"Πίεση στον Άρη για χρήματα": Το κύκλωμα με τις 370 εταιρείες φαντάσματα - Ο πρόεδρος ομάδας και το 1,5 εκατ. στον Κοκλώνη

Μέσα από το κελί του στις φυλακές Χαλκίδας, ο 40χρονος "συν-αρχηγός" της εγκληματικής οργάνωσης εξαπάτησης του ελληνικού Δημοσίου, κατέγραφε τις… "δουλειές που πρέπει να κάνει". Σε χειρόγραφες σημειώσεις με τηλέφωνα έγραφε: "Να ξεκινήσω επαφές για να ξαναφτιάξω το δίκτυό μου για τιμολόγια", "Να μιλήσω με Άρη (πρόεδρος ερασιτεχνικής ομάδας) για άτομα για δουλειές που ξέρουμε", "Πίεση στον Άρη για χρήματα", "Επιστροφή των 21.500 ευρώ από τον Κ… στην Όλγα".

Άμεσος συνεργάτης του ήταν ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής, και αρχηγικό μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, για τον οποίο ξεκίνησε η έρευνα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων του Ελληνικού FBI, μετά από ανώνυμη καταγγελία. "Ο ΑΡΗΣ Η……. είναι πρόεδρος της ομάδας του Α…….. στο Μ…. . Βρίσκει εταιρείες φαντάσματα και τις βάζει στον Αναπτυξιακό Νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα χρήματα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι και οι υπάλληλοι του Υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου, του έβγαλαν 4 εκατομμύρια ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Α……… Μ………". Σημειώνεται ότι το πρόσωπο με το οποίο τελειώνει η καταγγελία απεβίωσε στις 11 Σεπτεμβρίου 2024.

Ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας μαζί με τους συνεργούς τους είχαν δημιουργήσει έναν μεγάλο ιστό "μαϊμού" εταιρειών, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους και προς τρίτους έναντι αμοιβής. Σε αυτούς τους "τρίτους", στους οποίους κόπηκαν εικονικά τιμολόγια από την συμμορία, ήταν μεταξύ άλλων ο 42χρονος τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, και ο 56χρονος πρόεδρος ΠΑΕ ομάδας που αγωνίζεται στη super league. Ο Νίκος Κοκλώνης με ανακοίνωσή του αρνείται την όποια συμμετοχή του στην υπόθεση κάνοντας λόγο για "ψεύδη και ανακρίβειες", οι οποίες θα απαντηθούν με κάθε νόμιμο μέσο. Και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, αρνείται την όποια συμμετοχή του.

7 εταιρείες στην κατάκοιτη θεία τους

Σε μία τριετία, η συμμορία των απατεώνων, κατάφερε να αρπάξει 5.000.000 ευρώ, από επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος με εικονικά τιμολόγια. Εκκρεμούσαν να λάβουν ακόμη 3.700.000 ευρώ, ενώ ακύρωσαν την είσπραξη άνω των 12.000.000 ευρώ, λόγω εντολών ελέγχου σε βάρος των αιτούμενων εταιρειών.

Αρχηγικό ρόλο είχαν ο 52χρονος πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της Δυτικής Αττικής και δημοτικός σύμβουλος που είχε εκλεγεί πρώτος σε σταυρούς. Ο 44χρονος αδερφός του, υπάλληλος του Δήμου. Ένας 40χρονος έγκλειστος των φυλακών Χαλκίδας για παρόμοια αδικήματα, ένας ιδιωτικός υπάλληλος και ένας λογιστής.

Ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας μαζί με τους συνεργούς τους είχαν δημιουργήσει έναν ιστό 370 "μαϊμού" εταιρειών, οι οποίες εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια μεταξύ τους και προς τρίτους έναντι αμοιβής. Τα δύο αδέρφια είχαν ανοίξει 7 εταιρείες στο όνομα της 70χρονης θείας τους που ήταν σε κέντρο αποκατάστασης με προβλήματα υγείας. Ο 52χρονος μέσω αυτών των εταιρειών είχε οικονομικές συναλλαγές που αφορούσαν την πληρωμή λειτουργικών εξόδων και αμοιβών παικτών της ομάδας του.

Τα τιμολόγια προς τηλεοπτικό παραγωγό

Από την άρση τραπεζικού απορρήτου, εντοπίστηκαν επίσης πέντε εικονικά τιμολόγια πώλησης που εκδόθηκαν τον Απρίλιο, προς την εταιρεία "BARKINGWELL MEDIA AE" του 42χρονου τηλεοπτικού παραγωγού και παρουσιαστή Νίκου Κοκλώνη, συνολικού ποσού περίπου 1.533.534,80 ευρώ.

Διαβάστε Επίσης

"Το έχεις σπρώξει το θέμα για την επιστροφή;": Η συνομιλία Κοκλώνη με τον αρχηγό του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες

Ο παρουσιαστής συνομιλούσε τακτικά με τον 52χρονο πρόεδρο της ερασιτεχνικής ομάδας για τις επιστροφές Φ.Π.Α. που ανέμενε στις "εικονικές" εταιρείες που διαχειριζόταν. Ο πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας φέρεται να πλήρωσε μεγάλο χρηματικό ποσό στον τηλεοπτικό παραγωγό προκειμένου να συνομιλεί με γνωστούς του υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. και να κανονίζει ώστε να πιστώνονται οι επιστροφές χρημάτων προς τις "εικονικές" εταιρείες που διαχειριζόταν ο πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Καταγράφηκαν επίσης συναντήσεις των δύο προσώπων στα γραφεία των εταιρειών του τηλεοπτικού παραγωγού και στο πατρικό σπίτι του προέδρου της ερασιτεχνικής ομάδας.

"Μαμά" εταιρεία και ο πρόεδρος της ΠΑΕ

Η "μαμά" εταιρεία φέρεται να είχε διατραπεζικές συναλλαγές με εταιρείες που διαχειρίζεται ο 56χρονος πρόεδρος ΠΑΕ ομάδας που αγωνίζεται στη SUPER LEAGUE και δύο ακόμη άτομα. Από αυτές τις εταιρείες εκδίδονταν διαδοχικά οπισθογραφημένες επιταγές προς την "μαμά" εταιρεία της εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία είχε εκδώσει τρία εικονικά τιμολόγια, τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, για εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, συνολικής αξίας 165.000 ευρώ, προς εταιρείες του 56χρονου προέδρου της ΠΑΕ.

Διαβάστε Επίσης

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τα εικονικά τιμολόγια: Εμπλέκεται και ιδιοκτήτης ΠΑΕ – "Δεν έχω καμία σχέση", λέει ο Κοκλώνης

Σε συνομιλία που είχε ο 52χρονος πρόεδρος της ερασιτεχνικής ομάδας με έναν 58χρονο επιχειρηματία, ο πρώτος ανέφερε: "για μία σφραγιδούλα και μία υπογραφούλα". Σε συνάντηση που είχαν, με σφραγίδα της "μαμάς" εταιρείας σφράγισε τιμολόγιο αξίας 24.054,80 €, προς την εταιρεία του επιχειρηματία και ένα ακόμη αξίας 89.963,50 € προς εταιρεία του 56χρονου προέδρου της ΠΑΕ της super league.

Σκοπός της έκδοσης των συγκεκριμένων τιμολογίων ήταν η εμφάνιση αυξημένων εξόδων από τις εταιρείες που τα έλαβαν, προκειμένου να τύχουν φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς ήταν προφανές ότι ήταν "εικονικά" έξοδα, καθώς η εταιρεία που τα εξέδωσε ήταν ανύπαρκτη…

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr