Απάτη μαμούθ αποκαλύφθηκε μετά από έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της.
Οπως διαπιστώθηκε 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιρειών, κατά τη χρονική περίοδο 2023-2024, δρώντας με χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης, μέσω εικονικών συναλλαγών, εταιρειών-"φαντασμάτων" και "αχυρανθρώπων", ζημίωσαν το Δημόσιο κατά περίπου 40.000.000 ευρώ, μέσω παράνομων επιστροφών φόρων.
Σύμφωνα με την ανεξάρτητη Αρχή, έδρασαν "με απατηλό τρόπο και χαρακτηριστικά εγκληματικής οργάνωσης (συντονισμένη δράση, εικονικές συναλλαγές, εταιρίες – "φαντάσματα", "αχυράνθρωποι", ενεργός συμμετοχή προσώπων που ασκούσαν λογιστική / φοροτεχνική δραστηριότητα)" κι έτσι πέτυχαν τη βεβαίωση επιστροφής του παραπάνω ποσού, από το οποίο είχαν ήδη εισπράξει περί τα 16.000.000 ευρώ.
Τα αδικήματα
Τα εγκλήματα για τα οποία προέκυψαν σοβαρές ενδείξεις είναι: α) εγκληματική οργάνωση, β) απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, γ) φοροδιαφυγή και δ) νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ("ξέπλυμα βρώμικου χρήματος").
Διαβάστε Επίσης
Η έρευνα ξεκίνησε κατόπιν εντολής του προέδρου της Αρχής, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Με την έκδοση Διάταξης δέσμευσης ανακόπηκε η περαιτέρω ζημία του Δημοσίου.
Το σχετικό Πόρισμα, μαζί με την εκδοθείσα Διάταξη, διαβιβάστηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Συγκινεί έκθεση μαθητή για τον Μαζωνάκη: "Θα ήθελα να ζωντανέψει και να μου πει ένα τραγούδι" [εικόνα]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/bf/bf078b5cefe74f11bfb2de0fadd0e766.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Παιδική Χαρά": Με μώλωπες στο πρόσωπο εμφανίστηκε ο Φιρινίδης στον ανακριτή - Τι του συνέβη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x295/0,0,526,295/crop/both/4b/4bbbc2b881a747a6a8293ec6b914968c.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην "Παιδική Χαρά": Το κλάμα του Τάσου Χατζηγιοβάννη για τον μικρό Δημήτρη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x404/76,10,536,268/crop/both/cb/cb1f2b5041b64d72b445acc3d9aede7e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
