Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι εταιρείες εστίασης, τα εικονικά ΑΦΜ και οι 1.283 κατηγορούμενοι -Αναζητούνται δύο ακόμη "αχυράνθρωποι"

Ενώπιον του ειδικού ανακριτή οδηγούνται σήμερα, Τρίτη 10 Νοεμβρίου, οι 16 συλληφθέντες του κυκλώματος για τη μεγάλη υπόθεση φορολογικής και ασφαλιστικής απάτης με επίκεντρο επιχειρήσεις εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Την ίδια ώρα, δύο ακόμη πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση εξακολουθούν να αναζητούνται από τις αρχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε εικονικούς διαχειριστές, τους λεγόμενους "αχυρανθρώπους", προκειμένου να αποφεύγει την καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 206 εκατομμύρια ευρώ.

Παράλληλα, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά κατά παντός υπευθύνου, ζητώντας να διερευνηθεί το ενδεχόμενο διαρροής πληροφοριών σχετικά με την επιχείρηση, ενώ αυτή βρισκόταν σε εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο ένας από τους συλληφθέντες

Ένας από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι λογιστής και παραμένει υπό κράτηση, διακομίστηκε χθες σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του από το Δικαστικό Μέγαρο, η κατάσταση της υγείας του κατηγορουμένου κρίνεται σοβαρή. "Έχω πληροφόρηση προ ολίγων λεπτών πως ένας εκ των τριών κρατουμένων εντολέων μου εισήχθη στο νοσοκομείο χθες και δυστυχώς η κατάστασή του δεν είναι καλή", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος επρόκειτο, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, να ανοίξει σήμερα τον κύκλο των απολογιών.

Στη δικογραφία 1.283 κατηγορούμενοι

Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει, πέρα από τους 16 συλληφθέντες, συνολικά 1.283 κατηγορούμενους. Από αυτούς, οι 80 φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στη λειτουργία της οργάνωσης, καθώς εμφανίζονταν ως "μπροστινοί" σε πολλές επιχειρήσεις.

Η Μονάδα Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων της ΑΑΔΕ έλεγξε 917 εταιρείες, οι οποίες, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, δημιούργησαν οφειλές περίπου 206 εκατομμυρίων ευρώ από απλήρωτους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ.

Ο Γιώργος Πιτσιλής έχει δηλώσει ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων προσώπων που ενδέχεται να εμπλέκονται. Όπως επισήμανε, στόχος είναι να εντοπιστούν όλοι οι υπεύθυνοι και να διακοπεί η παράνομη δραστηριότητα.

Το "εταιρικό carousel" και τα διαδοχικά ΑΦΜ

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΑΑΔΕ, γνωστά καταστήματα εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, καθώς και beach bars στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, φέρονται να άλλαζαν διαδοχικά ΑΦΜ, εφαρμόζοντας τη μέθοδο του "εταιρικού carousel".

Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες φέρονται να μίσθωναν ακίνητα μεγάλης εμπορικής αξίας είτε στο όνομά τους είτε μέσω μεσιτικών εταιρειών που έλεγχαν. Στη συνέχεια, με διαδοχικές υπεκμισθώσεις, δημιουργούσαν προσωρινές εταιρείες-κελύφη, τοποθετώντας ως διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως "αχυράνθρωποι".

Τα καταστήματα εξέδιδαν κανονικά αποδείξεις και δήλωναν το προσωπικό τους, ώστε να αποφεύγουν τον κίνδυνο σφράγισης κατά τους επιτόπιους ελέγχους. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, δεν απέδιδαν τον ΦΠΑ, τον φόρο εισοδήματος και τις ασφαλιστικές εισφορές.

Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, με την ίδια ουσιαστικά δραστηριότητα, αλλά διαφορετικό ΑΦΜ.

Ο ντελιβεράς με 13 εταιρείες

Χαρακτηριστικές της μεθόδου που φέρεται να ακολουθούσε η οργάνωση είναι οι περιπτώσεις εργαζομένων με ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι εμφανίζονταν ξαφνικά ως διαχειριστές ή εταίροι σε δεκάδες εταιρείες με τεράστιες οφειλές.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, επιχειρηματίες φέρονται να χρησιμοποιούσαν ως "μπροστινούς" ακόμη και εργαζομένους των ίδιων των επιχειρήσεών τους, όπως υπαλλήλους γραφείου ή πορτιέρηδες, διατηρώντας οι ίδιοι τον πραγματικό έλεγχο των καταστημάτων και της διακίνησης των χρημάτων.

Σε μία από τις περιπτώσεις που περιγράφονται, ντελιβεράς με μεικτό μισθό 260 ευρώ, ο οποίος εργαζόταν παράλληλα και ως μάγειρας με αποδοχές 273 ευρώ, εμφανίστηκε τον Μάρτιο του 2019 ως διαχειριστής σε 13 εταιρείες. Οι συγκεκριμένες εταιρείες συσσώρευσαν χρέη που ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Αντίστοιχα, ταμίας με φορολογική δήλωση μόλις 4.000 ευρώ για το 2023 εμφανίζεται ως εταίρος σε 30 εταιρείες, με συνολικές οφειλές άνω των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε άλλη περίπτωση, οι οφειλές έφτασαν τα 30 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος προσώπου που εμφανιζόταν ως "μπροστινός" σε 14 εταιρείες, ενώ στην πραγματικότητα εργαζόταν ως λαντζέρης με μερική απασχόληση και μεικτό μισθό 453 ευρώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται, επίσης, οδηγός φορτηγού με μηνιαίες αποδοχές 440 ευρώ.

Χρήση ΑΦΜ ακόμη και νεκρών

Ένα ακόμη εύρημα της έρευνας αφορά τη χρήση ΑΦΜ προσώπων που είχαν αποβιώσει. Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, η οργάνωση φέρεται να είχε δημιουργήσει ή να χρησιμοποιούσε εταιρείες συνδεδεμένες με φορολογικά στοιχεία νεκρών προσώπων.

Η διασταύρωση δεδομένων στο σύστημα myDATA αποκάλυψε ότι τόσο τα ατομικά ΑΦΜ των αποβιωσάντων όσο και οι εταιρείες που συνδέονταν με αυτά εξακολουθούσαν να εμφανίζουν συναλλακτική δραστηριότητα.

Συγκεκριμένα, συνέχιζαν να εκδίδουν τιμολόγια εσόδων και να λαμβάνουν τιμολόγια εξόδων, ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατο των προσώπων στα οποία ανήκαν τα συγκεκριμένα ΑΦΜ.

Τα μηνύματα μεταξύ δικηγόρου και λογιστή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συνομιλίες δύο προσώπων που, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα από τα τέσσερα δίκτυα της οργάνωσης. Πρόκειται για έναν δικηγόρο και έναν λογιστή, οι οποίοι φέρονται να είχαν αναλάβει διακριτούς ρόλους στην εξεύρεση "αχυρανθρώπων", καθώς και στη δημιουργία και διαχείριση των εταιρειών.

Στις μεταξύ τους επικοινωνίες, ο λογιστής απευθυνόταν στον δικηγόρο χρησιμοποιώντας προσφωνήσεις όπως "αφεντικό", "μεγάλε" και "αρχηγέ".

Σε ένα από τα μηνύματα αναφέρεται χαρακτηριστικά: "Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη".

Οι διάλογοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανωνόταν η διαδοχική αλλαγή των προσώπων που εμφανίζονταν στις εταιρείες, ώστε οι επιχειρήσεις να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους χωρίς οι πραγματικοί διαχειριστές να αναλαμβάνουν τις αντίστοιχες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr