Σημαντική υπόθεση οργανωμένης λαθρεμπορίας αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ομάδας ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στον Ασπρόπυργο. Οι έρευνες έφεραν στο φως παράνομες δραστηριότητες σε πολλούς τομείς της αγοράς, από τα αλκοολούχα ποτά και τα καπνικά προϊόντα έως τα καύσιμα και τα οχήματα.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων, ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και ανάλυση στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ. Στον επιτόπιο έλεγχο συμμετείχαν μικτά κλιμάκια της ΔΕΟΣ, τα οποία εντόπισαν και κατέσχεσαν μεγάλες ποσότητες προϊόντων και εξοπλισμό που συνδέονται με την παράνομη δραστηριότητα.
Τι εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν:
- 112 φιάλες λαθραίας βότκας
- 4 βυτιοφόρα υγραερίου
- 9.100 λίτρα καυσίμων, συγκεκριμένα πετρελαίου και βενζίνης
- 1 ταινιόδρομος που χρησιμοποιούνταν για λαθραία καπνικά προϊόντα (τσιγάρα)
- 1 πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών
- 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών
- 6 φορτηγά και 2 φορτηγά τύπου van με ενδείξεις παραποίησης
- 3 επιβατικά ΙΧ με ενδείξεις παραποίησης
- 1 περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα (κλαρκ)
- 1 παλετοφόρο
Παραβάσεις και απώλειες δημοσίων εσόδων εντόπισε η ΑΑΔΕ
Τα ευρήματα των ελέγχων δείχνουν ότι η δραστηριότητα δεν περιοριζόταν σε ένα μόνο είδος λαθρεμπορίου, αλλά εκτεινόταν σε διαφορετικούς εμπορικούς κλάδους. Παράλληλα, στον χώρο στάθμευσης διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με την καταχώριση των οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική απώλεια κρατικών εσόδων από τη μη καταβολή δασμών και φόρων, ενώ διερευνώνται οι διασυνδέσεις του κυκλώματος και η έκταση των παράνομων δραστηριοτήτων του.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, τα οποία οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Σε βάρος των εμπλεκομένων σχηματίστηκε δικογραφία για σοβαρά αδικήματα, μεταξύ των οποίων φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.
Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο τον εντοπισμό ακόμη τριών προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, καθώς και τον εντοπισμό πιθανών διασυνδεδεμένων κυκλωμάτων.