Μεγάλη εισαγγελική έρευνα για το ελληνικό σκέλος των Paradise Papers ξεκινά, με εντολή της επικεφαλής των οικονομικών εισαγγελέων, Μαριάννας Ψαρουδάκη.
Η εντολή της κ. Ψαρουδάκη προς τους οικονομικούς εισαγγελείς, είναι να ελέγξουν όλα τα στοιχεία για φυσικά και νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο τεράστιο υλικό των εγγράφων που αποκαλούνται Paradise Papers, ώστε να εντοπιστούν ύποπτοι, τόσο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όσο και φοροφυγάδες.
Η Οικονομική Εισαγγελία προτίθεται να μελετήσει τα ελληνικού ενδιαφέροντος έγγραφα, ανοίγοντας παράλληλα όλους τους φακέλους που έχουν σχηματιστεί, με βάση τις «λίστες» που ήδη υπάρχουν στα γραφεία των εισαγγελικών λειτουργών.
Όπως αναφέρεται στην εντολή της κ. Ψαρουδάκη, η έρευνα κάθε περίπτωσης θα διενεργηθεί και κατά μόνας, αλλά συνδυαστικά με τις ήδη υπάρχουσες «λίστες» όπως η «Μπόργιανς», η λίστα των 65 ηλεκτρονικών αρχείων με πρόσωπα που εμφάνισαν μεγάλες συναλλαγές στο εξωτερικό, κά.
Στόχος της Οικονομικής Εισαγγελίας είναι να ελεγχθούν ήδη γνωστές περιπτώσεις προσώπων, αλλά και να εντοπιστούν νέα πρόσωπα και κινήσεις.
Επίσης, αμέσως μετά την παραλαβή των στοιχείων, οι οικονομικοί εισαγγελείς θα αξιολογήσουν πλήρως τα δεδομένα που αφορούν νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται στα αρχεία, υπό το σχήμα εξωχώριων εταιριών, ώστε να ελεγχθεί ο ρόλος, οι σκοποί και η διασύνδεση τους με φυσικά πρόσωπα, αλλά και επιχειρηματικά σχήματα που δραστηριοποιούνται στην χώρα.
Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιοποιηθεί ήδη για το θέμα των εν λόγω εγγράφων, προερχόμενα κυρίως από την μεγάλη δικηγορική εταιρία Appleby, που ειδικεύεται στην παροχή αυτών των υπηρεσιών, τα αρχεία περιλαμβάνουν περίπου 130 ονόματα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Οι πληροφορίες για τον όγκο των αρχείων αναφέρουν πως στα Paradise Papers καταγράφονται συνολικά 252 καταχωρίσεις διευθύνσεων επικοινωνίας στην Ελλάδα, με την πλειονότητά τους να εντοπίζεται γεωγραφικά στην Αττική και κυρίως σε περιοχές όπως η Εκάλη, η Πολιτεία, ο Διόνυσος, το Παλαιό και το Νέο Φάληρο, το Μαρούσι, η Γλυφάδα, η Αγία Παρασκευή, η Κηφισιά, η Βουλιαγμένη, η Βούλα κά.
Οι αναφορές στον Τύπο τονίζουν πως οι εξωχώριες που σχετίζονται με την Ελλάδα ή είναι ελληνικών συμφερόντων, προέρχονται στην πλειονότητα τους από το μητρώο της Μάλτας, ενώ άλλες είναι από τις Μπαχάμες, τα Μπαρμπέϊντος, τις Βερμούδες, την Αρούμπα κά.
Ο όρος «Ελλάδα», όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, επίσης αναφέρεται σε περισσότερα από 19.000 έγγραφα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, συμβολαίων, συμβάσεων κά.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
!["Έξυπνες" κάμερες: Κατέγραψαν πάνω από 1.000 παραβάσεις χρήσης κινητού στη Συγγρού [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/0a/0a1c3b79c4484503aea47a58c2b21d79.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΗΠΑ: Νέος βομβαρδισμός πλοίου στον Ειρηνικό που μετέφερε ναρκωτικά - Ένας νεκρός [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/16/16051ec4f7a944988a16b6c9064a1681.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Βρετανία: Αυτός είναι ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του με άλλους 5 άνδρες για 13 χρόνια [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,61,608,302/crop/both/27/27ed3b7fa48f4b3fa4c08a7e36b562d9.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΗΠΑ: Συνετρίβη μικρό στρατιωτικό αεροσκάφος του Μεξικού κοντά στο Τέξας - Τουλάχιστον 5 νεκροί [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/be/bedeaedab6484edb92c70285ab916f13.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ιωαννίδης και Βουλγαράκη σε χριστουγεννιάτικες στιγμές στη γιορτινή Λισαβόνα [εικόνα]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu338x532/0,35,338,225/crop/both/b2/b26135d7cfb1445e965ce9212e434d3b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θάνατος Κρις Ρία: Η ιδιαίτερη ιστορία για το πώς γράφτηκε το "Driving Home for Christmas" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x288/0,14,289,176/crop/both/9f/9fca280ecd0148eca4d99fa8a0901791.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σοκ σε σχολείο στην Τουρκία: Μαθητής πυροβόλησε διευθυντή σχολείου στη Μερσίνη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x341/0,0,608,341/crop/both/af/af7ab06ef2f34d2498aa7d15480a588f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Σταύρος Παπασταύρου άκουσαν μαζί τα κάλαντα [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/57/572cd6a7999445b7a250e822568a7095.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Βραδινή έξοδος στο "Κέντρο Αθηνών" - Διασκέδασε ξανά με Αργυρό [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x346/0,2,608,343/crop/both/92/9293c24ce9e9443d8ec3f231194ab8b0.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Γεωργιάδης: Η Κωνσταντοπούλου είναι σε μεγάλη πίεση λόγω Καρυστιανού, γι' αυτό ο τρόπος της είναι χυδαίος [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/b3/b34fa37f890d488ab8c9f2e63fd2c246.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Γιορτή της ΕφΣυν στο Ζάππειο για την εποχή Μελισσανίδη: Παρόντες Τσίπρας, Δένδιας, Δούκας [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,12,608,353/crop/both/8a/8af58f139ee94e308b7648bb3f111800.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Γιαννόπουλος: Ο Παππάς λέει ψέματα - Και με χτύπησε από πίσω και με γρονθοκόπησε [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu311x162/11,0,300,162/crop/both/a4/a4e63d4c6b5b46dd8aa04dee80bfc225.jpg?quality=60&404=default&v=2)
