ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Υπόθεση ψευτογιατρού: Ερευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος με εντολή Βουρλιώτη - Καταγγελίες για αμοιβές χιλιάδων ευρώ
Η αυτεπάγγελτη παρέμβαση του κ. Βουρλιώτη, ήρθε μετά τις δημόσιες δηλώσεις της Αστυνομίας για την κίνηση ποινικής διαδικασίας σε βάρος του φυσιοθεραπευτή.
Qatargate: Ερευνα και στην Ελλάδα για ξέπλυμα από την Εύα Καϊλή – Η εκκρεμής υπόθεση για "φοροδιαφυγή"
Η Εύα Καϊλή φέρεται να βρίσκεται και στο στόχαστρο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για απόκρυψη εισοδημάτων από την αποζημίωσή της.
Κιβωτός του Κόσμου: Ελεγχος στο πόθεν έσχες του π. Αντωνίου και της πρεσβυτέρας από την αρχή για το μαύρο χρήμα
Ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να διενεργηθεί εξονυχιστικός έλεγχος στις δηλώσεις "πόθεν έσχες" της πρεσβυτέρας
Κιβωτός του Κόσμου: Νέος μάρτυρας - Πρώην εργαζόμενος επιβεβαιώνει κακοποιητικές συμπεριφορές
Με την κατάθεση ενός ακόμα μάρτυρα συνεχίστηκε σήμερα η έρευνα των εισαγγελέων ανηλίκων για την Κιβωτό του Κόσμου.
Κολωνός: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του Μίχου και της οικογένειας της 12χρονης - Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η εντολή για έρευνα των συγκεκριμένων λογαριασμών δόθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη
Μαφία και ξέπλυμα χρήματος στα πρατήρια καταγγέλλει η πρόεδρος βενζινοπωλών: "Στον έναν βόμβα, τον άλλον τον θέρισαν..."
Καταγγελία της προέδρου των βενζινοπωλών για νοθεία στα καύσιμα, μαφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς το ράλι των τιμών συνεχίζεται.
Κριστιάνο Ρονάλντο: Έρευνα για εμπλοκή του σε υποθέσεις ξεπλύματος "μαύρου" χρήματος
Ιταλικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο Πορτογάλος σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, ερευνάται για τρεις ύποπτες αναλήψεις από τον λογαριασμό του στην Banca d’Italia
Κύκλωμα εκβιαστών,προστασίας οίκων ανοχής και παράνομων λεσχών ξέπλενε "μαύρο" χρήμα 1 εκατ. ευρώ ημερησίως
Η έρευνα εξελισσόταν τα τελευταία έξι χρόνια και αποτυπώνεται σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και φωτογραφίες που συγκέντρωσε η ΕΥΠ
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος: Το σχέδιο καταπολέμησης της ΕΕ - Οι έξι πυλώνες
Στο σχέδιο που αποτελείται από έξι πυλώνες καθορίζονται τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβει η Επιτροπή τους επόμενους 12 μήνες.
Επιχείρηση της Europol σε 31 χώρες - 228 συλλήψεις για «ξέπλυμα»
Η επιχείρηση έλαβε χώρα σε 31 χώρες, μεταξύ των οποίων στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ισπανία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και την Αυστραλία.
ΕΕ: Υποψήφιος Επίτροπος ελέγχεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης.