Κύκλωμα-μαμούθ με σελέμπριτις και 226 εικονικές εταιρείες: Απάτη δεκάδων εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ

Ένα εκτεταμένο και πολυεπίπεδο κύκλωμα οικονομικής απάτης, με βασικό στόχο την εξαπάτηση του e-ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή, αποκαλύπτει πολύμηνη έρευνα των Αρχών στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης.

Μέχρι στιγμής οι Αρχές έχουν καταλήξει στην εμπλοκή γνωστών προσώπων της showbiz, ενώ έχουν συλληφθεί διάσημα μοντέλα, παίκτες ριάλιτι, TikTokers και επιχειρηματίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης ξεκινά τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2018 και περιλαμβάνει δεκάδες εμπλεκόμενους με διακριτούς ρόλους.

Στον πυρήνα του κυκλώματος βρίσκονταν λογιστές, οι οποίοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει και να διηύθυναν την οργάνωση, αξιοποιώντας την επαγγελματική τους εμπειρία για τη δημιουργία εταιρειών, τη διαχείριση φορολογικών υποθέσεων και την "καθοδήγηση" της παράνομης δραστηριότητας.

Σταδιακά, στο δίκτυο εντάχθηκαν και άλλα πρόσωπα, σχηματίζοντας μια δομημένη οργάνωση με διάρκεια και σαφή κατανομή αρμοδιοτήτων.

Τριπλό σύστημα εταιρειών για απόκρυψη της δράσης

Καθοριστικό στοιχείο της λειτουργίας του κυκλώματος ήταν η δημιουργία ενός πλέγματος 226 εταιρειών, οργανωμένων σε τρία επίπεδα, ώστε να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολος ο εντοπισμός τους από τις ελεγκτικές Αρχές.

Διαβάστε Επίσης

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες - Στο κόλπο μοντέλα και TikToker - "Θα δούμε μεγάλα ονόματα με χειροπέδες"

Πρώτη ομάδα: Πραγματικές επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και των υπηρεσιών, που ανήκαν στους ίδιους τους επιχειρηματίες και αποτελούσαν τη "βιτρίνα" της δραστηριότητας.

Δεύτερη ομάδα: Εταιρείες με τα ίδια χαρακτηριστικά (έδρα, προσωπικό, στοιχεία επικοινωνίας), αλλά δηλωμένες σε "αχυρανθρώπους", οι οποίοι αναλάμβαναν τυπικά τη διαχείριση και επωμίζονταν τις νομικές συνέπειες.

Τρίτη ομάδα: Εικονικές εταιρείες-"κελύφη", χωρίς πραγματική δραστηριότητα, που χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη της παράνομης δράσης, την έκδοση πλαστών τιμολογίων και την εικονική ασφάλιση εργαζομένων.

Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν διαδοχικά, με την παύση της μίας να συμπίπτει χρονικά με την έναρξη της επόμενης, διατηρώντας έτσι αδιάλειπτη τη δραστηριότητα χωρίς να ολοκληρώνεται ποτέ τυπικά η διαδικασία διάλυσης λόγω χρεών.

Εικονικές ασφαλίσεις και φορολογικές απάτες

Μέσω των εταιρειών-"κελυφών", το κύκλωμα φέρεται να προχωρούσε σε εικονική ασφάλιση εργαζομένων -είτε συγγενικών προσώπων είτε τρίτων έναντι αμοιβής- προκειμένου να εξασφαλίζουν ασφαλιστική κάλυψη και επιδόματα, όπως ανεργίας και υγειονομικές παροχές.

Παράλληλα, οι ίδιες εταιρείες χρησιμοποιούνταν για:

-έκδοση εικονικών τιμολογίων με στόχο τη μετακύλιση ΦΠΑ,

-δημιουργία πλασματικών εξόδων ώστε να μειώνονται ή να μηδενίζονται τα φορολογητέα κέρδη,

-νομιμοποίηση παράνομων εσόδων μέσω διακίνησης χρημάτων εντός του δικτύου.

Χαρακτηριστικό της έκτασης της απάτης είναι ότι σε δεκάδες περιπτώσεις δηλώνονταν ακόμη και ανύπαρκτα πρόσωπα ως εργαζόμενοι ή υπεύθυνοι, ενώ εντοπίστηκαν και περιπτώσεις χρήσης στοιχείων αποβιωμένων.

Ζημία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ

Σύμφωνα με τη δικογραφία:

-Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο ξεπερνούν τα 31,4 εκατ. ευρώ.

-Η αξία των εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε περίπου 31,5 εκατ. ευρώ.

Το παράνομο όφελος της οργάνωσης υπολογίζεται σε τουλάχιστον 5,7 εκατ. ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι αποπειράθηκε να προκαλέσει επιπλέον ζημία άνω των 3,7 εκατ. ευρώ

Τα παράνομα έσοδα φέρεται να "ξεπλένονταν" μέσω τραπεζικών λογαριασμών και να επενδύονταν σε πολυτελή οχήματα και ακίνητα.

Κατασχέσεις και ευρήματα

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Αττικής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, οι Αρχές προχώρησαν σε κατασχέσεις χρημάτων και αντικειμένων που σχετίζονται με τη δράση του κυκλώματος.

Μεταξύ άλλων βρέθηκαν:

-περισσότερα από 61.900 ευρώ σε μετρητά,

-τραπεζικές επιταγές,

-πλήθος τραπεζικών καρτών, εγγράφων και εταιρικών σφραγίδων,

-κινητά τηλέφωνα,

-καθώς και μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, ενώ η υπόθεση θεωρείται μία από τις πιο εκτεταμένες που έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης και της φοροδιαφυγής.

Διαβάστε Επίσης

Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες και "τζίρο" δεκάδες εκατ. - Εμπλέκονται παίκτες ριάλιτι και γνωστά μοντέλα

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr