ΞΕΠΛΥΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ FATF 16 Δεκ 2019 | 20:54

FATF: Ύποπτη για χρηματοδότηση τρομοκρατίας και ξέπλυμα η Τουρκία

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης, η Άγκυρα θα τεθεί υπό παρατήρηση για ένα έτος και θα μπορούσε να προστεθεί στη γκρίζα λίστα αν δεν παρουσιάσει βελτίωση.

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΑΝ ΔΥΟ «ΟΜΑΔΕΣ» 17 Δεκ 2018 | 16:14

Αστυνομικοί και τελωνειακοί σε κυκλώματα προϊόντων «μαϊμού»

Από την έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας διαπιστώθηκε και ξέπλυμα χρήματος.

DEUTSCHE WELLE 07 Δεκ 2018 | 15:33

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος μέσω της γερμανικής αγοράς ακινήτων

Ολοένα και περισσότερο μαύρο χρήμα από το εξωτερικό εισρέει για ξέπλυμα στη γερμανική αγορά ακινήτων, επισημαίνει έκθεση της Transparency International.

ΑΑΔΕ 01 Νοε 2018 | 16:05
ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΜΕΓΑΤΟΝΩΝ 21 Μαρ 2017 | 20:39

Η Ρωσία "ξέπλυνε" 20 δισ. ευρώ στο "Παγκόσμιο Πλυντήριο"

Σκάνδαλο μεγατόνων επικαλούνται οι εφημερίδες Guardian και Süddeutsche Zeitung, υποστηρίζοντας πως μεγάλες τράπεζες "ξέπλυναν" 20 δις. ευρώ από τη Ρωσία

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΓΑΛΛΙΑ 08 Αυγ 2016 | 10:14

"Οικονομικό πόλεμο" στην τρομοκρατία κηρύσσει ο Σόιμπλε

Πρόσθετα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το ξέπλυμα χρήματος και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας αξιώνει ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών

ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑΝΟ ΜΕΓΙΣΤΑΝΑ 17 Μαρ 2016 | 10:41

Πρώην πρωθυπουργός κατηγορεί την Credit Suisse για ξέπλυμα χρήματος

Για ξέπλυμα χρήματος κατηγορεί την ελβετική τράπεζα Credit Suisse ο γεωργιανός δισεκατομμυριούχος και πρώην πρωθυπουργός Μπιτζίνα Ιβανισβίλι.

ΒΕΛΓΙΟ 26 Φεβ 2016 | 14:33

Κατηγορίες κατά της UBS για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη

Βέλγος δικαστής απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος της ελβετικής τράπεζας UBS για ξέπλυμα χρήματος και διακεκριμένη και οργανωμένη φορολογική απάτη.

ΟΙ ΦΗΜΕΣ ΟΡΓΙΑΖΟΥΝ... 07 Απρ 2015 | 17:58

23χρονο σούπερ μόντελ ζει σαν βασίλισσα μέσα στη φυλακή, λένε οι φήμες

Το πιο διάσημο μοντέλο στο Πακιστάν βρίσκεται στη φυλακή για ξέπλυμα χρήματος και τα ΜΜΕ της χώρας ψάχνουν να βρουν αν την έχουν σαν βασίλισσα...