Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, με αστυνομικούς της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων να περνούν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ ακόμη 20 περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί από τους συλληφθέντες, κυρίως οι διάσημοι, μοντέλα, παίκτες ριάλιτι, TikTokers και επιχειρηματίες, συνήθιζαν να διάγουν πολυτελή βίο, με ακριβά ταξίδια, ΙΧ, ρούχα και αξεσουάρ, "διαφημίζοντας" τη ζωή τους στα social media.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους περιλαμβάνονται ένας δημοφιλής TikToker και επιχειρηματίας, ένας πρώην παίκτης ριάλιτι, ιδιοκτήτης κέντρων μασάζ, αλλά και δύο γνωστά μοντέλα.
Τα συγκεκριμένα μοντέλα έχουν απασχολήσει επανειλημμένα την τηλεόραση, ενώ βρίσκονται συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της προσωπικής τους ζωής.
Το "επιχειρηματικό" μοντέλο της απάτης
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2018, έχοντας δομή και ιεραρχία. Στην κορυφή βρίσκονταν τρία άτομα - λογιστές - που γνώριζαν άριστα τις διαδικασίες ίδρυσης εταιρειών και τη διαχείριση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.
Με αυτό το "know-how" έστησαν ένα σύστημα τριών επιπέδων:
-κανονικές επιχειρήσεις, κυρίως σε εστίαση και διασκέδαση, που σύστηναν οι εμπλεκόμενοι με τα πραγματικά τους στοιχεία, μέσω των οποίων ξεκινούσε η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, κυρίως στους χώρους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης και συναφών τομέων.
-εταιρείες σε ονόματα τρίτων ("αχυράνθρωποι") για μεταφορά ευθυνών. Οι εταιρείες αυτές είχαν κοινά χαρακτηριστικά με τις αρχικές, όπως ίδια έδρα, ίδιο προσωπικό, ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία, λειτουργώντας ως ενδιάμεσο επίπεδο, στο οποίο μεταφέρονταν οι διοικητικές, αστικές και ποινικές συνέπειες της παράνομης δραστηριότητας.
Οι τυπικοί διαχειριστές αυτών βαρύνονταν με τις σχετικές υποχρεώσεις, ενώ σε πολλές περιπτώσεις επρόκειτο για άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης ή κοινωνικής περιθωριοποίησης. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε σε -42- εταιρείες είχαν δηλωθεί ως τεχνικοί ασφαλείας και ιατροί εργασίας ανύπαρκτα πρόσωπα, καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
-και εταιρείες-"φαντάσματα", χωρίς έδρα, δραστηριότητα ή ακόμη και… υπαρκτούς διαχειριστές. Στις εταιρείες αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα πρόσωπα με κατασκευασμένα στοιχεία και υφαρπαχθέντα Α.Φ.Μ., καθώς και αλλοδαποί των οποίων τα έγγραφα είχαν απολεσθεί ή κλαπεί. Οι εταιρείες αυτές χρησιμοποιούνταν αφενός για την ανάληψη της ευθύνης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από την απασχόληση εργαζομένων σε άλλες εταιρείες και την εικονική ασφάλιση προσώπων και αφετέρου για την έκδοση και αποδοχή εικονικών τιμολογίων, με σκοπό τη μετακύλιση του Φ.Π.Α., τη μείωση ή το μηδενισμό του φόρου εισοδήματος και τη νομιμοποίηση των εσόδων από την παράνομη δραστηριότητα.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι Αρχές εντόπισαν ακόμη και δηλωμένους εργαζόμενους ή υπευθύνους που δεν υπήρχαν, αλλά και πρόσωπα που είχαν αποβιώσει.
Εικονικές ασφαλίσεις και "αλυσίδα” εταιρειών
Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε συνολικά 226 νομικά πρόσωπα, δημιουργώντας μια "αλυσίδα" εταιρειών που άνοιγαν και έκλειναν διαδοχικά. Με αυτόν τον τρόπο:
-απέφευγαν την καταβολή εισφορών στον e-ΕΦΚΑ,
-μείωναν ή μηδένιζαν φόρους μέσω εικονικών τιμολογίων,
-"ξέπλεναν” τα παράνομα έσοδα.
Τα χρήματα, σύμφωνα με την έρευνα, κατέληγαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδύονταν σε ακίνητα, πολυτελή οχήματα και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Η "μαύρη τρύπα” των εκατομμυρίων
Οι αποκαλύψεις των Αρχών δείχνουν το μέγεθος της απάτης:
-πάνω από 19,7 εκατ. ευρώ οφειλές σε ασφαλιστικές εισφορές,
-περίπου 6 εκατ. ευρώ μη αποδοθείς ΦΠΑ,
-πάνω από 5,5 εκατ. ευρώ διαφυγόντες φόροι εισοδήματος,
-εικονικά τιμολόγια αξίας άνω των 31 εκατ. ευρώ.
Τι βρέθηκε στις έρευνες
Κατά τις έρευνες σε σπίτια, επιχειρήσεις και θυρίδες, οι αστυνομικοί εντόπισαν – μεταξύ άλλων – χρυσό, περισσότερα από 150.000 ευρώ σε μετρητά, οχήματα και μοτοσικλέτες, ρολόγια, κινητά τηλέφωνα, εταιρικές σφραγίδες και έγγραφα, αλλά και μικροποσότητα κάνναβης και αεροβόλο όπλο.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι η υπόθεση ενδέχεται να έχει ακόμη μεγαλύτερες προεκτάσεις.