Πυραμίδα απάτης με κρυπτονομίσματα είχε στήσει ο… Leader(ηγέτης), ένας 36χρονος Ιταλός με Ambassadors (πρεσβευτές) δύο Έλληνες και Founder Councils (Συμβούλιο ιδρυτών) ακόμη 9 άτομα. Η συμμορία των απατεώνων τουλάχιστον από το 2024, όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, ήταν περίπου 80, αλλά ο αριθμός είναι τουλάχιστον 300, καθώς οι αστυνομικοί υπό τον φόβο διαρροής προς τους κατηγορουμένους, δεν άνοιξαν τον κύκλο των ερευνών και δεν προσέγγισαν τα θύματα προκειμένου να λάβουν καταθέσεις.
Τα μέλη της συμμορίας των απατεώνων, σύμφωνα με την έρευνα, στις κινήσεις των λογαριασμών τους εμφανίζουν συναλλαγές και έσοδα που ξεπερνούν τα 15.000.000 ευρώ αλλά όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, αυτά είναι πολύ περισσότερα. Οι έρευνες συνεχίζονται στα "πορτοφόλια" των εμπλεκομένων για να διαπιστωθεί το εύρος των χρημάτων που απέσπασαν και των θυμάτων.
Η απάτη ήταν τύπου "πυραμίδας", καθώς οι δράστες αναζητούσαν επιχειρηματίες, εισοδηματίες και γενικά πολίτες με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, που ήταν επενδυτές κρυπτονομισμάτων. Αποσπούσαν από αυτούς μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά κρυπτονομισμάτων, υποσχόμενοι ότι θα έχουν εγγυημένη υψηλότερη απόδοση από το κεφάλαιό τους σε μηνιαία βάση.
Αφού έπαιρναν τις "προκαταβολές", για να τους προσελκύσουν, σε αρχικά στάδια απέδιδαν μικρά χρηματικά ποσά στους παλαιότερους επενδυτές-θύματα, από χρήματα που έδιναν τα νεότερα θύματα, και όταν το χρηματικό ποσό ήταν μεγάλο, εξαφανίζονταν χωρίς να αφήνουν ίχνη.
Διαβάστε Επίσης
Ενδεικτικό παράδειγμα της πειθούς που είχαν οι δράστες, είναι το γεγονός πως αρκετά από τα θύματα με τα οποία ήρθαν σε επαφή οι αστυνομικοί, ήταν ακόμη πεπεισμένα ότι είχαν κάνει μια καλή… επένδυση! Και αυτό γιατί οι δράστες, σε κάποιο θύμα που είχε δώσει 1.000.000 ευρώ, του απέδιδαν 50.000 ευρώ ανά δίμηνο από χρήματα που είχε δώσει άλλο νεότερο θύμα, με αποτέλεσμα αρκετοί να είναι ικανοποιημένοι από την απόδοση της αρχικής τους επένδυσης.
Τα μέλη της συμμορίας είχαν συστήσει μία "μαμά" εταιρεία και μερικές ακόμη κλώνοι της πρώτης. Είχαν και "πυραμιδική" ιεραρχία με τον leader, τους Ambassadors, και τους founder councils. Αρχηγός φέρεται ένας 36χρονος Ιταλός και υπαρχηγοί του δύο Έλληνες 58 και 47 χρόνων.
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν συλλάβει 12 άτομα εκ των οποίων τρία στην Αθήνα, έξι στο Ρέθυμνο και τρία στο Ηράκλειο. Οι αστυνομικοί έχουν κατάσχει μεγάλο αριθμό ψηφιακών πειστηρίων από τα οποία εκτιμούν ότι θα αναδειχθεί το οικονομικό μέγεθος της απάτης αλλά και των θυμάτων.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Κρίστι Νόεμ: Πώς η ακρόαση στο Κογκρέσο και η καμπάνια των 220 εκατ. οδήγησαν στην απόλυσή της από τον Τραμπ [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,13,608,354/crop/both/64/6426b698910c493291840e478e717fab.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Επαναπατρισμός Ελλήνων από τη Μέση Ανατολή – Δύο πτήσεις φτάνουν σήμερα από το Ομάν [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,40,608,381/crop/both/ca/cad11a46f0d045ce841a1b6772a7d0df.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ομόνοια: Πώς έγινε η τραγωδία με τον 15χρονο Γάλλο μαθητή που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x405/0,47,608,388/crop/both/75/7525e113cd5440c9b9bbe91cda27c8b6.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Γρηγόρης Γκουντάρας: "Έδωσα τα στοιχεία – Μιλάμε για τρελά πράγματα" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x304/33,0,575,304/crop/both/78/783d95298210442e940dc5cf0885728f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
