ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΕΕ: Υποψήφιος Επίτροπος ελέγχεται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Ο υπουργός Εξωτερικών του Βελγίου Ντιντιέ Ρέιντερς προτάθηκε για να είναι επίτροπος αρμόδιος για το χαρτοφυλάκιο της Δικαιοσύνης.
Διευκρινίσεις του ΥΠΟΙΚ για την ελληνική αποστολή στο Ορλάντο
Το ταξίδι της ελληνικής αποστολής στο Ορλάντο προγραμματίστηκε εδώ και δύο μήνες απαντά το υπουργείο Οικονομικών σε δημοσιεύματα.
Καταζητείται στην Πολωνία για ξέπλυμα τον έπιασαν στις Σέρρες
Πρόκειται για 38χρονο υπήκοο Καναδά, με καταγωγή από τον Παναμά, που συνελήφθη χθες το βράδυ
Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος».
Ενοχος οικονομικός επιθεωρητής για εκβίαση και ξέπλυμα
Πρωτοδίκως ο ίδιος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δέκα ετών
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της γερμανικής αγοράς ακινήτων
Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση της Transparency International.
Θετική εικόνα για την Ελλάδα στη μάχη ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος
Το ενημερωτικό σημείωμα αφορά τα πρώτα συμπεράσματα από την επίσκεψη της FATF στην Ελλάδα
DW: Ξέπλυμα χρήματος μέσω της καμπάνιας για το Brexit;
Ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της καμπάνιας παραπέμπεται για ξέπλυμα χρήματος. Στήριξε σειρά οργανώσεων στην εκστρατεία κατά της Ευρώπης.
ΑΑΔΕ: Λογιστές, μεσίτες & έμποροι στις διατάξεις για το μαύρο χρήμα
Τι αναφέρει αναλυτική εγκύκλιος της ΑΑΔΕ.
Μαραθώνια απολογία Παπαντωνίου για φρεγάτες και ξέπλυμα
Η απολογία διεκόπη λόγω κόπωσης μετά από σχεδόν 12 ώρες που διήρκησε
Αιχμές ΗΠΑ για ξέπλυμα ρωσικών κεφαλαίων στην Κύπρο
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.