Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, Φιλίστωρα Δεστεμπασίδη και Μαρίας Μαραγγέλη, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Ταυτόχρονα διετάχθη η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και λογαριασμών και για άλλα 12 πρόσωπα που φέρονται να έχουν λάβει ως "αμοιβή" (άγνωστο γιατί) χρήματα από τους προηγούμενους δύο,
Η δέσμευση αφορά κινητά και ακίνητα εντός Ελλάδος, καθώς και τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εκτιμά ότι τα χρήματα που έλαβαν από τις αμερικανικές υπηρεσίες, συνδέονται με τις καταθέσεις τους στην ελληνική Δικαιοσύνη, όμως όταν τους χορηγήθηκε το καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος, δεν πληρούσαν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, λόγω οικονομικού κινήτρου.
Διαβάστε Επίσης
Οι εντολές δέσμευσης έχουν διαβιβαστεί σε ελληνικές και ελβετικές τράπεζες. Η κίνηση της Αρχής οδηγεί και σε νέα έρευνα, για το κακούργημα της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων είχαν οδηγήσει στην εμπλοκή δέκα πολιτικών προσώπων στην υπόθεση Novartis.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα εντόπισε μεταφορές πολύ μεγάλων ποσών προς ελβετικούς λογαριασμούς, ύψους περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ για τον έναν μάρτυρα και περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ για τη δεύτερη. Εικάζεται ότι είναι η αμοιβή τους από τις ΗΠΑ για τις καταθέσεις τους. Παράλληλα όμως εμφανίζονται και άλλες μεταφορές ποσών προς 12 παρένθετα πρόσωπα, με ποσά μεταξύ 30.000 και 500.000 ευρώ. Γιατί γίνονται αυτές οι μεταφορές παραμένει άγνωστο.
Δέσμευση και για άλλους 12
Ετσι όμως η Αρχή αποφάσισε στη δέσμευση των λογαριασμών και των άλλων 12 φυσικών προσώπων, στους οποίους μεταφέρονται τα συγκεκριμένα ποσά. Για τα πρόσωπα αυτά ζητείται ξεχωριστός έλεγχος για πιθανή συνέργεια στο αδίκημα του ξεπλύματος χρήματος.
Η κίνηση της Αρχής ήταν απόρροια της πρόσφατης καταδίκης των δύο μαρτύρων σε πρώτο βαθμό για ψευδείς καταθέσεις σε βάρος πολιτικών προσώπων, σε ποινές φυλάκισης από 25 εώς 33 μήνες με αναστολή.
Διαβάστε Επίσης
Η Αρχή επανεξέτασε τις ροές χρημάτων από τις αμερικανικές αρχές και αναζήτησε ενδείξεις σύνδεσης των ποσών με τις καταθέσεις τους στην Ελλάδα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι οι καταθέσεις τους, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ, είχαν κοινό γνώρισμα το οικονομικό κίνητρο.
Τον τελικό λόγο έχει η Δικαιοσύνη που καλείται να εξετάσει το αν στοιχειοθετείται αδίκημα και αν θα πρέπει να ασκηθούν διώξεις.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Συγκλονιστική αποκάλυψη από τον δήμαρχο του Άη Στράτη: Πάω να πατήσω κάτω τον καρκίνο και επιστρέφω [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x368/0,14,608,255/crop/both/6f/6fe04c3417bd4eff95f4e3d3079304d2.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Επικό σκηνικό στην Κρήτη: Μια χήνα πρόλαβε τους ανθρώπους που έπεσαν για τον σταυρό στον Ζαρό [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/5a/5a475a3a75004cc6a40d56c93c3ccaf4.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κίσσαμος Χανίων: Ξέσπασε μεγάλη φωτιά στην "καρδιά" του χειμώνα - Καίει κοντά σε σπίτια [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/78,32,607,329/crop/both/6a/6a4d46945e9a491dbab08213201e10d8.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Σαββόπουλος long play": Απόψε το 3ο επεισόδιο - Ο Μπάλλος και το Βρώμικο Ψωμί [τρέιλερ]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,31,608,372/crop/both/23/234c42e1db67440fb71e8fd4ad7e9769.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Τα Θεοφάνια στην Τριφυλία είναι... ιδιαίτερα: Ιερέας ρίχνει τον σταυρό με καλάμι ψαρέματος [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x352/0,8,608,349/crop/both/5a/5a2be6e3fec24558ac49e0757c828707.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κυριάκος Μητσοτάκης: Πήγε να δει τον "Καποδίστρια" του Γιάννη Σμαραγδή παρέα με τον γιο του [Εικόνα]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/c3/c34e4be50ca14afa9cbab1041bbd442d.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Ανδρουλάκη - "Το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό" [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,63,608,404/crop/both/17/17773aba5e8f4c4aa64a7ba0645a4186.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ο Πίνατ ντυμένος... Άι Βασίλης, τράβηξε όλα τα βλέμματα στο Μαξίμου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/115,44,552,289/crop/both/1a/1a74afd9ae4b49b2a4d5cbd4a4aff04d.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ο Μητσοτάκης άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στο Μαξίμου μαζί με την κόρη του, Σοφία [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,14,608,355/crop/both/ef/ef74fa30527245e6a10016f0d24e13ad.jpg?quality=60&404=default&v=2)
