Ύστερα από πολλούς μήνες συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ, των αντίστοιχων Αρχών της Ολλανδίας και της Europol, συνελήφθη (στις 31 Μαΐου) στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Γλυφάδα, ένας από τους μεγαλύτερους παράνομους τραπεζίτες της Ευρώπης, ο οποίος "ξέπλενε" τα χρήματα των κορυφαίων εγκληματιών του κόσμου.
Ο 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται (και) για ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που λάμβανε από εμπόριο ναρκωτικών, τα οποία σε 10 μήνες έφτασαν περίπου τα 250.000.000 ευρώ.
Η Europol, στην επίσημη ανακοίνωσή της τον χαρακτηρίζει "διαβόητο για ξέπλυμα μαύρου χρήματος των κορυφαίων εγκληματιών του κόσμου" και τονίζει πως "ο παράνομος τραπεζίτης δραστηριοποιούταν στην Ολλανδία".
Προσθέτει πως "η ανάπτυξη πληροφοριών που πραγματοποίησε η Europol μετά την πρόσφατη κατάργηση τριών κρυπτογραφημένων εργαλείων επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκαν από εγκληματίες –Encrochat, Sky ECC και ANOM– αποκάλυψε τη σημασία αυτών των παράνομων τραπεζιτών στην εγκληματικότητα.
Διαβάστε Επίσης
Χρήματα από εμπόριο ναρκωτικών
Η (υπόγεια) κυκλοφορία του χρήματος για τις "επιχειρήσεις" του οργανωμένου εγκλήματος, περιλαμβάνει μεγάλα ποσά μετρητών που μεταφέρονται ή διαπραγματεύονται σε κρυπτονομίσματα μέσα από ένα δίκτυο παράνομων τραπεζιτών και ελεγκτών. Αυτά τα χρήματα σχετίζονται συνήθως με το εμπόριο ναρκωτικών και χρησιμοποιούνται για επενδύσεις σε νέες αποστολές ναρκωτικών, πληρωμή προηγούμενων αποστολών ή μεταφορά τους σε άλλες χώρες για δαπάνες.
Το δίκτυο των "τραπεζιτών" μπορεί να διευκολύνει τις πληρωμές σε όλο τον κόσμο ενώ δεν απαιτείται τα χρήματα να ταξιδεύουν πέρα από τα σύνορα. Ένας παράνομος τραπεζίτης είναι ένα βασικό πρόσωπο και ζωτικός κρίκος στο οργανωμένο έγκλημα και βοηθά στη νομιμοποίηση κερδών που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Χρηματοδοτεί δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος παγκοσμίως σε καθημερινή βάση".
Καταλήγει, αναφέροντας: Στις αρχές του 2022, η Europol δημιούργησε μια επιχειρησιακή ομάδα εργασίας για να στοχεύσει συγκεκριμένα τα δίκτυα. Η επιχειρησιακή ομάδα εργασίας αποτελείται από προσωπικό επιβολής του νόμου από την Ολλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αυστραλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με ειδικούς και αναλυτές από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Οικονομικού Εγκλήματος της Europol".
Τι βρέθηκε στην οικία του
Μετά από έρευνα στο σπίτι του 52χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσά σε χαρτονομίσματα από διάφορες χώρες, όπως:
- ευρώ,
- δολάρια ΗΠΑ,
- δολάρια Καναδά,
- δολάρια Αυστραλίας,
- ελβετικά φράγκα,
- λίρες Τουρκίας,
- Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και
- Rand Νοτίου Αφρικής.
Επίσης, κατασχέθηκαν:
- κινητά τηλέφωνα του 52χρονου, εκ των οποίων το ένα το χρησιμοποιούσε για τις κρυπτογραφημένες συνομιλίες και τη διακίνηση μέσω ειδικών εφαρμογών,
- ένα tablet,
- ένα CD και
- κάρτες SIM.
Η ανακοίνωση του ΣΔΟΕ:
Κατόπιν πολύμηνης συνεργασίας του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές, εντοπίστηκε και συνελήφθη στη Γλυφάδα 52χρονος Έλληνας υπήκοος, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος αναζητούνταν με Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης ως διευθυντικό μέλος εγκληματικής οργάνωσης που ασχολείται με τη συλλογή και διανομή μεγάλων χρηματικών ποσών στις Κάτω Χώρες προερχομένων από εμπόριο ναρκωτικών.
Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω "υπόγειου" τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά και υπολογίζεται ότι για χρονικό διάστημα περί των 10 μηνών διακινήθηκαν ποσά της τάξεως των 250.000.000 ευρώ.
Σε έρευνα που διενεργήθηκε στην κατοικία του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά σε χαρτονομίσματα προερχόμενα από διάφορες χώρες, μεταξύ των οποίων ευρώ, δολάρια ΗΠΑ, δολάρια Καναδά , δολάρια Αυστραλίας, ελβετικά φράγκα, λίρες Τουρκίας, Dirhams Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Rand Νοτίου Αφρικής.
Επίσης, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων και κινητό που χρησιμοποιείται για κρυπτογραφημένες συνομιλίες μέσω ειδικών εφαρμογών, tablet, ψηφιακός δίσκος και κάρτες SIM.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Αττικής συνεχίζει τη συνεργασία με τις αντίστοιχες Ολλανδικές Αρχές και με τις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές της χώρας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες περί νομιμοποίησης εσόδων στην Ελλάδα προερχομένων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Ιταλία: "Ντου" στα γραφεία της εφημερίδας La Stampa - Πέταξαν κάτω αντικείμενα και έγραψαν συνθήματα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu604x367/0,29,602,367/crop/both/24/249bf16db73a47f69db79691695ca15d.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Η Τάμτα προκάλεσε... εγκεφαλικά στα MadWalk - Εμφανίστηκε με ανδρικό στέρνο [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x347/0,2,608,343/crop/both/27/279f325c55ad49fe9aa8c94ec1a5cb51.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σαλαμίνα: Η στιγμή που η 75χρονη λέει το ''Πάτερ Ημών'' πριν ξεψυχήσει - Το λάθος της 46χρονης που την "έκαψε" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x341/0,50,608,291/crop/both/fc/fc0663e942d1411f9112b9ac2dd941ce.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Καλλιτέχνες" στην απάτη: 481 πλαστοί πίνακες γνωστών ζωγράφων - Συνελήφθη δικηγόρος, κατασχέθηκαν όπλα [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/99/9937c841c7c24b908e064a80dec91781.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Γιγαντιαίο κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας "ξήλωσε" η Europol - Ένας Έλληνας είχε ολόκληρο θησαυρό στο σπίτι του [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu452x532/0,193,452,447/crop/both/84/847287f130214c2497c757190181c961.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Έκανε την ανήξερη η Δήμητρα Ματσούκα για τη σύλληψή της: "Από εσάς το μαθαίνω - Δεν ισχύει" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,42,608,283/crop/both/8c/8c5fcaa3f6a74a068170041656819c75.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Διεθνής αστυνομική επιχείρηση μαμούθ για κλεμμένα ΙΧ: Εντοπίστηκαν 231 μόνο στην Ελλάδα [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu398x532/0,120,398,343/crop/both/12/12140bcbc49948c985573ba21100ce59.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αυτή είναι η 34χρονη που ξάφριζε ακριβά ρούχα, παπούτσια και κινητά στα Βόρεια Προάστια [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x241/157,0,586,241/crop/both/3e/3ec6726274e446c38f6d76ef7ff083b1.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κύκλωμα "μαϊμού" επενδύσεων: Ο υπαρχηγός έστησε ψεύτικη σύλληψη με δήθεν αστυνομικούς για να εξαπατήσει θύμα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x331/0,38,608,279/crop/both/b3/b302e2d9de6049f697bd1bb78b3c8f7f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Συναγερμός στο Παρίσι: Νεκρός από πυρά αστυνομικού στο σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς - Κρατούσε μαχαίρι [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x406/0,32,608,373/crop/both/eb/ebf78e22a58b499cb3fbd288075f5bf2.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Οι απίστευτες απάτες του κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα - Πώς τους έπιασε το ελληνικό FBI [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x409/0,22,608,363/crop/both/5e/5e964f5fdbc54c8c92b5fecb8a98d45f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ανθρωποκυνηγητό μετά από ληστεία στον Άγιο Δημήτριο: Ληστές εμβόλισαν και τραυμάτισαν αστυνομικούς στη Δάφνη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x208/25,0,550,208/crop/both/7c/7c63c9c9fb5b4c2bbd0a84b9de856e96.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ενταση στη Γλυφάδα: Κάνουν έξωση σε τετραμελή οικογένεια με μωρό και καρκινοπαθή κόρη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x462/0,83,608,424/crop/both/e7/e7749d6f5f2c426da7a30916a92d2fe1.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Συναγερμός για πυροβολισμούς έξω από καφέ στην Κυψέλη - Εντοπίστηκαν 6 κάλυκες [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x362/0,10,608,351/crop/both/52/52f197a055c94fbd8970695a9bacb4b5.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Συνελήφθη 28χρονος που στάθμευσε το ΙΧ του πάνω σε ράγες του τραμ στο κέντρο της Αθήνας [εικόνα]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu397x532/0,191,397,414/crop/both/61/61722a69dca748728925b9d64d751d21.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Βορίζια: "Εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον γιο μου, να φύγουν από το χωριό" - Ξεσπά η μητέρα του Φανούρη Καργάκη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,10,608,351/crop/both/44/44c5727ee1c5473e9d3de1686273942e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θλίψη στα Τρίκαλα - Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 38χρονος αστυνομικός [εικόνα]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/8d/8d81c0051332468eb88f3ee691c90a62.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αστυνομική έφοδος στην κατάληψη "Ευαγγελισμός" στο Ηράκλειο - 6 προσαγωγές για την επίθεση στον Βορίδη [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x378/0,105,608,346/crop/both/6e/6eacc82e89f940b19bf65dc8c1a5d9d1.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ισχυρή η παρουσία της αστυνομίας στο Σύνταγμα ενόψει της μαθητικής παρέλασης [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/61/61397077aae041e1b7ad6679534c7b12.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πώς δρούσε ο 59χρονος που παρίστανε τον υδραυλικό και "άδειαζε" σπίτια ξεγελώντας ηλικιωμένους [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x345/0,1,608,342/crop/both/16/16be18112a7d40d5b4f4968515dd815b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Επεισόδια στο Μεταξουργείο μεταξύ αστυνομίας και εκπαιδευτικών που διαδήλωναν κατά της σύμπτυξης τμημάτων [εικόνες- βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,52,608,393/crop/both/19/190c5ae546224e88af7b3db0a65ad558.jpg?quality=60&404=default&v=2)
