F.T. Αποκαλύψεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Κοβέσι: Ο εκτελωνιστής στον Πειραιά με τα 3 εκ. ευρώ σε μετρητά και οι Κινέζοι

Georgi Paleykov/NurPhoto via Getty Images/ideal Image

Στην αποκάλυψη ότι Έλληνας εκτελωνιστής συνελήφθη με 3 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά έπειτα από έρευνα για απάτη με ΦΠΑ, που συνδέεται με κινέζικο κύκλωμα παράνομων εισαγωγών προϊόντων, προχώρησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι, η οποία επισκέπτεται την Αθήνα.

Η γενική εισαγγελέας της ΕΕ δήλωσε στους Financial Times ότι τα κατασχεμένα χρήματα ήταν κέρδη από εγκληματικές ενέργειες αποστολής αγαθών στην Ευρώπη σε "μαζική" κλίμακα, χωρίς την καταβολή των απαιτούμενων δασμών και φόρων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) απήγγειλε τον περασμένο μήνα κατηγορίες σε δύο τελωνειακούς υπαλλήλους και τέσσερις εκτελωνιστές, οι οποίοι ήταν ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο εισαγωγής αγαθών από την Κίνα, όπως ηλεκτρικά ποδήλατα, ενώ παράλληλα παρέκαμπταν τις πληρωμές τελωνιακών δασμών και φόρων.

Κατά τη διάρκεια εφόδων που στόχευαν το λιμάνι του Πειραιά τον Ιούνιο, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν 2,7 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά στο γραφείο ενός εκτελωνιστή καθώς και 300.000 ευρώ στο σπίτι του, όπως είπε η Κοβέσι. Οι FT σχολιάζουν ότι τα χρήματα ήταν σε χαρτονομίσματα των 100 ευρώ και ζύγιζαν πάνω από 25 κιλά.

Τα χαρτονομίσματα ήταν μέρος συνολικού ποσού 4,78 εκατομμυρίων ευρώ που κατασχέθηκαν σε μετρητά και 5,4 εκατομμυρίων ευρώ που είχαν δεσμευτεί σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την EPPO, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Οι αρχές επιβολής του νόμου στην Ελλάδα κατάσχεσαν επίσης, περιουσιακά στοιχεία και αυτοκίνητα, καθώς και περισσότερα από 2.400 εμπορευματοκιβώτια αξίας περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ.

"Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά... υπήρχαν δημόσιοι αξιωματούχοι που τους βοήθησαν

"Αυτή είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ΕΕ μέχρι σήμερα", δήλωσε η Κοβέσι.

Και πρόσθεσε ότι "στοχεύουμε εγκληματικά δίκτυα που οργανώνουν μαζικές εισαγωγές αγαθών από την Κίνα και αποφεύγουν τους τελωνειακούς δασμούς και διαπράττουν μεγάλης κλίμακας απάτη με ΦΠΑ".

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εκτιμά ότι οι ζημίες από το κύκλωμα, το οποίο εκτείνεται σε 14 ευρωπαϊκές χώρες που καλύπτονται επί του παρόντος από την έρευνα, είναι πάνω από 800 εκατομμύρια ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και ΦΠΑ. "Αυτό δεν μπορεί να συμβεί χωρίς διαφθορά... υπήρχαν δημόσιοι αξιωματούχοι που τους βοήθησαν, γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να θέσεις σε εφαρμογή αυτό το τεράστιο σχέδιο" σημειώνει η Κοβέσι.

Η Ρουμάνα εισαγγελέας, η οποία έγινε η πρώτη που ανέλαβε επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από όταν δημιουργήθηκε το 2019, δήλωσε επίσης, ότι "το οργανωμένο έγκλημα μεγαλώνει και γίνεται ισχυρότερο πλήττοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ και τους εθνικούς προϋπολογισμούς".

Η απάτη με τον ΦΠΑ έχει γίνει "η πιο ελκυστική" εγκληματική δραστηριότητα στην ΕΕ, είπε, συχνά συμβαδίζοντας με την απάτη στους τελωνιακούς δασμούς. "Οι απάτες στον ΦΠΑ αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ των εκτιμώμενων ζημιών σε αυτό που ερευνούμε", προσέθεσε σημειώνοντας ότι η απάτη στον ΦΠΑ κοστίζει στην ΕΕ περίπου 50 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Αναφερόμενη στα κινεζικά κυκλώματα, η Λάουρα Κοβέσι είπε επίσης, ότι κινεζικές εγκληματικές ομάδες συμμετείχαν στις περισσότερες από τις τρέχουσες έρευνες για απάτη στον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην Ελλάδα, καθώς "θα ήθελαν να κυριαρχήσουν σε όλη την παραγωγή της αλυσίδας εφοδιασμού... και να πληρώνουν ελάχιστα χρήματα".

Εξηγώντας τη λογική της απάτης είπε ότι "εάν κάποιος δεν πληρώνει κανέναν φόρο, μπορεί να πουλάει τα αγαθά σε χαμηλότερες τιμές από το συνηθισμένο. Και με αυτόν τον τρόπο, επηρεάζει τους παραγωγούς που έχουν ευρωπαϊκή έδρα".

Η έρευνα πυροδοτήθηκε από δύο μικρότερες υποθέσεις που αφορούσαν παράνομη αποστολή ηλεκτρικών ποδηλάτων και υφασμάτων στον Πειραιά και το ιταλικό λιμάνι του Μπάρι. "Εισήγαγαν ηλεκτρικά ποδήλατα. Αλλά στην πραγματικότητα τα δήλωναν ως αλυσίδες ή ελαστικά", είπε η Κοβέσι, προσθέτοντας ότι αυτό επέτρεψε στις εγκληματικές ομάδες να αποφύγουν τους φόρους αντιντάμπινγκ και να αποκομίσουν "παράνομο κέρδος".

Στην Ελλάδα, η υπόθεση ξεκίνησε με δύο εταιρείες που υπέβαλαν περισσότερες από 5.000 λανθασμένες τελωνειακές δηλώσεις, είπε η Κοβέσι. Τελικά, οι δύο εταιρείες αποδείχθηκαν "αχυράνθρωποι" και οι Κινέζοι ιδιοκτήτες που βρίσκονταν από πίσω τους συνδέονταν επίσης με την ιταλική απάτη, πρόσθεσε. "Είδαμε ότι επρόκειτο για τις ίδιες υποθέσεις απάτης που είχαν στηθεί με το ίδιο μοτίβο", λέει.

Οι ομάδες είναι επίσης ύποπτες για τη δημιουργία εικονικών εταιρειών για να αποφύγουν την πληρωμή ΦΠΑ στο τελικό σημείο πώλησης των αγαθών. "Δημιούργησαν ψεύτικες εταιρείες και κανείς δεν πλήρωσε τίποτα", εξήγησε στους FT η Κοβέσι.

Πρόσθεσε ότι οι τελωνειακές αρχές δεν είδαν προειδοποιητικά σημάδια στις τελωνειακές δηλώσεις, παρόλο που υπήρχαν "τεράστιες κόκκινες σημαίες", δηλαδή επισημάνσεις ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Υποστηρίζει δε, ότι οι τελωνειακοί υπάλληλοι "δεν έκαναν αυτούς τους ελέγχους επειδή μερικές φορές λάμβαναν δωροδοκία".

Τρεις υπάλληλοι με άμεση γνώση των εκτελωνισμών στο λιμάνι του Πειραιά λένε ότι η υπόθεση απάτης είναι "απλώς η κορυφή του παγόβουνου", επισημαίνοντας την έλλειψη αυτοματοποιημένων συστημάτων σάρωσης, ικανών να ελέγχουν σωστά τις εισερχόμενες αποστολές.

Σημειώνεται ότι περίπου 5,1 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια φτάνουν στον Πειραιά κάθε χρόνο. "Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαία Εισαγγελέα επειδή ο στόχος μας είναι κοινός και αυτός είναι να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον", δήλωσε ο Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η οποία επιβλέπει τα τελωνεία στο λιμάνι.

Το ίδιο το λιμάνι ανήκει κατά πλειοψηφία σε θυγατρική της κινεζικής κρατικής εταιρείας Cosco. Η κινεζική εταιρεία απέκτησε για πρώτη φορά μετοχές το 2008 στο πλαίσιο μιας σειράς εκποιήσεων που ζητούσαν οι διεθνείς πιστωτές από την Αθήνα για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα διάσωσης ύψους 300 δισ. ευρώ.

Η Cosco δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει "μία έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη", αλλά πρόσθεσε ότι "συνεχίζει να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματα των ελληνικών αρχών".

Διαβάστε Επίσης

Ευρωπαία εισαγγελέας: Στην Αθήνα για συναντήσεις με Φλωρίδη και Πιερρακάκη η Λάουρα Κοβέσι

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr