ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Europol: Ο διαβόητος "τραπεζίτης" της Ευρώπης που "ξέπλενε" τα χρήματα μεγάλων ναρκέμπορων συνελήφθη στην Ελλάδα

Ο 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται (και) για ηγεσία σε εγκληματική οργάνωση, διακινούσε καθημερινά μεγάλα χρηματικά ποσά που λάμβανε από εμπόριο ναρκωτικών.

Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του "εθνικού μηνυτή" Δημητρά - Πόρισμα "φωτιά" για τα χρήματα που έπαιρνε μέσω των ΜΚΟ του

Αναμένεται να ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του Παναγιώτη Δημητρά.

Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο κόμμα του Βελόπουλου μετά τον σάλο από τις καταγγελίες Μυλωνάκη - Αλεξοπούλου

Ο Κ. Βελόπουλος και οι βουλευτές του θα ερευνηθούν για το αν έχουν διαπράξει το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα.

Αντιδήμαρχος του δήμου Αθηναίων βρέθηκε με 800.000 ευρώ στον λογαριασμό του- Δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει

Η έρευνα έγινε από την Αρχή κατά του ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και σύμφωνα με το πόρισμα υπάρχει αδυναμία να δικαιολογηθεί η προέλευση πολύ μεγάλου χρηματικού ποσού.

Τέμπη: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα ερευνήσει όλες τις συμβάσεις του ΟΣΕ σε βάθος 15ετίας

Σε βάθος 15ετίας προσδιόρισε τον έλεγχο για τις συμβάσεις του ΟΣΕ ο Χαρ. Βουρλιώτης

Απασφάλισε ο Κοκλώνης: Tα περισσότερα είναι ψέματα - Σταματήστε να στοχεύετε μια εταιρεία με 600 εργαζόμενους

Δημόσια θέση για όλα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες γύρω από το όνομά του, πήρε ο Νίκος Κοκλώνης το βράδυ του Σαββάτου, μέσα από την εκπομπή του, "J2US".

Νίκος Κοκλώνης: Από το κανόνι της AirFastTickets, τα χλιδάτα πάρτι και τα γκλαμουράτα σόου... στη φάκα της Αρχής για το ξέπλυμα

Ο βίος και η πολιτεία του επιχειρηματία και showman Νίκου Κοκλώνη που βρίσκεται αντιμέτωπος με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Κοκλώνης στο "μάτι" του κυκλώνα: Γιατί δέσμευσαν την περιουσία του - Τι απαντά για το ξέπλυμα και τη φοροδιαφυγή

Η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος δέσμευσε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του Νίκου Κοκλώνη που ελέγχεται για φοροδιαφυγή 22 εκατ. ευρώ - Πώς απαντά ο ίδιος

Ο Κοκλώνης βάζει μπροστά τους εργαζόμενους στην εταιρεία: "Δεν θα χάσουν τη δουλειά τους 600 άτομα"

Ο Νίκος Κοκλώνης φέρεται να οφείλει στο Δημόσιο από φόρους πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ - Η γνωμοδότηση "φωτιά" από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Νίκος Κοκλώνης: Η απάντηση για τις κατηγορίες για ξέπλυμα και φοροδιαφυγή - "Ψέματα..."

"Η επαγγελματική μου δραστηριότητα, όπως και οι επιχειρήσεις μου, έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο", αναφέρει ο Νίκος Κοκλώνης

Δέσμευσαν τους λογαριασμούς του Νίκου Κοκλώνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Απάτη-μαμούθ 22 εκατ. σε βάρος του δημοσίου

Το πόρισμα των ελεγκτικών αρχών για τον Νίκο Κοκλώνη κάνει λόγο για φοροδιαφυγή ύψους 22 εκατ. ευρώ, ζητείται η δέσμευση των προσωπικών του λογαριασμών - Τι απαντά ο ίδιος