Έξι σελίδες παραγγελίας έδωσε ο Οικονομικός Εισαγγελέας στην Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI, με συγκεκριμένες ενέργειες που αφορούν την υπόθεση του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.
Το πρώτο σκέλος της παραγγελίας συμπεριλάμβανε κατ’ οίκων έρευνες στο σπίτι και στο γραφείο του Γιάννη Παναγόπουλου, αλλά στις οικίες και εταιρείες εμπλεκόμενων προσώπων με τις οποίες υπογράφηκαν συμβάσεις έργου, οι οποίες εξελίσσονται από νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός των ερευνών ανέρχεται σε τουλάχιστον 15 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Από τους συγκεκριμένους χώρους έχουν κατασχεθεί παρουσία Εισαγγελέα πλήθος ψηφιακών πειστηρίων, όπως υπολογιστές και ψηφιακά μέσα αποθήκευσης αλλά και έντυπο υλικό, που σχετίζεται με τη φερόμενη υπόθεση υπεξαίρεσης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα κατάρτισης και εκπαίδευσης της ΓΣΕΕ.
Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται τον Φεβρουάριο μετά από πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα, το οποίο διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία. Μεταξύ των ελεγχόμενων προσώπων είναι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος και ο επιχειρηματίας Ανδρέας Γεωργίου, σύντροφος της επί χρόνια γενικής γραμματέως του υπουργείου Εργασίας, Αννας Στρατινάκη.
Στο πόρισμα της Αρχής αναφέρονται συνολικά έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, στις οποίες, όπως περιγράφεται, ανέθετε η ΓΣΕΕ την εκτέλεση των προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης. Όλοι τους αρνούνται κατηγορηματικά ότι υπάρχει οτιδήποτε επιλήψιμο στην υπόθεση.
Το πόρισμα της Αρχής διαβιβάστηκε στην Οικονομική Εισαγγελία μαζί με τις διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων. Εκτός από τις έξι εταιρείες που αναφέρονται στο πόρισμα, ερευνώνται και όλες οι συνδεδεμένες με αυτές.
Ο αρμόδιος εισαγγελικός λειτουργός διέταξε προκαταρκτική εξέταση, στο πλαίσιο της οποίας πρόκειται να ζητηθούν στοιχεία από τράπεζες, κτηματολόγιο και άλλους αρμόδιους φορείς, τα οποία θα αξιολογηθούν ποινικά το επόμενο διάστημα.
Ο Παναγόπουλος δεν δήλωσε 3,2 εκατ. ευρώ, λέει η Αρχή για το Μαύρο Χρήμα
Υπενθυμίζεται ότι, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματικές διώξεις, καθώς μετά από έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος εντοπίστηκαν αδήλωτα ποσά ύψους 3,2 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα, που αφορά στην πενταετία 2020-2025 συνδέεται με την υπόθεση κακοδιαχείρισης κονδυλίων από προγράμματα της ΓΣΕΕ για την επαγγελματική κατάρτισης εργαζομένων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν και ο Γιάννης Παναγόπουλος δεν ήταν υπόχρεος πόθεν έσχες με τη γενική έννοια, όφειλε να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης λόγω του ρόλου του ως πρόεδρος ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρονται να διακινήθηκαν τα επίμαχα χρηματικά ποσά.
Μάλιστα, εξαιτίας του ύψους των ποσών, η μη δήλωση ή η ανακριβής δήλωση περιουσιακών στοιχείων φέρεται να συνιστά κακουργηματική πράξη.