Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ταυτόχρονα διετάχθη η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών και για άλλα 12 πρόσωπα που φέρονται να έχουν λάβει ως "αμοιβή" (άγνωστο γιατί) χρήματα από τους προηγούμενους δύο,
Η δέσμευση αφορά κινητά και ακίνητα εντός Ελλάδος, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εκτιμά ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές υπηρεσίες, συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη, όμως όταν τους χορηγήθηκε το καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λόγω οικονομικού κινήτρου.
Διαβάστε Επίσης
Οι εντολές δέσμευσης έχουν διαβιβαστεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες. Η κίνηση της Αρχής οδηγεί και σε νέα έρευνα, για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων είχαν οδηγήσει στην εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε μεταφορές πολύ μεγάλων ποσών προς ελβετικούς λογαριασμούς, ύψους περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν μάρτυρα και περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη. Εικάζεται ότι είναι η αμοιβή τους από τις ΗΠΑ για τις καταθέσεις τους. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και άλλες μεταφορές ποσών προς 12 παρένθετα πρόσωπα, με ποσά μεταξύ 30.000 και 500.000 ευρώ. Γιατί γίνονται αυτές οι μεταφορές παραμένει άγνωστο.
Δέσμευση και για άλλους 12
Ετσι όμως η Αρχή αποφάσισε στη δέσμευση των λογαριασμών και των άλλων 12 φυσικών προσώπων, στους οποίους μεταφέρονται τα συγκεκριμένα ποσά. Για τα πρόσωπα αυτά ζητείται ξεχωριστός έλεγχος για πιθανή συνέργεια στο αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος.
Η κίνηση της Αρχής ήταν απόρροια της πρόσφατης καταδίκης των δύο μαρτύρων σε πρώτο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων, σε ποινές φυλάκισης από 25 εώς 33 μήνες με αναστολή.
Διαβάστε Επίσης
Η Αρχή επανεξέτασε τις ροές χρημάτων από τις αμερικανικές αρχές και αναζήτησε ενδείξεις σύνδεσης των ποσών με τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι καταθέσεις τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, είχαν κοινό γνώρισμα το οικονομικό κίνητρο.
Τον τελικό λόγο έχει η Δικαιοσύνη που καλείται να εξετάσει το αν στοιχειοθετείται αδίκημα και αν θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Τελευταίο "αντίο" στην Ειρήνη Μαρινάκη - Πλήθος επιχειρηματιών και πολιτικών στην κηδεία της [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/4e/4e8913b84fa04658a2490598e2d3e2f3.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κυριάκος Μητσοτάκης: Έδωσε ασημένιο γούρι με τα αρχικά του στους βουλευτές της ΝΔ [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,35,608,376/crop/both/5a/5a4fe78a0cc3444db5f78acce29d7af4.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στο Μαξίμου οι βουλευτές της ΝΔ - Το εορταστικό κάλεσμα Μητσοτάκη για... χαλαρή κουβέντα [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/11/1126b8c628ad42d3a4ff630e3698e0f7.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Καραχάλιος για Καρυστιανού: "Βάζει πάνω απ' όλα τον εαυτό της και διχάζει - Είναι control freak" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x332/8,0,600,332/crop/both/18/187c6a3c9c4f4555a06ee740018bbf1f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στον "Καραβίτη" ο Πιερρακάκης με το οικονομικό επιτελείο, μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x377/97,17,608,304/crop/both/cd/cd2e4b9e8bdf4a178c4b29d8aad22485.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ανδρουλάκης και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σε ψαροταβέρνα στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,0,608,341/crop/both/1f/1f6a4a4c705541ddb9ac22a055e6e6b0.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κουτσούμπας: Κίνδυνοι για τον λαό και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας από τις συμφωνίες της κυβέρνησης [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,26,608,367/crop/both/13/13416e35f10e4d198d29e0c20d7902fb.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Βουλή: Δείτε live τη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό - Το βράδυ η ψηφοφορία [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,23,608,364/crop/both/58/58cee2d8f6674fd5a23eaf238fc3f892.jpg?quality=60&404=default&v=2)
