Ο αλγόριθμος της εφορίας εντόπισε εταιρείες με τεράστια χρέη, που εξαφανίζονται από τη μια στιγμή στην άλλη.
Πρόκειται για κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, το οποίο χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.
Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Έλληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ, μετά από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το μεσημέρι.
Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους, αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγόριθμου, που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.
Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε, όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατομμυρίων ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Μόλις δρομολογούνταν φορολογικός έλεγχος, η εταιρεία που είχε συσσωρεύσει τα χρέη σταματούσε να υφίσταται και στη θέση της εμφανιζόταν νέα, με διαφορετικό ΑΦΜ, ίδιο αντικείμενο δραστηριότητας και νέο διαχειριστή χωρίς ουσιαστική οικονομική επιφάνεια.
Η εμπορική δραστηριότητα συνεχιζόταν απρόσκοπτα, όμως το νομικό πρόσωπο που είχε αναλάβει τις υποχρεώσεις είχε ήδη "σβήσει".
Παράλληλα, οι εταιρείες λειτουργούσαν κανονικά, απασχολούσαν εργαζόμενους και παρήγαν κύκλο εργασιών, χωρίς όμως να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος. Οι οφειλές διογκώνονταν στο όνομα διαχειριστών που δεν διέθεταν περιουσιακά στοιχεία ικανά να καλύψουν τα ποσά. Όταν το εταιρικό σχήμα έμπαινε στο περιθώριο, οι απαιτήσεις του Δημοσίου παρέμεναν ανείσπρακτες.
Εντέλει τα χρέη βεβαιώνονται σε βάρος του εκάστοτε διαχειριστή. Ο λεγόμενος "αχυράνθρωπος" βρίσκεται αντιμέτωπος με μπλοκαρισμένο ΑΦΜ, δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς και ποινικές συνέπειες, την ώρα που οι πραγματικοί καθοδηγητές έχουν ήδη μεταφέρει τη δραστηριότητα σε άλλο νομικό πρόσωπο.
Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν:
-Μετρητά 100.000 ευρώ
-110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα)
-Πλήθος εγγράφων με τα στοιχεία των αχυρανθρώπων και των εταιρειώνκέλυφος
-110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες
-Συσκευές POS
-Σκληροί δίσκοι