ΑΡΧΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
Απάτη "μαμούθ" σε βάρος του Δημοσίου ύψους 40 εκατ. ευρώ – Στο μικροσκόπιο 46 πρόσωπα και 152 εταιρείες
Υπόθεση απάτης σε βάρος του Δημοσίου, με το ύψος της ζημίας να φτάνει περίπου τα 40 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος - Στο μικροσκόπιο 46 φυσικά πρόσωπα και ένα δίκτυο 152 εταιρειών
Συναγερμός στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Νέα απάτη "μαμούθ" 500.000 ευρώ σε δήμο της Κρήτης
Δύο πανομοιότυπες υποθέσεις στην Κρήτη ερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Λαβράκια από την Αρχή για το Ξέπλυμα: 8.650... ξέχασαν να κάνουν πόθεν έσχες - "Κρύφτηκαν" πάνω από 2 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το πρώτο εξάμηνο του 2026 εντοπίστηκαν 8.650 υπόχρεοι οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες, είτε υπέβαλαν κενή δήλωση
"Καταιγίδα" ελέγχων σε υπεύθυνους πολεοδομιών και σε συγγενείς τους - Ανοίγουν λογαριασμοί, ξεψαχνίζουν περιουσίες
Για κάθε πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα
Σφίγγει ο κλοιός για τον Παναγόπουλο: 15 έρευνες με εντολή εισαγγελέα στο ελληνικό FBI - Τι κατασχέθηκε
Η υπόθεση Παναγόπουλου ξεκίνησε να ερευνάται τον Φεβρουάριο μετά από πόρισμα της Αρχής για το μαύρο χρήμα
Γιάννης Παναγόπουλος για τα αδήλωτα εκατομμύρια: "Στημένη υπόθεση, δεν έχω να φοβηθώ κάτι - Μακάρι να είχα 3 εκατ."
"Εγώ δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, να φοβηθούν όλοι αυτοί που σκαρώνουν τέτοιες δουλειές" απαντά ο Γιάννης Παναγόπουλος για τον έλεγχο από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η Αρχή για το Ξέπλυμα ερευνά συγγενείς εμπλεκομένων και πολιτικά πρόσωπα
Η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της σε στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες
Υπόθεση Παναγόπουλου: Δεσμεύτηκε η περιουσία γνωστού δημοσιογράφου της ΕΡΤ - Ο ρόλος γενικής γραμματέως υπουργείου
Πώς μοιράζονταν τα εκπαιδευτικά προγράμματα στις ίδιες εταιρείες - Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν σε μετρητά
Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος: "Πάγωμα" των περιουσιακών στοιχείων της Jetoil και άλλων 4 εταιρειών καυσίμων
Η ενέργεια της ανεξάρτητης Αρχής εντάσσεται στο πλαίσιο των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διευθυντές υπουργείων και δημόσιοι υπάλληλοι ξέπλεναν χρήμα μέσω στοιχηματικών εταιρειών - Έπαιζαν έως και 1 εκατ. ευρώ
Στο φως ένα δίκτυο περίπου 200 παικτών που αξιοποιούσαν τα "παραθυράκια" του συστήματος για να νομιμοποιούν μεγάλα χρηματικά ποσά - Πώς ξέπλεναν "μαύρο" χρήμα
Απάτη με εικονικές επιστροφές φόρου: Κύκλωμα εταιρειών ζημίωσε το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, μέσω εταιρειών που συνέστησαν με σκοπό να πάρουν πίσω χρήματα από την ΑΑΔΕ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές.