Καρουζέλ: Η αλυσιδωτή απάτη με αχυρανθρώπους και εταιρείες σφραγίδες που έπαιρναν... επιστροφή ΦΠΑ από το κράτος

Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 21 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα 3 αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται επιπλέον 41 άτομα.

Ποινικοί, άνεργοι, ηλικιωμένοι, τοξικοεξαρτημένοι λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι και διαχειριστές εταιρειών και πραγματοποίησαν συναλλαγές άνω των… 150 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια, πετυχαίνοντας απώλεια πόρων Φ.Π.Α. από το Δημόσιο, που ξεπέρασε τα 26 εκατομμύρια.

Πρόκειται για το προφίλ των "αχυρανθρώπων" που είχαν επιστρατεύσει τα μέλη της μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαρθρώθηκε από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Οι εικονικές συναλλαγές (διατραπεζικές μεταφορές χρηματικών ποσών για προσχηματική εξόφληση), γίνονταν από εκατοντάδες "ανύπαρκτες" εταιρείες, με έδρα την Αττική, τη Βόρεια Ελλάδα, τη Κύπρο αλλά και τη Σλοβακία, με στόχο την εξαπάτηση του Δημοσίου μέσω της μη απόδοσης Φ.Π.Α.. Με τις ίδιες εικονικές διαδικασίες, οι κατηγορούμενοι απατεώνες, ζημίωναν το κράτος, αποσπώντας παράνομα εκατομμύρια ευρώ για επιστροφές φόρου. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 21 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα 3 αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία που σχηματίσθηκε περιλαμβάνονται επιπλέον 41 άτομα.

Οι "ενορχηστρωτές" της παράνομης δραστηριότητας, αναλάμβαναν την "στρατολόγηση" των "αχυρανθρώπων", τους οποίους στη συνέχεια δήλωναν ως εκπροσώπους, διαχειριστές και εταίρους στις εικονικές οντότητες που δημιουργούσαν. Οι εταιρείες, δεν είχαν εγκαταστάσεις στα σημεία που είχαν δηλώσει ως έδρα τους, δεν είχαν προσωπικό προς απασχόληση, ούτε εξοπλισμό, όμως πραγματοποιούσαν ασυνήθιστα μεγάλους όγκους συναλλαγών σε μικρά χρονικά διαστήματα. Είναι ενδεικτικό ότι η μία από τις δύο υποομάδες της οργάνωσης, είχε προχωρήσει στη σύσταση 430 νομιμοφανών εταιρειών, για τους σκοπούς της παράνομης δραστηριότητας.

Καρουζέλ: Η αλυσιδωτή απάτη με αχυρανθρώπους και εταιρείες σφραγίδες που έπαιρναν... επιστροφή ΦΠΑ από το κράτος

Απάτη καρουζέλ

Η οργάνωση εκτελούσε ένα σύνθετο σχέδιο "αλυσιδωτής απάτης", εκμεταλλευόμενη τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και το καθεστώς μη απόδοσης Φ.Π.Α. σε πωλήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά οι εταιρείες, λειτουργούσαν ως… "εξαφανισμένοι έμποροι", που δήλωναν πλασματικές συναλλαγές για να εισπράξουν παράνομα Φ.Π.Α. ή να αιτηθούν επιστροφές. Υπέβαλαν ψευδείς, ανακριβείς ή ελλιπείς δηλώσεις και προχωρούσαν σε λήψη εικονικών τιμολογίων για να δημιουργούν πλασματικές απαιτήσεις επιστροφής φόρου. Με αυτή τη μέθοδο, η οργάνωση, είχε καταφέρει να αποσπάσει παράνομα από το κράτος ποσό άνω των 4,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη από τη φοροδιαφυγή, διακινούνταν μέσω τραπεζικών λογαριασμών των εικονικών επιχειρήσεων, και αναλήψεις μετρητών. Μάλιστα οι δράστες για να μην αφήνουν ίχνη, χρησιμοποιούσαν κρυπτογραφημένα δίκτυα (VPN) και ανώνυμες κάρτες sim, ενώ προέβαιναν σε φυσική μεταφορά χρημάτων από τα περιφερειακά μέλη της οργάνωσης. Με κάθε τρόπο, οι "εγκέφαλοι" επεδίωκαν να μην συσχετίζονται με τις εικονικές επιχειρήσεις και τους διαχειριστές τους, προκειμένου να αποφεύγουν τις σε βάρος τους έννομες συνέπειες, αλλά και τις φορολογικές υποχρεώσεις που προέκυπταν από τη λειτουργεία των εταιρειών.