Κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι: Τι απαντά το πασίγνωστο μοντέλο που κατηγορείται για την απάτη

Δημοφιλές μοντέλο εμπλέκεται σε κύκλωμα εικονικών εταιρειών, ενώ η υπόθεση σχετίζεται με παλαιότερη επιχείρηση εστίασης του μοντέλου στην Αθήνα.

Το δημοφιλές μοντέλο έχει χιλιάδες followers στα social media, στο παρελθόν υπήρξε και σε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής, ενώ απασχολεί έντονα τα Μέσα και με την προσωπική του ζωή. Το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση λόγω ενός καταστήματος εστίασης που είχε ανοίξει πριν από κάποια χρόνια στην Αθήνα. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι συνεργαστεί με έναν από τους συλληφθέντες μέσω αυτής της επιχείρησης, η οποία έχει κλείσει, και δεν ήταν γνώστης των παράνομων δραστηριοτήτων.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, το μόνο που τον συνδέει είναι ένας συνεταιρισμός που είχε με ένα "απ' τα καλόπαιδα που συνελήφθησαν. Δεν είχα κάποια άλλη εμπλοκή, δε γνώριζα τις βρωμοδουλειές τους", όπως είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή Το Πρωινό.

Δεν είναι ο μόνος από τα γνωστά ονόματα που υποστηρίζουν πως η σχέση τους περιοριζόταν σε τυπική συμμετοχή σε εταιρείες ή συνεταιρισμούς. Σε κάθε περίπτωση εκτιμάται ότι θα κληθούν να κατεθέσουν.

"Ναι, αλλά επιχειρήσεις οι οποίες άνοιξαν στο όνομά του κάνανε τις συναλλαγές και εξέδιδαν πλαστά τιμολόγια. Κατά την ΑΑΔΕ εικάζεται ότι οι δύο που δε συνελήφθησαν είχαν γνώση των λαμογιών των υπολοίπων. Και γι' αυτό θα κληθούν πρώτα απ' όλα για απολογία και ενδεχομένως θα υπάρξει κατηγορητήριο, όπου θα πάνε κανονικά σε δίκη", υπογράμμισε στην εκπομπή ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας, τονίζοντας, μάλιστα, ότι έχει γίνει άρση τηλεφωνικού απορρήτου και παρακολούθηση.

Διαβάστε Επίσης

Κύκλωμα με TikTokers και παίκτες ριάλιτι: Είναι σοκαρισμένοι οι κατηγορούμενοι , λέει ο δικηγόρος τους

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Η μεγάλη έρευνα της Αστυνομίας και της ΑΑΔΕ για το κύκλωμα των εικονικών εταιρειών, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται περισσότερα από 40 άτομα, ανάμεσά τους και πρόσωπα με έντονη παρουσία στη showbiz, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι Αρχές έφτασαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης μέσα από ένα περίπλοκο δίκτυο 226 εταιρειών, που είχαν συσταθεί με ΑΦΜ υπαρκτών αλλά και ανύπαρκτων προσώπων. Το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν κυρίως στον χώρο της εστίασης, ανοίγοντας και κλείνοντας καταστήματα στο όνομα "αχυρανθρώπων" ή ηλικιωμένων.

Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:

- Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

- Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση

- Πλαστογραφία από κοινού

- Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

- Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ' εξακολούθηση

- Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ' εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

- Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ' εξακολούθηση.

Στην δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr