Ο πρώην βουλευτής έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές καθώς έχει καταδικαστεί για απάτες και από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία πέντε χρόνια. Μετά το θάνατο των θυμάτων τους, χρησιμοποιούσαν τις πλαστές διαθήκες για να κληρονομήσουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία κάποια από τα μέλη του κυκλώματος ενώ στη συνέχεια είτε πουλούσαν τα πάντα, είτε χρησιμοποιούσαν περιουσιακά στοιχεία, όπως ακίνητα, με στόχο να βγάλουν περισσότερα χρήματα.
Οι πρώτες υποψίες που κίνησαν και το ενδιαφέρον των αρχών προκλήθηκαν μετά το θάνατο τριών αδελφών τις οποίες κληρονόμησαν τρία ύποπτα πρόσωπα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η δράση του κυκλώματος θύμισε τη δράση της διαβόητης εταιρίας δολοφόνων στο παρελθόν.
Ο εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης άσκησε σε βάρος δέκα κατηγορουμένων ποινική δίωξη για:
-εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση)
-διακεκριμένη απάτη στο Δικαστήριο κατ εξακολούθηση
-άμεση συνέργεια στην παραπάνω πράξη, κατά περίπτωση
-διακεκριμένη πλαστογραφία με χρήση κατ εξακολούθηση και
-ψευδορκία μάρτυρα
Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν πιθανή εμπλοκή τριών ακόμη προσώπων ενώ ο ανακριτής που ανέλαβε να χειριστεί την υπόθεση θα ερευνήσει για άλλες ανάλογες περιπτώσεις με θύματα εύπορους ηλικιωμένους καθώς εκτιμάται ότι πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση.