Τα εικονικά αφεντικά είχαν στο όνομά τους αθροιστικά οφειλές στον Ε.Φ.Κ.Α. άνω του 1,5 εκατ. ευρώ μέσω 11 διαφορετικών εταιρειών, καλύπτοντας τους αφανείς εταίρους που κερδοσκοπούσαν σε βάρος του Δημοσίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, το ανύπαρκτο σουβλατζίδικο και η καφετέρια "φάντασμα" που περιγράφονται στην αρχική καταγγελία για τη δράση της οργάνωσης, είχαν δηλωμένους διαχειριστές με στοιχεία ταυτότητας άλλων προσώπων, ενώ οι αριθμοί φορολογικού μητρώου και στις δύο περιπτώσεις είχαν απενεργοποιηθεί λόγω χρεών.
Διαβάστε Επίσης
Με αυτή την κομπίνα, χρησιμοποιώντας φανταστικά ονοματεπώνυμα, οι απατεώνες λογιστές συνέχιζαν ανενόχλητοι τη δράση τους μέσα από το δαιδαλώδες δίκτυο των 226 εταιρειών που είχαν δημιουργήσει.
Ο ασφαλισμένος που προχώρησε στη καταγγελία, ήταν ένα από τα ελάχιστα πρόσωπα που αντιλήφθηκαν ότι το κύκλωμα χρησιμοποιούσε τα στοιχεία τους, δηλώνοντας τους ως εργαζόμενους είτε σε ανύπαρκτες επιχειρήσεις, είτε σε εταιρείες στις οποίες ουδέποτε είχαν προσφέρει υπηρεσίες.
Την ίδια ώρα τα μέλη του κυκλώματος εκτός από το καθεστώς φορολογικής ασυλίας που είχαν δημιουργήσει, κατάφερναν να μένουν αλώβητα σε περίπτωση παραβάσεων και ποινικών κυρώσεων.
Παροχή νοθευμένων ποτών σε ανήλικους, παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας, ωράριο λειτουργίας - ώρες κοινής ησυχίας, είναι μερικές μόνο από τις περιπτώσεις στις οποίες υπόλογοι κατέληγαν να είναι είτε ανύπαρκτα αφεντικά, είτε "αχυράνθρωποι" που αναλάμβαναν με το αζημίωτο να εμφανίζονται για λογαριασμό των εταιρειών της οργάνωσης.
Συνολικά 22 συλληφθέντες βρέθηκαν ενώπιον του Ανακριτή για τη δράση του κυκλώματος που προκάλεσε ζημιά άνω των 33 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο. Στην ίδια δικογραφία, βρίσκονται γνωστά μοντέλα, παίκτες ριάλιτι, TikToker, επιχειρηματίες με καταστήματα μασάζ και αλυσίδες επιχειρήσεων καφέ και γρήγορου φαγητού, πελάτες της λογιστικής "σέχτας", που μεγέθυναν τα έσοδά τους από την μη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, ΦΠΑ, φόρων εισοδήματος και ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων.
Συμβουλές... απεμπλοκής
Δύο από τα κομβικά μέλη του κυκλώματος, ο 39χρονος Ιρανός πρώην μετρ νυχτερινών κέντρων διασκέδασης και ο 33χρονος αδελφός του, παίκτης του Master Chef, αμέσως μόλις αντιλήφθηκαν ότι οι αρχές πλησιάζουν, προέβησαν σε αναλήψεις μετρητών και σε πλήθος μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων. Υπενθυμίζεται ότι ο 33χρονος αδελφός του αρχηγού περηφανευόταν ότι διατηρούσε… 15 επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέκυψαν από το "κοριό" του Ελληνικού FBI, η αρχηγική ομάδα των απατεώνων μετά τους ελέγχους της Α.Α.Δ.Ε. στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, εκκίνησαν άμεσα τη διαδικασία να καλύψουν τα ίχνη τους, επικοινωνώντας ακόμα και με δικηγόρο για συμβουλές. Στις μεταξύ τους συνομιλίες φαίνεται να δίνονται οδηγίες να παραμείνουν κλειστές οι επιχειρήσεις εμποδίζοντας με αυτό το τρόπο να γίνει νέος έλεγχος, να διακοπούν οι επικοινωνίες μεταξύ των μελών της οργάνωσης, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα σε αναλήψεις χρημάτων και σε μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων.
Είναι ενδεικτικό ότι ο 37χρονος αρχηγός της οργάνωσης, μαζί με τη σύζυγό του, επιχείρησαν να αποκρύψουν ενοχοποιητικά έγγραφα και χρήματα σε θυρίδα των γονιών τους, ενώ σε συνομιλίες εκφράζουν την επιθυμία τους να απομακρυνθούν από τη χώρα.
Α.Φ.Μ. στην Κύπρο
"…Αν παρουσιαστούνε (σ.σ. η αστυνομία) ότι θέλουν όντως να δούνε π.χ. ότι υπάρχουν οι άνθρωποι και ότι δεν είμαστε τώρα… ότι ήταν οι άλλοι που βαράγανε Α.Φ.Μ. στην Κύπρο και είχανε πεθάνει και δεν υπήρχανε ποτέ", αναφέρει χαρακτηριστικά σε τηλεφωνική του επικοινωνία ένας από τους συλληφθέντες για τη δράση της οργάνωσης, εκφράζοντας τις ανησυχίες του για επικείμενο έλεγχο των αρχών. Όπως παραδέχεται στις επιχειρήσεις στις οποίες είναι αφανής εταίρος, εμφανίζονται Α.Φ.Μ. ανύπαρκτων προσώπων.
Σε άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία, ο ίδιος κατηγορούμενος, 37χρονος άνδρας που συνδέεται με 12 εταιρείες, ομολογεί ότι παρανομεί λόγω χαμηλού κέρδους: "Δηλαδή ωραία τι, θα κάνουμε ένα μαγαζί για να πάρουμε χίλια ευρώ το μήνα; Με τη ψυχή θα ασχοληθούνε οι άνθρωποι που θα’ ναι κάθε μέρα εκεί;…καταλήξαμε μετά από τρεις ώρες, ότι πάλι πρέπει να κλέψουμε".
Χαρακτηριστική είναι συνομιλία του κατηγορούμενου με άγνωστο άνδρα κατά την οποία αναφέρει την πρόθεσή του ακόμα και να ηχογραφήσει τις ελεγκτικές αρχές που θα βρεθούν στο χώρο. Μάλιστα για τους ανύπαρκτους εργαζόμενους που ασφαλίζει του αναφέρει να πει ότι έχουν αναρρωτική άδεια:
ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Να πούνε ότι ο ένας covid και ο άλλος θα πάνε ξέρω εγώ αύριο και μεθαύριο.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Ναι, ναι, ναι.
ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Αλλά, εντάξει. Θα έχουμε. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσε να ηχογραφήσει αυτός, απλά είναι τώρα λίγο είναι χεσμένος, δεν είναι για να το κάνει.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Ε ναι, εντάξει.
ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Το θέλουμε για να ακούσουμε ακριβώς τι θα ρωτήσουν, αυτό είναι το όλο θέμα.
ΑΓΝΩΣΤΟΣ: Ναι, ναι.
ΜΕΛΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ: Πού θα κατευθύνουνε την ερώτηση, τις ερωτήσεις. Θα τις κατευθύνουν στην επιχείρηση; Θα τις κατευθύνουν στον Λογιστή; Αυτό είναι.
Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων που παρακολουθούσαν τις κινήσεις των μελών της οργάνωσης, είχαν δει τον 37χρονο να υπογράφει έγγραφα έξω από μια από τις 226 επιχειρήσεις του δικτύου, η οποία είχε ως διαχειριστή "αχυράνθρωπο". Κατά τις ίδιες παρακολουθήσεις, στο ίδιο μαγαζί στην περιοχή της Καλλιθέας, ένας ακόμα αφανής εταίρος, που συνελήφθη από την Αστυνομία, εμφανίζεται να μεταβαίνει καθημερινά και να σταθμεύει εκεί τη μηχανή του με τη βοήθεια υπαλλήλων.
Επαγγελματίας "αχυράνθρωπος"
Ένας από τους "αχυρανθρώπους" της εγκληματικής οργάνωσης έχει καταγραφεί σε τηλεφωνική του συνομιλία να περιγράφει τη δράση του για λογαριασμό των απατεώνων. Μάλιστα ο 52χρονος "αυτοφωράκιας", επιχειρεί να στρατολογήσει και άλλα άτομα για να μπουν ως "μπροστινοί" στις επιχειρήσεις της οργάνωσης.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ: Καλά ναι... εσύ πού δουλεύεις τώρα τι κάνεις;
"ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ": Εγώ από εδώ κι από εκεί ρε, δεν έχω τίποτα.
ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ: Πού, πάλι αυτοφωράκιας κι έτσι;
"ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ": Όχι όχι, ξέρεις εκεί για τη μουσική, για διατάραξη, για υγειονομικά και τέτοια πράγματα ξέρεις για μαγαζιά αλλά δεν έχει και πολλά πράγματα.
"ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ": Ναι κατάλαβα.
"ΑΧΥΡΑΝΘΡΩΠΟΣ": Εν τω μεταξύ φεύγω κι εγώ τώρα γιατί ήμουνα και μέσα στη Χίο, ήμουνα φυλακή ξέρεις.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Απίθανο σκηνικό στον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις χωρίς ήχο - Μποϊκοτάζ από τα μεγάλα ΜΜΕ των ΗΠΑ [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x292/0,51,608,292/crop/both/5b/5be105c165d945e4968f7d45b4f11530.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πορεία μνήμης για τον Ζακ Κωστόπουλο στην Αθήνα - Οκτώ χρόνια από το θανάσιμο τραυματισμό του [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,19,608,360/crop/both/51/5158602916514bb3b4a1515366145582.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Λυκούδης: Οι εργαζόμενοι του ιατρείου έχουν πει ψέματα για τον θάνατο Μαζωνάκη [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,54,608,395/crop/both/4d/4dd9c13dc403428a9b99dc43fda26cae.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Μετά τον Κριστιάνο Ρονάλντο… ο Παύλος Ντε Γκρες: Απίστευτη απόπειρα απάτης σε ηλικιωμένη που δεν "τσίμπησε" [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x340/1,0,607,340/crop/both/3b/3bb4a3984b2d4d1fb872cfd9ac16a740.jpg?quality=60&404=default&v=2)
