναλάμβανε το λογιστικό κομμάτι.

Σε άλλο κύκλωμα, ο εγκέφαλος ήταν γνωστός ως "Σάκης", εμφανίζεται όμως και με ονόματα "αχυρανθρώπων".

Συναρχηγός σε αυτό το κύκλωμα είναι ιδιοκτήτης λογιστικού γραφείου. Εκεί βρισκόταν και το στρατηγείο της οργάνωσης.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ κατέθεσε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να διερευνηθεί η ενδεχόμενη τέλεση αδικημάτων.

Υπήρξαν δημοσιεύματα που αποκάλυπταν την ταυτότητα δύο κεντρικών προσώπων, αλλά και την ταυτότητα των ελεγκτών.

* Φωτογραφίες του Ερρίκου Πετιλόν από το Facebook

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr