ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
25 Αυγ 2018 | 10:35
Αιχμές ΗΠΑ για ξέπλυμα ρωσικών κεφαλαίων στην Κύπρο
Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ.
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ
21 Ιουν 2018 | 20:21
Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
06 Φεβ 2018 | 21:03
Σε διαβούλευση το επικαιροποιημένο νομοσχέδιο για το ξέπλυμα χρήματος
Ο έλεγχος των ενεχυροδανειστηρίων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην ΕΛΑΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ
21 Μαρ 2017 | 20:39
Η Ρωσία "ξέπλυνε" 20 δισ. ευρώ στο "Παγκόσμιο Πλυντήριο"
Σκάνδαλο μεγατόνων επικαλούνται οι εφημερίδες Guardian και Süddeutsche Zeitung, υποστηρίζοντας πως μεγάλες τράπεζες "ξέπλυναν" 20 δις. ευρώ από τη Ρωσία
ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΩΝ
22 Φεβ 2017 | 15:49
'Αρχισε η δίκη για το «Καρούζος- gate» , μάχη των πρώην συζύγων
Η δίκη του άλλοτε μεγαλοκατασκευαστή Ιωάννη Καρούζου και της συζύγου του Ρεββέκας Σκαφτούρα για τις σκανδαλώδεις αγορές ακινήτων ξεκίνησε στο Τριμελές Εφετείο