Η "μαμά"-"γορίλα" εταιρεία του 52χρονου προέδρου της ερασιτεχνικής ομάδας, ήταν η μόνη από τις 370 "μαϊμού" εταιρείες του κυκλώματος, που εξέδιδε έναντι αμοιβής μεγάλο αριθμό εικονικών τιμολογίων εμπορικών συναλλαγών προς υπαρκτές εταιρείες τρίτων.
Με αυτόν τον τρόπο οι λήπτριες εταιρείες με νόμιμη δραστηριότητα, εμφάνιζαν αυξημένα έξοδα και ζημίες, με σκοπό την απόδοση μειωμένων φόρων προς το Δημόσιο, δηλαδή την φοροδιαφυγή.
Εικονικά τιμολόγια από ανύπαρκτη εταιρεία
Κάπως έτσι εταιρίες του 56χρονου προέδρου ΠΑΕ ομάδας που αγωνίζεται στη super league αλλά και δύο συνεργατών του, 75 και 58 χρόνων, όπως και του 42χρονου τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, απευθύνθηκαν στο κύκλωμα για την έκδοση εικονικών τιμολογίων παρότι γνώριζαν ότι η "μαμά" εταιρεία ήταν ανύπαρκτη.
Ο πρόεδρος της ΠΑΕ και οι δύο συνεργάτες του φαίνεται να διαχειρίζονται ή διαχειρίζονταν μεγάλο αριθμό εταιρειών με έδρα στο Καπανδρίτι Αττικής, στις οποίες εναλλάσσονταν ως διαχειριστές ή τοποθετούσαν άλλα πρόσωπα, αλλά εξακολουθούσαν να ανήκουν στους ίδιους.
"Σφραγιδούλα και υπογραφούλα"
Ο αρχηγός του κυκλώματος στις 17 Ιουνίου συναντήθηκε με τον 58χρονο συνεργάτη του προέδρου της ΠΑΕ, για "μια σφραγιδούλα και μια υπογραφούλα" όπως είχαν πει σε συνομιλία τους. Στη συνάντηση σφράγισε ένα τιμολόγιο περίπου 25.000 ευρώ εταιρείας του 58χρονου και ένα ακόμη περίπου 90.000 ευρώ προς εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ.
Από την έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, εντοπίστηκαν πολλές διατραπεζικές συναλλαγές μεταξύ της "μαμάς" εταιρείας και των εταιρειών που διαχειρίζεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ και οι δύο συνεργάτες του.
Επίσης, από τις εταιρείες του προέδρου της ΠΑΕ εκδίδονταν διαδοχικά οπισθογραφημένες επιταγές σε διαταγή της "μαμάς" εταιρείας του κυκλώματος. Τον Μάρτιο και τον Ιούνιο, το κύκλωμα είχε κόψει τρία εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας περίπου 165.000 ευρώ σε εταιρεία του προέδρου της ΠΑΕ, και 4 ακόμη συνολικής αξίας 186.000 ευρώ, σε εταιρεία ελαστικών με διαχειριστή τον 75χρονο συνεργάτη του προέδρου της ΠΑΕ.
Μάλιστα, οι λήπτες αυτών των εικονικών τιμολογίων έκαναν ισόποσες μεταφορές χρημάτων, ή έκοβαν επιταγές προς την "μαμά" ανύπαρκτη εταιρεία του κυκλώματος για να προσδώσουν νομιμοφάνεια στις συναλλαγές τους.
Ο "διαχρονικός" λογιστής και... ΣΙΑ
Ένας 55χρονος λογιστής, συμμετείχε σε όλες τις συνθέσεις της εγκληματικής οργάνωσης μαζί με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας και τον 40χρονο έγκλειστο των φυλακών Χαλκίδας. Του είχε αφαιρεθεί η άδεια λογιστή-φοροτεχνικού, αλλά συνέχισε τις παράνομες πράξεις από μέσω του λογιστικού γραφείου της κόρης του.
Ο λογιστής μαζί με έναν 58χρονο διαχειρίζονται εταιρεία εμπορίου σιδηρικών και υδραυλικών. Με αφορμή τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων από τις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. σε εταιρείες του αρχηγού, που είχαν αποτέλεσμα να μην πιστώνονται επιστροφές χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, διαπιστώθηκε ότι τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο του έτους 2025, ο 55χρονος λογιστής και ο βοηθός-συνέταιρος του, "κατέβασαν" μαζικά τις ελεγχόμενες εταιρείες, διαγράφοντας τα εικονικά τιμολόγια από την εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. "myDATA" και υπέβαλλαν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις. Στόχος να δυσκολέψουν τον έλεγχο των φορολογικών Αρχών.
Το 2024 διαπιστώνεται και η συμμετοχή της 28χρονης κόρης του, επίσης λογίστριας καθώς πραγματοποίησε ενέργειες για τις εικονικές εταιρείες ατόμων που διαχειρίζεται αφανώς ο 40χρονος έγκλειστος των φυλακών Χαλκίδας. Επίσης, μέσω των τραπεζικών της λογαριασμών πραγματοποιήθηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών από και προς εμπλεκόμενα στην υπόθεση φυσικά και νομικά πρόσωπα.
Ένας άλλος 58χρονος λογιστής, προέκυψε ότι τα έτη 2023 και 2024 προέβη σε υποβολή δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων για μεγάλο αριθμό εικονικών εταιρειών αφανούς διαχείρισης του 52χρονου προέδρου της ερασιτεχνικής ομάδας. Για αυτές τις εταιρείες εκδόθηκαν εντολές ελέγχου τον Ιούλιο του 2025, με συνέπεια να καταστεί ερευνώμενος από την Αρχή για το Ξέπλυμα. Όταν ο αρχηγός του πρότεινε νεότερη συνεργασία για 14 εικονικές εταιρείες, ο λογιστής αρνήθηκε γιατί του χρωστούσε μεγάλο χρηματικό ποσό.
Ένας άλλος 36χρονος λογιστής, τον Ιούλιο του 2025 προέβη, έναντι αμοιβής, στην υποβολή δηλώσεων εντύπου Ν για παρακράτηση φόρου σε συνολικά 52 "εικονικές" εταιρείες, ενώ στη συνέχεια υπέβαλλε τροποποιητικές δηλώσεις για όσες εταιρείες εκδίδονταν εντολές ελέγχου, προκειμένου να μηδενίζεται το ποσό της παρακράτησης φόρου που δικαιούται η εταιρεία και να αποκρύβεται η παράνομη δράση της οργάνωσης.
Ένας άλλος, 57χρονος λογιστής εντάχθηκε στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης τον Ιούνιο του 2025. Ο Αρχηγός του έστειλε γραπτά μηνύματα με Α.Φ.Μ. διαφόρων "εικονικών" εταιρειών, προκειμένου εκείνος να αναρτά ψεύτικα τιμολόγια στην εφαρμογή myDATA και στη συνεχεία να υποβάλλει ψευδείς τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις προκειμένου αυτές να παίρνουν επιστροφές Φ.Π.Α.. Η αμοιβή του ήταν 50 ευρώ ανά δήλωση εταιρείας. Ο λογιστής παραλάμβανε τα χρήματα απευθείας από τον πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας, είτε ο ίδιος, είτε ο γιος του, στο γήπεδο της ομάδας.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Οι απίστευτες απάτες του κυκλώματος που έκλεβε αυτοκίνητα - Πώς τους έπιασε το ελληνικό FBI [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x409/0,22,608,363/crop/both/5e/5e964f5fdbc54c8c92b5fecb8a98d45f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στην Ευελπίδων οι ρασοφόροι απατεώνες με τα ναρκωτικά - Ελεγαν "φανουρόπιτα" την κοκαΐνη [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/767x430/cu608x408/0,28,608,369/crop/both/c9/c9d593c508a142d8ba6153ffd160e145.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πόσοι κλέφτες χωράνε σε ένα πορτμπαγκάζ; Ακούγεται σαν ανέκδοτο, αλλά έγινε viral [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x490/0,81,608,422/crop/both/88/88e4c05c2bba4056a5ac2eb8984e99f0.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Τέλος εποχής για τον χώρο του ΑΓΝΟ - Από σημείο διανομής γάλακτος, ερείπια και κουφάρια που κατεδαφίζονται [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,31,608,372/crop/both/14/14a3051155624e5d90d5e7971801653b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Νεκρός 53χρονος πατέρας δύο ανήλικων παιδιών [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x456/0,101,608,442/crop/both/f6/f650960f7b7248e78768be72c431f98f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε Ντουμπάι και Gucci πήγαιναν οι επιδοτήσεις - Ο "Φραπές" πήρε 600.000 ευρώ από συνεταιρισμό [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x340/0,37,608,278/crop/both/34/34f5d60f62534b59824c7ef427d257ea.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Νίκος Κοκλώνης: Παζαρεύει ρολόγια 80.000 ευρώ στη Νέα Υόρκη - "Είμαι φτωχός άνθρωπος, βοήθησέ με" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x344/0,1,608,342/crop/both/c7/c74cb6281a264d3b9b20ca758623646f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Συγκινεί ο Κοκλώνης: "Δεν μπορεί να μετριαστεί ο πόνος από τον θάνατο του πατέρα μου" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x415/0,71,608,412/crop/both/79/79a50adf72454d1bbf4fcb1a92c2f867.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θεσσαλονίκη: Δύο κυκλώματα αρχαιοκαπηλίας με 39 συλληφθέντες - Εστελναν ευρήματα σε δημοπρασίες στο εξωτερικό [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x475/0,2,608,343/crop/both/68/68bb68fa683641ab828b7dc4ddc63b05.jpg?quality=60&404=default&v=2)
