Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Prada, Gucci, ταξίδια πολυτελείας, εικονικά διαζύγια και ξέπλυμα εκατ. ευρώ σε τζόγο

"Ακτημονικά" αγροτεμάχια με… λευκές κόλλες. "Ξέπλυμα" 4.000.000 ευρώ από τον 38χρονο "Γιαννιτσιώτη" αρχηγό, σε στοιχηματικές εταιρείες. Έμβασμα 44.000 ευρώ στην "υπαρχηγό" σύζυγό του ως "δωρεά αγοράς αυτοκινήτου για τη γυναίκα μου και το παιδί μου". Εικονικό διαζύγιο ανάμεσά τους το περασμένο καλοκαίρι, όταν άρχισε η έρευνα, για να αποφύγουν τις κατασχέσεις κοινών περιουσιακών τους στοιχείων. Από τα "φιλέτα" δίπλα στη Λίμνη Κάρλα, λάμβαναν επιδοτήσεις αλλά και ποσά ενίσχυσης για τις κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias".

Αυτό είναι ένα μικρό μέρος των παράνομων δραστηριοτήτων του κυκλώματος εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εκμεταλλευόταν τα πολλά τρωτά σημεία υποβολής των αιτήσεων επιδοτήσεων αγροτεμαχίων και ζωικού κεφαλαίου.

Ο "Γιαννιτσιώτης" και η Λίμνη Κάρλα

Δώδεκα αγροτεμάχια περίπου 600 στρεμμάτων στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας, δίπλα στην τεχνητή Λίμνη Κάρλα είχε δηλώσει ο 38χρονος "Γιαννιτσιώτης" αρχηγός του κυκλώματος εξαπάτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας 180.000 ευρώ ως στήριξη αγροτεμαχίων που επλήγησαν από τις καταστροφικές κακοκαιρίες "Daniel" και "Elias". Άλλα μέλη της σπείρας και "συνεργάτες" δήλωσαν διαφορετικά ή ακόμη και τα ίδια αγροτεμάχια για να λάβουν επιδοτήσεις ή ενίσχυση από τις κακοκαιρίες.

Μία 35χρονη από το Ρέθυμνο είχε δηλώσει την μίσθωση 121 στρεμμάτων κοντά στη λίμνη λαμβάνοντας το 2024 μεγάλο χρηματικό ποσό, παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είχε κριθεί ως μη επιλέξιμο κατά τον έλεγχο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης του 2023 που υποβλήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠ.Ε.

Τα περίπου 12.000 στρέμματα δίπλα στη Λίμνη Κάρλα αρχικά τα δήλωναν τέσσερα άτομα από τον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, το 2020 τα δήλωναν άτομα από την Κρήτη.

Δήλωναν αγροτεμάχια με… λευκές σελίδες

Ο 38χρονος αρχηγός του κυκλώματος εκμεταλλεύτηκε και την "αχίλλειο πτέρνα" του συστήματος υποβολής δηλώσεων "ακτηνομικών αγροτεμαχίων". Είναι αυτά που διανέμονται με αποφάσεις των κατά τόπους Περιφερειών σε αγρότες που δεν έχουν ιδιόκτητη γη.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπέβαλλαν αποφάσεις της Περιφέρειας που τους εμφάνιζαν ως κατόχους ακτημονικών αγροτεμαχίων για τα οποία στη συνέχεια λάμβαναν αποζημιώσεις. Στο σχετικό πεδίο της ηλεκτρονικής φόρμας υποβολής των αιτήσεων του Οργανισμού, για ακτημονικά αγροτεμάχια και βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας αναρτούσαν… λευκές σελίδες.

Αυτές τις λευκές σελίδες, το διάτρητο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις εκλάμβανε ως γνήσιες αποφάσεις των περιφερειών, με αποτέλεσμα τις εγκρίσεις εκταμιεύσεων των σχετικών επιδοτήσεων.

Σε αυτή την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι η επεξεργασία ή υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης γινόταν από συγκεκριμένες IP διευθύνσεις, με κατόχους αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

"… ο χρόνος είναι γιατρικό"

Τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν υποβάλλει αίτημα στον Εισαγγελέα για άρση του απορρήτου των επικοινωνιών αριθμών τηλεφωνικών συνδέσεων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

Ένα από αυτά ήταν του 38χρονου "Γιαννιτσιώτη" ο οποίος στις 14 και 15 Οκτωβρίου είχε συνομιλίες με έναν 60χρονο από την Πέλλα, ο οποίος του έδωσε κωδικούς προκειμένου ο αρχηγός να εκδώσει υπεύθυνη δήλωση για λογαριασμό του "για να είναι στις πληρωμές για τον Daniel", όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σε μία άλλη επικοινωνία με μηνύματα ανάμεσα στον "Γιαννιτσιώτη" και έναν άλλο 60χρονο επίσης από την Πέλλα, η οποία έχει ως εξής:

60χρονος: "KAΛHMEPA KAMIA KAΛH EΞEΛIΞH?"

"Γιαννιτσιώτης": "OΛA ΠANE KAΛA O XPONOΣ EINAI ΓIATPIKO"

60χρονος: ΠEPIMENOYME KAΛA NEA.

Στη συνέχεια συνομίλησαν μεταξύ τους με τον 60χρονο να λέει στον αρχηγό ότι ο δικηγόρος του υπέβαλε στην Αστυνομία υπόμνημα το οποίο αφορά υπόθεση πλαστών τιμολογίων. Μάλιστα ο 60χρονος ρωτάει αν πρέπει να βάλουν στο υπόμνημα τιμολόγια "πλασματικά" για λιπάσματα που "υποτίθεται έριξαν στις ελιές", για τις οποίες έλαβαν χρήματα και ο ίδιος και η σύζυγός του.

Σε άλλες συνομιλίες του ο "Γιαννιτσιώτης" ενημερώνει αν άνοιξε το πρόγραμμα για κάποιες δηλώσεις, γίνεται αναφορά σε συμφωνίες για χρηματικά ποσά που δεν έχουν εκπληρωθεί.

"Θα τα πάρει τα 5 με τον τρόπο του, έχει μιλήσει με τον Μιχάλη. Θα δώσω τα 3 σε αυτόν και τα άλλα θα τα σπάσουμε" λέει χαρακτηριστικά ο αρχηγός.

Ο "Γιαννιτσιώτης" έχει επικοινωνίες και με τον 36χρονο "υπαρχηγό" του στην Κρήτη, ο οποίος εργάζεται σε γραφείο υποβολής δηλώσεων. Σε αυτές φαίνεται ότι ο 36χρονος "Κρητικός" είναι θορυβημένος από τους ελέγχους που πραγματοποίησε η Α.Α.Δ.Ε. σε διάφορα Κ.Υ.Δ. Ζητά μάλιστα από τον αρχηγό να του κόψει ένα τιμολόγιο από την ατομική του επιχείρηση για να καλύψει χρηματικά ποσά που έχει λάβει.

Prada, Gucci και… Resort

Ο 38χρονος "Γιαννιτσιώτης είχε μεγάλο αριθμό χρεώσεων και πιστώσεων από στοιχηματικές εταιρείες. Οι συνολικές πιστώσεις ήταν 3.708.842,74 ευρώ και οι συνολικές χρεώσεις 4.072.862,65 ευρώ. Δηλαδή σχεδόν ίσου συνολικού ποσού ανάμεσά τους, με στόχο την απόκρυψη της προέλευσης των ποσών και της εμφάνισής τους στο τραπεζικό σύστημα ως κέρδη από τυχερά παίγνια.

Αντίστοιχα μεγάλες ήταν οι χρεώσεις στην πιστωτική του κάρτα. Εμφανίζονταν πληρωμές ύψους 319.384,63 ευρώ και στην χρεωστική του κάρτα πληρωμές ύψους 95.468,49 ευρώ. Νομιμοποιούσε έσοδα μέσω πολυτελούς διαβίωσης. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι έχει πραγματοποιήσει ταξίδια σε Η.Π.Α., Κωνσταντινούπολη, Ντουμπάι, ενώ έχει διαμείνει σε πολυτελή καταλύματα στην Ελλάδα και τα περισσότερα σε resort της Χαλκιδικής. Παράλληλα πραγματοποιεί συχνές αγορές προϊόντων επώνυμων εταιρειών Fendi, Prada, Gucci…

Το εικονικό διαζύγιο

Στις 24 Ιουλίου 2025, ο "Γιαννιτσιώτης" πήρε διαζύγιο από την 30χρονη σύζυγό του. Οι αστυνομικοί από την παρακολούθησή του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαπίστωσαν ότι η λύση του γάμου ήταν εικονική. Συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη ελέγχων νομιμότητας των υποβληθεισών αιτήσεων ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για παρελθόντα έτη.

Αντιλαμβανόμενος ο αρχηγός ότι σε περιπτώσεις διαπίστωσης λήψης παράνομων ενισχύσεων θα ακολουθούσε η επιβολή του μέτρου της δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων του ίδιου αλλά και συγγενών του, αποφάσισε να πάρουν εικονικό διαζύγιο ως αποφυγή δέσμευσης.

Η "πρώην" σύζυγος με την… μπουτίκ

Η 35χρονη "υπαρχηγός" φέρεται να ήταν επιτηδευματίας με κύρια δραστηριότητα λιανικό εμπόριο ειδών ιματισμού και ημερομηνία έναρξης επιχείρησης στις 6 Ιουλίου.

Από την κίνηση των τραπεζικών της λογαριασμών από το 2023 έως το 2023 διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιούνται συνεχείς μεταφορές ποσών από και προς τους τραπεζικούς λογαριασμούς του "Γιαννιτσιώτη" συζύγου της. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν πιστώσεις συνολικού ποσού 80.286 ευρώ και χρεώσεις συνολικού ποσού 27.786 ευρώ.

Στους λογαριασμούς της πραγματοποιήθηκαν πλήθος καταθέσεων μετρητών συνολικού ύψους 221.015 ευρώ, καθώς και συνολικές πιστώσεις ποσών από λογαριασμούς τρίτων 341.434,36 ευρώ.

Μέρος αυτών των ποσών μεταφέρονται σε αυτούς του συζύγου της, αναμειγνύοντας με ποσά που προέρχονται από την επαγγελματική δραστηριότητα της, ώστε να αποσυνδεύονται από την παράνομη προέλευσή τους. Αυτά τα χρηματικά ποσά που κατατέθηκαν ή πιστώθηκαν στη συνέχεια αναλήφθηκαν, μεταφέρθηκαν σε λογαριασμούς τρίτων ή χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμές εξόδων και αγορές.

Ο λογιστής

Ο 54χρονος που διατηρεί λογιστικό γραφείο στα Γιαννιτσά φαίνεται πως είναι άμεσος συνεργάτης της εγκληματικής οργάνωσης. Πολλά από τα μέλη της σπείρας έχουν δηλώσει στην Α.Α.Δ.Ε. ως διεύθυνση κατοικίας ή επιχείρησης τη διεύθυνση της επιχείρησής του και ως τηλέφωνο επικοινωνίας το δικό του.

Έχει προβεί σε μεταφορές χρηματικών ποσών προς φυσικά πρόσωπα, τα οποία εμφανίζονται ψευδώς ως ιδιοκτήτες ακινήτων. Έχει λάβει χρηματικό ποσό από "Γιαννιτσιώτη", με τραπεζική μεταφορά μέσω λογαριασμού "συνεργάτη".

Από την εφαρμογή "Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων" προκύπτει ότι ο 54χρονος λογιστής έλαβε ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τα έτη 2019 έως και 2022, συνολικού ύψους 16.628,69 ευρώ.

Τουλάχιστον από το έτος 2018, η συντριπτική πλειοψηφία των φερόμενων εκμισθωτών- ιδιοκτητών, κατέθεσαν και υπέδειξαν ως υπεύθυνο για τις μεταβολές στην εφαρμογή του περιουσιολογίου τον 54χρονο λογιστή. Μία γυναίκα σε ένορκη εξέτασή της, ανέφερε ότι για δυο αγροτεμάχια τα οποία είχαν καταχωρηθεί ψευδώς στην περιουσιακή της κατάσταση από τον λογιστή, ο οποίος είχε δηλώσει τη μίσθωσή τους για 8 μήνες στον 36χρονο "Κρητικό", με ψευδή υποβολή μάλιστα και ηλεκτρονικών συμφωνητικών μίσθωσης.

Ο ίδιος ο λογιστής, σε εξέτασή του το 2023, είχε υποδείξει τον "Γιαννιτσιώτη", ως εκείνον που του είπε να τροποποιήσει της δηλώσεις Ε9 πελατών του προκειμένου τα δηλωθέντα αγροτεμάχια εν συνεχεία να χρησιμοποιηθούν σε δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Από την έρευνα του τραπεζικού λογαριασμού του λογιστή την τριετία 2023-2025, διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν πιστώσεις συνολικού ύψους 17.327,30 ευρώ, μεταξύ των οποίων καταθέσεις μετρητών 9.740 ευρώ, πιστώσεις επιδομάτων ύψους 4.725 ευρώ και πιστώσεις ποσών από τρίτα φυσικά πρόσωπα.

Διαβάστε Επίσης

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε Ντουμπάι και Gucci πήγαιναν οι επιδοτήσεις - Ο "Φραπές" πήρε 600.000 ευρώ από συνεταιρισμό [βίντεο]

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπόλοιπο του λογαριασμού του λογιστή, όλο το χρονικό διάστημα του ελέγχου, είναι σχεδόν μηδενικό, παρότι δραστηριοποιείται ως επιτηδευματίας (λογιστής), με χαμηλές σε αριθμό και ύψος χρεώσεις και πιστώσεις, γεγονός που σύμφωνα με τους αστυνομικούς υποδηλώνει την ύπαρξη συναλλαγών εκτός τραπεζικού συστήματος.

Δύο έδειξαν τον "Γιαννιτσιώτη"

Η "πρώην" σύζυγος του φερόμενου αρχηγού, ο πατέρας του, ο υπαρχηγός από την Κρήτη, και δύο ακόμη κατηγορούμενοι, στις απολογίες τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες σε βάρος τους. Ωστόσο δύο κατηγορούμενοι υπέδειξαν τον "Γιαννιτσιώτη" ως αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης. Ένας 38χρονος κατηγορούμενος βρίσκεται στη Ρουμανία ως… προπονητής ομάδας πετοσφαίρισης. Ένας 48χρονος βρίσκεται χρόνια στη Γερμανία, ένας 39χρονος στις ΗΠΑ, ένας 40χρονος βρίσκεται στη Μεγάλη Βρετανία όπως και μία 26χρονη τους τελευταίους δύο μήνες εργάζεται εκεί.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr