Στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη προχώρησε η ανεξάρτητη αρχή καταπολέμησης "μαύρου" χρήματος.
Σύμφωνα με τη διάταξη του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη, απαγορεύεται η μεταβίβαση των ύποπτων αγροτεμαχίων και ακινήτων που εντοπίστηκαν, καθώς και το άνοιγμα ή έστω η επίσκεψη στην τραπεζική θυρίδα, ανθρώπων που σχετίζονται με τον γνωστό (γαλάζιο) αγροτοσυνδικαλιστή Μύρωνα Χειλετζάκη και τον (κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη) λογιστή Γιώργο Λαμπράκη, οι οποίοι βρίσκονται ήδη προφυλακισμένοι.
Αναλυτικά σύμφωνα με τον έλεγχο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντοπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ που επενδύθηκαν σε ανέγερση κατοικιών, σε στοιχηματικές εταιρείες που αξιοποιήθηκαν για βραχυχρόνια μίσθωση, σε αγορές εκτάσεων αγρού, αλλά και μία τραπεζική θυρίδα με συχνές επισκέψεις του κατόχου της.
Το πόρισμα Βουρλιώτη διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να συναξιολογηθεί με τα υπόλοιπα στοιχεία και να αποτελέσει μέρος της δικογραφίας.
Διαβάστε Επίσης
Αναλυτικά, σύμφωνα με την Αρχή, οι εμπλεκόμενοι ανάλωσαν μέρος του εγκληματικού προϊόντος για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας σε χρόνο εντός της αξιόποινης δράσης τους και με σκοπό να προσδώσουν νομιμοφάνεια στα έσοδα που προέρχονταν από τη συμμετοχή τους σε εγκληματική οργάνωση.
Ξέπλυμα 700.000 ευρώ μέσω στοιχήματος
Ακόμη, ένας από τους βασικούς κατηγορούμενους, συγκεκριμένα ο λογιστής, φέρεται να τοποθέτησε περισσότερα από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό επιχειρώντας να ξεπλύνει και με αυτήν την μέθοδο μαύρο χρήμα.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό κατηγορουμένων διαπιστώθηκε από 4/1/2019 έως 9/12/2025 πιστώθηκαν συνολικά 328.917 ευρώ με την αιτιολογία ΟΠΕΚΕΠΕ και επιπλέον 257.737 ευρω με αιτιολογία ΕΛΓΑ αποζημιώσεις.
Αυτά τα χρηματικά ποσά που αναλήφθηκαν μετά την πίστωσή τους, είναι κυρίως σε μετρητά, ενώ μέρος αυτών κατευθύνθηκε σε πληρωμές και μεταφορές σε τρίτους λογαριασμούς.
Την ίδια στιγμή, ο προφυλακισμένος λογιστής φέρεται να είχε, με συγγενικά του πρόσωπα, εταιρεία εκμετάλλευσης βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων για τα οποία με βάση τα ευρήματα της Αρχής προέκυψαν επαρκή στοιχεία ότι ανεγέρθησαν και διαμορφώθηκαν με κεφαλαία τα οποία αποτελούν μέρος εγκληματικού προϊόντος.
Επίσης, από τον έλεγχο προέκυψε ότι το δηλωθέν έτος κατασκευής των ακινήτων, με βάση τις φορολογικές δηλώσεις, είναι το έτος 2023. Ωστόσο, με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις από το 2019 έως και το 2024 δεν έχει δηλωθεί καμία δαπάνη που να σχετίζεται με κατασκευή και ανέγερση κατοικιών με πισίνα. Ακόμη, προέκυψε ότι ποσό 764.419 ευρώ τοποθετήθηκε σε ηλεκτρονικό παικτικό λογαριασμό, ο οποίος απενεργοποιήθηκε στις 19/12/2025 εν μέσω αποκαλύψεων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Τραπεζική θυρίδα
Πάντως, ενδιαφέροντα στοιχεία προέκυψαν και από την ανεύρεση μίας τραπεζικής θυρίδας που ανήκει σε συγγενικό πρόσωπο κατηγορούμενου, στην οποία παρατηρήθηκε συχνή επισκεψιμότητα. Συγκεκριμένα, από τον Νοέμβριο του 2024 μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025 η μισθώτρια την είχε επισκεφθεί συνολικά 12 φορές, γεγονός που δημιουργεί υπόνοιες ότι εκεί έχει τοποθετηθεί μέρος του εγκληματικού προϊόντος.
Εντοπίστηκε, δε, ακόμη ένας τραπεζικός λογαριασμός με δικαιούχο στενό συγγενικό πρόσωπο του κατηγορούμενου λογιστή, στον οποίο εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιηθεί 132 καταθέσεις μετρητών συνολικού ύψους περίπου 230.000 ευρώ, πόσο που θεωρείται επιλήψιμο κατά την Αρχή, καθώς δεν συνάδει με τις δηλώσεις εισοδήματος της ατομικής επιχείρησης παροχής λογιστικών υπηρεσιών του κατηγορούμενου.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Εκρηξη στο Ερμπίλ του ιρακινού Κουρδιστάν - Πανικός μετά από χτύπημα drone σε ξενοδοχείο [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu399x532/0,259,399,483/crop/both/67/67498ec9a4e9430dbce57d7bcb26a527.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πανικός για τον Μπραντ Πιτ στην Αθήνα - Φρενίτιδα από τους θαυμαστές του έξω από το Μέγαρο του Δήμου [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x394/84,16,608,223/crop/both/cb/cb2dee4acf1d4533bf19e8f027f91bfc.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Λίβανος: Βόμβα έσκασε κοντά σε συνεργείο του Mega την ώρα του ρεπορτάζ [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/be/be6a2287c294497087c6fe9e6081f683.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κρήτη: Η στιγμή που οδηγός "καρφώνει" το αμάξι του σε μίνι μάρκετ ύστερα από καβγά [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x361/0,19,608,360/crop/both/6c/6cf9fe02806144d2861ac6fd5de132c9.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κρήτη: Δεκάδες νεκρά ψάρια και πουλιά σε υγροβιότοπο της Χερσονήσου [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/cb/cbbe933551534d9a9f3be93d005ed86e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σαρώνει η κακοκαιρία με πλημμύρες, ζημιές και κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές - "Βενετία" η Πάρος [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x355/0,6,608,347/crop/both/51/51d3ba3149084edda5c4da8d5e134743.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΑΠΘ: 38 συλλήψεις μετά την επέμβαση της ΕΛ.ΑΣ. στην Πολυτεχνική Σχολή [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x290/45,0,562,290/crop/both/16/16792419094e44e1aa5aa8075b9781c4.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Σπείρα έκλεβε ποτά από σούπερ μάρκετ και τα διοχέτευε σε κάβες - Πώς δρούσαν [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,0,608,341/crop/both/db/dbbade0d94064df2869ef7eb0daa94ef.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ηράκλειο: Νταλίκα παρέσυρε πεζή στο Γιόφυρο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x380/0,19,608,360/crop/both/54/540796051a62445d9c29cf0556983c01.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πλημμύρες σε Χίο και Κρήτη: Ποτάμια οι δρόμοι, κατολισθήσεις και πτώσεις δέντρων [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x456/0,57,608,398/crop/both/d9/d934b168661d47ff8942fe1045281519.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κρήτη: Κατέρρευσε μεγάλο τμήμα παλιού κτιρίου στο Ρέθυμνο - Έπεσαν μπάζα στο δρόμο και στο πεζοδρόμιο [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,0,608,341/crop/both/76/76743db6b2d742f5988e3234a9ce0c07.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Εφιάλτης για 4χρονη στο Ηράκλειο Κρήτης που έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο - "Την κατάπιε η γη" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/56/5614a210e8de42d49cfa422979bd61c3.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θλίψη στα Χανιά: Πέθανε η Ασπασία Παπαδάκη, η πρώτη γυναίκα λυράρισα της Κρήτης [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,31,608,372/crop/both/a2/a25872d83b8f475589a13eac219706f7.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θρήνος στην Κρήτη: 33χρονος χάθηκε στον Ατλαντικό Ωκεανό σε αλιευτικό σκάφος που βυθίστηκε [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x243/0,1,608,242/crop/both/63/630786128dfd40bab5162998fb28f5a3.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Υπεγράφη η σύμβαση για το τμήμα του ΒΟΑΚ Χανιά - Ηράκλειο - Παρουσία Χατζηδάκη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/28/28f55ba6589547278a9ddeb01de3f384.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πάτρα: Ναρκωτικά 900.000 ευρώ βρέθηκαν σε φορτηγό στο Ρίο - Η στιγμή που τα ανακαλύπτει ο σκύλος [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x456/0,57,608,398/crop/both/3e/3ec5172dd1a849f39be836015e04bb90.jpg?quality=60&404=default&v=2)
