Οι φορολογικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στα 170 Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων ανακάλυψαν σωρεία παρανομιών ενώ μέχρι στιγμής έχουν γίνει 37 συλλήψεις, ανάμεσά τους σερβιτόροι, μάγειρες, ηλεκτρολόγοι, ακόμα και DJ, οι οποίοι εμφανίζονταν ως "αγρότες" για να εισπράττουν επιδοτήσεις για ανύπαρκτα χωράφια και ζώα.
Μάλιστα, δύο υπάλληλοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, ένας στο Ηράκλειο και ένας στα Γιαννιτσά, φέρονται ως αρχηγοί του κυκλώματος.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι διασταυρώσεις και οι έλεγχοι του "ελληνικού FBI" έφεραν την πρώτη εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που μέλη της φέρεται να διέπρατταν κακουργηματικές απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατά την προκαταρκτική έρευνα εντοπίστηκαν 324 άτομα ως λήπτες επιδοτήσεων, προκαλώντας εκτιμώμενη ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται 125 κατηγορούμενοι, οι οποίοι έλαβαν επιδοτήσεις στο διάστημα 2018-2024 που ερευνήθηκε.
Από αυτούς, οι 42 θεωρούνται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και συνελήφθησαν οι 37 σε Θεσσαλονίκη, Γιαννιτσά, Ιωάννινα, Αττική και Ηράκλειο Κρήτης.
Άντρα παρανομίας τα ΚΥΔ
Στη χαώδη κατάσταση και στις δυσλειτουργίες των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ο οποίος κατέθεσε στην αρμόδια Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής και αποκάλυψε ότι από τους μέχρι τώρα ελέγχους έχουν διαπιστωθεί περισσότερες φορολογικές παραβάσεις από το 50%. Στα κέντρα αυτά έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Συνεταιρισμών Ελλάδος, είπε ότι έχει ενημερώσει για όλα αυτά που γίνονταν στον Οργανισμό το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Αύριο στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής θα καταθέσουν δύο νέοι μάρτυρες.
Διαβάστε Επίσης
Επιδοτήσεις σε... σερβιτόρους, DJ και ανύπαρκτα χωράφια
Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 6.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 3,2 παρανόμως. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των αστυνομικών Αρχών, ωστόσο, το παράνομο ποσό αναμένεται να αγγίξει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τις επιδοτήσεις έλαβαν άνθρωποι που δεν ήταν αγρότες και δεν είχαν καν χωράφια.
Αντιθέτως, ήταν... σερβιτόροι, μάγειρες, υπάλληλοι ξενοδοχείου, οδηγοί, ανειδίκευτοι εργάτες, ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, φυσικοθεραπευτής, πωλητές, ιδιοκτήτες καταστημάτων, ακόμα και DJ.
Διαβάστε Επίσης
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της εξαπάτησης, ένας από τους κατηγορουμένους που εμφανίζεται το χρονικό διάστημα από το 2018 έως το 2024 να έχει λάβει 450.000 ευρώ επιδότηση για αγροτεμάχιο που δεν έχει στη… Λίμνη Κάρλα.
Μάλιστα τα 350.000 ευρώ τα έλαβε το 2024 για το ίδιο αγροτεμάχιο, που είχε πληγεί από την κακοκαιρία Daniel!
Τα νήματα φέρονται ότι κινούσαν ένας 36χρονος ενεργός υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων στο Ηράκλειο Κρήτης κι ένας ακόμη πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, 38 ετών στα Γιαννιτσά, ο οποίος μάλιστα δήλωνε αγρότης.
Πώς δρούσε η οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ήταν να βλέπουν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγροτεμάχια και βοσκοτόπια που δεν είχαν δηλωθεί για να τα δηλώσουν με ψεύτικα συμφωνητικά σε κάποιους συνεργάτες τους προκειμένου να λάβουν τα παράνομα χρήματα.
Επίσης, φούσκωναν τεχνητά τον αριθμό των ζώων τους για να αυξήσουν το ύψος των επιδοτήσεων που ελάμβαναν.
Μάλιστα ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά φέρεται μέσω της συζύγου του να διακινούσε τα χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των καταστημάτων ενδυμάτων που η ίδια διέθετε.
Υπάρχουν ακόμη 11 άτομα που ήταν εκμισθωτές και μισθωτές των γεωργικών εκτάσεων. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των χρημάτων, οι ύποπτοι φέρονται να εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια να διοχέτευαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και να τα αναμιγνύουν με νόμιμα εισοδήματα.
Μέρος των παρανόμων εσόδων φέρεται να δαπανήθηκε για την αγορά πολυτελών αγαθών, ταξιδιών και οχημάτων με σκοπό τη νομιμοφάνεια των χρημάτων.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν την Πέμπτη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Παράλληλα, οι έρευνες της Αρχής για την Καταπολέμηση του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος έφεραν στο φως περιπτώσεις αδικαιολόγητης αύξησης περιουσίας, όπως εκείνη γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη με το προσωνύμιο "Φραπές", στον οποίο καταλογίζεται αύξηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ και η κατοχή οκτώ πολυτελών οχημάτων, μεταξύ των οποίων και μία Jaguar.
Διαβάστε Επίσης
Ο ρόλος των δύο αρχηγών
Συνολικά 34 από τους 37 συλληφθέντες βρίσκονται στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης και μέχρι αυτή το βράδυ της Τετάρτης (22 Οκτωβρίου) κατέθεταν τα στελέχη του FBI στο τμήμα της Βόρειας Ελλάδας.
Αύριο αναχωρούν για την Αθήνα, όπου θα παρουσιαστούν ενώπιον της Ευρωπαίας εισαγγελέως και θα τους απαγγελθούν οι ποινικές διώξεις.
Πρόκειται για 21 άτομα από τη Θεσσαλονίκη, 11 από την Πέλλα και 2 από τα Γιάννενα.
Ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός, ως ένας από τους δύο αρχηγούς της εγκληματικής οργάνωσης, ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά, αγρότης και πρώην υπάλληλος σε κέντρο υποδοχής δικαιολογητικών.
Ο εν λόγω αγρότης έβρισκε τα πρόσωπα, σύμφωνα με τη δικογραφία και τις ελεύθερες εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και φέρεται να είχε τη δυνατότητα να τις δηλώνει για να επιδοτούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στην εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο και η σύζυγος του επιχειρηματία στα Γιαννιτσά, που μέσω των τραπεζικών λογαριασμών διακινούνταν χρήματα των επιδοτήσεων.
Δικηγόροι των 34 συλληφθέντων μίλησαν στην κάμερα της ΕΡΤ και είπαν ότι οι εντολείς τους δεν αποδέχονται τις κατηγορίες και ότι δεν ήταν αυτοί που λάμβαναν μέσω ψευδών δηλώσεων παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Στο ΚΥΔ Ηρακλείου ο άλλος "εγκέφαλος" του κυκλώματος
Ο δεύτερος "εγκέφαλος" του κυκλώματος είναι υπάλληλος του Κέντρου Υποβολής Δηλώσεων στο Ηράκλειο. Πρόκειται για έναν 36χρονο γεωπόνο, ο οποίος είχε δικό του γραφείο μελετών προκειμένου να εντάσσει σε ευρωπαϊκά προγράμματα τους αγρότες και συνεργαζόταν με δύο κέντρα υποδοχής, στις Μοίρες και στο Ηράκλειο.
Ο 36χρονος άνδρας συνελήφθη σήμερα Τετάρτη από άντρες του οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης και κρατείται στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου. Αναμένεται να μεταφερθεί με το πλοίο της γραμμής στην Αθήνα, για να παραστεί και αυτός ενώπιον της εισαγγελέως.
Ο ίδιος διέθετε το γραφείο του εδώ και 9 χρόνια, σύμφωνα με την ιστοσελίδα που διατηρεί, ενώ ο ρόλος του, σύμφωνα με πληροφορίες είναι ήταν να βρίσκει αδιάθετες γαίες και να τις ενώνει, να τις συνδυάζει με παραγωγούς ή δήθεν παραγωγούς προκειμένου να καρπώνονται τις παράνομα επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και βέβαια εκείνος να παίρνει ό,τι του αναλογούσε.
Η ζημία προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εκτιμάται πως ξεπερνά τα 19,6 εκατ. ευρώ, ενώ μόνο σε μία περίπτωση υπολογίζεται ότι παράνομα αποδόθηκαν 3,2 εκατομμύρια ευρώ.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Κόλαση στο Ιράν από τις μεγάλες διαδηλώσεις: 45 νεκροί και 2.200 συλλήψεις - Έκοψαν το ίντερνετ [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,69,608,310/crop/both/b6/b6f45c3db72a4fd18f31d317d02e7372.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Greek Mafia: Στο στόχαστρο του ελληνικού FBI οι τέσσερις εκτελεστές του "Έντικ" που παραμένουν ασύλληπτοι [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x413/0,86,608,327/crop/both/b7/b7240434c87d4a8894ffa933b4705cdc.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ανεστίδης: "Αρνείται κάθε εμπλοκή, βρίσκεται στην τράπεζα για να ενημερωθεί για τη δέσμευση", λέει ο δικηγόρος του [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,17,608,258/crop/both/54/54eba7e16b344ea883e4f02954d90c90.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ν. Ανδρουλάκης: Αγωνία της ΝΔ να παραμείνει στην εξουσία - Λειτουργεί με σκοτεινούς όρους [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/6b/6bfad0a1159a47a1bb2a1ab00f5b55ad.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θεσσαλονίκη: Έστηναν παγίδες με κορίτσια-δολώματα και ξυλοκοπούσαν επιτήδειους παιδόφιλους [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/9a/9aff42907c9a4767a32f6d012451cb42.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Εφοδος του ελληνικού FBI σε στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα - 5 συλλήψεις [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu399x532/0,143,399,367/crop/both/01/012b3ca8796c4e21b5942d6c0593f905.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευελπίδων οι κατηγορούμενοι από την Κρήτη για να απολογηθούν [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/8e/8e4070403311446183774cf6b838592d.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησε η μεταγωγή των συλληφθέντων από την Κρήτη - Φτάνουν το πρωί στην Αθήνα [Βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x341/0,50,608,291/crop/both/52/52de71c6e81547c0af10cde93b508336.jpg?quality=60&404=default&v=2)
