Τζίρους εκατομμυρίων αλλά και φορολογικές απάτες φαίνεται να κατάφερναν δύο μεγάλες όσο και πολύ γνωστές εταιρίες, που μπήκαν στο στόχαστρο της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος. Οι εταιρείες καλούνται να δώσουν εξηγήσεις στις εισαγγελικές αρχές που θα τις ερευνήσουν με βάση τα πορίσματα της Αρχής για τα αδικήματα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος και της φορολογικής απάτης.
Σύμφωνα με το dikastiko.gr, πρόκειται για μια εταιρία τεχνολογίας (εμπορία εξαρτημάτων κλπ) στην Αθήνα και μια εταιρία εμπορίας αγροτικών και οικοδομικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, οι οποίες με βάση τα πορίσματα που συντάχθηκαν με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου ε.τ Χαρ. Βουρλιώτη, είχαν κάνει "τέχνη” την φοροαποφυγή πολλών εκατομμυρίων ευρώ.
Η έρευνα φαίνετα να ξεκίνησε μετά τις πληροφορίες για τραπεζικές συναλλαγές που θεωρήθηκαν ύποπτες.
Όπως γίνεται γνωστό, στην περίπτωση της εταιρίας τεχνολογίας στην Αθήνα δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί 6 μελών του ΔΣ καθώς και ακίνητα με αφορμή τον εντοπισμό εικονικών τιμολογίων και συναλλαγών με ανύπαρκτες εταιρίες που είχαν συστήσει προκειμένου ακόμα και να συμψηφίσουν ΦΠΑ και να εισπράττουν επιστροφές πολλών χιλιάδων ευρώ. Εν συνεχεία προχωρούσαν στην διαδικασία ξεπλύματος αυτών των χρημάτων. Σύμφωνα με το πόρισμα η ζημία του δημοσίου φτάνει σε πολλά εκατομμύρια ευρώ. Το πόρισμα έχει ήδη σταλεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Στην περίπτωση της εταιρίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη , η ενασχόλησή της αφορά εμπορία τυροκομικών, αγροτικών οικοδομικών υλικών. Μάλιστα η εταιρία είχε στήσει και ένα πλέγμα 5 – 6 δορυφορικών εταιριών προκειμένου να μπορεί να κάνει εικονικές συναλλαγές ακόμα και με τη Βόρεια Μακεδονία.
Ήδη δεσμεύθηκαν ακίνητα και λογαριασμοί 15 φυσικών προσώπων και 5- 6 νομικών προσώπων που φέρονται να συνδέονται με την υπόθεση, η οποία αφορά φορολογική απάτη πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα φέρονται να εντοπίστηκαν και πλαστά και εικονικά τιμολόγια προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές φόρων και να μην αποδίδουν ΦΠΑ. Κι εδώ τα ερευνόμενα αδικήματα είναι ξέπλυμα και φορολογική απάτη. Η υπόθεση θα διερευνηθεί από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Ελέγχεται ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x329/10,0,596,329/crop/both/89/89870dcc250b434ea52da4a06153a266.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: "Ο ανθρώπινος πόνος είναι δυσβάσταχτος" [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/cc/cced2db84e474466a4338b6446e9d189.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![22ο Συνέδριο ΚΚΕ - Κουτσούμπας: "Θα τα καταφέρουμε, γιατί έχουμε ρίζες στον λαό που είναι ποτισμένες με αίμα" [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,45,608,386/crop/both/cc/cc4630365e114e59ae19abbf1612b50f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας: Ελέγχεται ύποπτη μηχανή έξω από την Τράπεζα της Ελλάδος [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x329/10,0,596,329/crop/both/89/89870dcc250b434ea52da4a06153a266.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: "Ο ανθρώπινος πόνος είναι δυσβάσταχτος" [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/cc/cced2db84e474466a4338b6446e9d189.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Βιολάντα": Νέες εικόνες από το κουφάρι του εργοστασίου - Συνεχίζονται για τρίτη ημέρα οι ρίψεις νερού [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x406/0,13,608,354/crop/both/4b/4b1b075537aa4529aa8a195ce59bb6d6.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Λουτράκι: Η τρελή πορεία ΙΧ που καταλήγει σε επιχείρηση τα ξημερώματα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x318/0,20,531,318/crop/both/35/358ee2cb42dd440281036fed7c634e36.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Καλαμάτα: Συμμορία με ποδήλατα διέρρηξε τα γραφεία των ΚΤΕΛ - Μπήκαν με... έρπειν και πήραν 200 ευρώ [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,15,608,356/crop/both/5d/5d73078fa3994a67bf1995018de04ed8.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΠΑΟΚ: Ο Άγγελος Αναστασιάδης άφησε λουλούδια έξω από τη Θύρα 4 στην Τούμπα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x326/27,0,608,326/crop/both/b9/b913845ebe094970b6582556b54e3bcb.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Εκρηξη στη Βιολάντα: "Όλοι έλεγαν ότι μυρίζει στο εργοστάσιο, αλλά δεν θα το καταθέσουν γιατί φοβούνται" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x423/0,22,608,263/crop/both/b9/b94f05d4e84546e5bdac3c675b071bbf.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Βάρκιζα: Κατολίσθηση στα Κανάρια μετά τις βροχές - Αποκλεισμένη η περιοχή [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,0,608,341/crop/both/ed/ede251d4ddd740908f801fe658d42d53.jpg?quality=60&404=default&v=2)
