Η "ΦΩΛΙΑ", έτσι αποκαλούσαν το λογιστικό γραφείο συσκέψεων των λογιστών της… απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του ελληνικού Δημοσίου, ύψους 33 εκατ. ευρώ. Ως πιο "αρχηγός" εμφανίζεται ένας 37χρονος λογιστής, στον χώρο του οποίου συγκεντρωνόταν η λογιστική "σέχτα".
Εξίσου αρχηγικό ρόλο φαίνεται να είχε ένας 39χρονος Ιρανός πρώην μετρ νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, ο οποίος δεν ήταν λογιστής, διατηρούσε λογιστικό γραφείο, αλλά είχε το "know how" (τεχνογνωσία) της απάτης, και είναι αδερφός του 33χρονου υποψήφιου σε ριάλιτι μαγειρικής, επίσης κατηγορούμενου, ο οποίος επαίρονταν ότι είχε 15 επιχειρήσεις!
Το "κουαρτέτο" και οι… διάσημοι
Το "κουαρτέτο" των λογιστών της απάτης συμπληρωνόταν από δύο ακόμη λογιστές 62 και 60 χρόνων αντίστοιχα, βασικούς πρωταγωνιστές της εγκληματικής οργάνωσης και δύο βοηθούς λογιστών. Ένας από τους βοηθούς λογιστή, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επέμβασης άρχισε να πετά έντυπο και ενοχοποιητικό υλικό από το παράθυρο, ενώ κάποιοι από τους κατηγορουμένους τη στιγμή της σύλληψής τους, έβαλαν τα κλάματα.
Η βιτρίνα των "διάσημων" της εγκληματικής οργάνωσης, γνωστά μοντέλα, παίκτες ριάλιτι, TikToker, επιχειρηματίες με καταστήματα μασάζ και αλυσίδες επιχειρήσεων καφέ και γρήγορου φαγητού, ήταν και αυτοί πελάτες της λογιστικής "σέχτας", καθώς μεγέθυναν τα έσοδά τους από την μη πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών, ΦΠΑ, φόρων εισοδήματος και ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων.
Διαβάστε Επίσης
"Πρώτο" τραπέζι πίστα
Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης σουβλατζίδικου που συμμετείχε στο κύκλωμα, κάθε Παρασκευή σπαταλούσε 20.000 ευρώ σε ποτά και λουλούδια, "πρώτο τραπέζι" πίστα σε γνωστό κέντρο διασκέδασης της Ιεράς Οδού για να ακούει τον αγαπημένο του τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο. Με τα υπέρογκα κέρδη τους τα μέλη της αρχηγικής ομάδας αγόραζαν πολυτελή σπίτια, ακριβά αυτοκίνητα, πανάκριβα ρολόγια, πλάκες χρυσού και χρυσές λίρες.
Ενδεικτικό είναι ότι το γεγονός ότι η πίσω πλευρά του αστυνομικού μεγάρου της Λ. Αλεξάνδρας έχει μετατραπεί σε "έκθεση" αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Το κουαρτέτο των λογιστών της απάτης φαίνεται να έχει τραπεζικούς λογαριασμούς σε τουλάχιστον δύο διαδικτυακές τράπεζες του εξωτερικού και σε εγχώριους τραπεζικούς λογαριασμούς σε στοιχεία "αχυρανθρώπων".
Χαρακτηριστική είναι η ανάληψη 20.000 ευρώ από "αχυράνθρωπο", τα οποία θα μετέφερε στον αρχηγό-λογιστή.
Διαβάστε Επίσης
Η γυναίκα του μοντέλου και ο λογιστής
Στο πλαίσιο επαφών των αρχηγικών μελών με διάσημους που διατηρούσαν επιχειρήσεις εστίασης και άλλες, καταγράφηκαν κάποιες συνομιλίες τους. Ενδεικτική είναι αυτή ανάμεσα στη σύζυγο 40χρονου μοντέλου και του 37χρονου αρχιλογιστή.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: Ήσουνα μαζί του τότε, μαζί τα κάνατε
ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Που να θυμάμαι ρε, στείλε μου να δω.
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: Τι να σου στείλω από όλα;
ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Στείλε μου κωδικούς taxis δικούς σου και της εταιρείας να τα δω
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: Ναι… έχεις γραφείο πλέον;
ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Όχι από εδώ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ: Τι εννοείς όχι από εδώ; Είσαι ακόμη λογιστής ή έχεις αλλάξει επάγγελμα;
ΗΓΕΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ: Περίπου… όχι στο τηλέφωνο
Ο λογιστής, η σύζυγος και η μητέρα του
Σε άλλη συνομιλία μιλούν ο 37χρονος λογιστής και η σύζυγός του για παραλαβή χρημάτων.
37χρονος λογιστής: Κοίτα τον μ@@@@@, μου τα έχει σε δεκάρικα και πρέπει να τα χωρίσω
Σύζυγος: Μου κάνεις πλάκα… σου τα έφερε σε δεκάρικα;
37χρονος λογιστής: Σε δέκα…
Σύζυγος: Ααα δεκαχίλιαρα
Από άλλη συνομιλία φαίνεται η προσπάθεια της συζύγου του 37χρονου λογιστή να αποκρύψει στοιχεία με την μητέρα του. Στοιχεία τα οποία βρέθηκαν στο σπίτι της, μετά από αστυνομική έρευνα.
Σύζυγος λογιστή: Ναι θέλω να έρθει κάποιος στο σπίτι να πάρει κάποια πράγματα.
Μητέρα λογιστή: Ναι
Σύζυγος λογιστή: Και να τα πάρετε εσείς και να πάτε αύριο σε μία θυρίδα
Μητέρα λογιστή: Εντάξει τι έγινε;
Σύζυγος λογιστή: Δεν έγινε κάτι απλώς έχω οδηγία να σας δώσω τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να τα φέρω εγώ γιατί δεν θέλω να βγω έξω με τόσα πράγματα.
Μητέρα λογιστή: Εντάξει παιδί μου οκ
Σύζυγος λογιστή: Και θα ήθελα… συγνώμη τώρα για την πίεση αλλά θα ήθελα να γίνει άμεσα δηλαδή θέλω να γίνει τώρα
Μητέρα λογιστή: Ο Λ…… που είναι;
Σύζυγος λογιστή: Έχει πάει με έναν συνεργάτη σε μια δουλειά στο Κολωνάκι
Σύζυγος λογιστή: Χρήματα και ρολόγια, μου είπε όλα σε θυρίδα. Τα χαρτιά που σας έχω δώσει, να τα φυλάξετε κάπου στο σπίτι καλά. Και από όλα τα κινητά που έχει μέσα να διαλέξετε όποια θέλετε και τα άλλα να τα βάλετε και αυτά στη θυρίδα
Μητέρα λογιστή: Μάλιστα. Οπότε κρατάω τα χαρτιά και ένα κινητό;
Σύζυγος λογιστή: Κρατάτε τα χαρτιά και ένα κινητό αλλά τα χαρτιά σε μέρος που να μην μπορεί να τα βρει κάποιος
Μητέρα λογιστή: Εντάξει θα τα βάλω και αυτά σε ένα κιβωτιάκι που έχουμε εδώ.
Ο TikToker και ο επιχειρηματίας
Ο 41χρονος TikToker, που διατηρεί ποσοστά σε μία αλυσίδα καταστημάτων μασάζ και τέσσερα καταστήματα αλυσίδας καφέ και γρήγορου φαγητού θέλει να πάρει χρήματα από την εταιρεία στην οποία είναι αφανής ιδιοκτήτης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα ρε.
ΤΙΚTOKER: Έλα μου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Έλα μου. Είναι αυτό που σου λέω. Λογικά θα μου στείλουν καινούργιες κάρτες. Εεε.
ΤΙΚTOKER: Πες του όμως είναι πάνω από τρία χιλιάρικα μέσα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε ωραία θα τα πάρουμε σου λέω. Μπορώ εγώ να στα βάλω αλλού και να τα πάρω σου λέω.
ΤΙΚTOKER: Βάλτα αλλού και πάρτα τώρα όλα. Βγάλτα όλα, όλα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Όλα δεν γίνεται, δεν μπορώ να βάλω τρεις χιλιάδες μισθό. Χίλια, χίλια, χίλια.
ΤΙΚTOKER: Βάλε τρεις διαφορετικές μισθοδοσίες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ε δεν έχω τρεις ανθρώπους να βάλω. Στην Γεωργία μπορώ να βάλω που δούλευε εκεί.
ΤΙΚTOKER; Βάλε και σε μένα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Εσύ δούλευες πριν από τέσσερα χρόνια. Σε αυτήν την εταιρία δεν δούλευες ποτέ.
ΤΙΚT OKER: Βάλε στην …… ρε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: ……, ωραία ναι να μου στείλει ένα ΙΒΑΝ.
ΤΙΚTOKER: Ναι.
Σε άλλη συνομιλία ο ΤΙΚΤΟΚΕΡ αναφέρεται στην εικονικότητα της επιχείρησης του
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Λοιπόν αδελφέ άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κώστας και μου λέει "Γιάννη επειδή" Μου λέει "επειδή ξηγήθηκε ωραία ο μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα", λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;
ΤΙΚΤΟΚΕΡ: Όχι, δεν έχω ,δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο Κολλητός μου.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
ΤΙΚΤΟΚΕΡ: Ναι, ναι, ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ Ωραία, θες να μας στείλεις ένα σήμα οπότε να μπει στο σάιτ, στη σελίδα, όλα τα πάντα που έχει να κάνει με το …., τώρα από τον Κώστα.
ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Όχι Γιάννη, όχι, όχι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Γιατί;
ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Ναι.
ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Δυο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Είναι σε;
ΤΙΚ ΤΟΚΕΡ: Είναι σε εικονική εταιρεία , αου, αου.
Επιχειρηματίας ψάχνει να τα "κλείσει όλα"
Ένας επιχειρηματίας που συμμετέχει στο κύκλωμα ανησυχεί για επικείμενο έλεγχο και αναζητά λύσει από φίλο του.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Τους έχουνε πιάσει, δεν ξέρω τι έχουνε κάνει. Και πρέπει να τα κλείσω όλα και να κάνω τέτοιο από την αρχή και στο όνομά μας.
Με ποιον δουλεύεις εσύ;
ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ: Με τον δικό μου στην Ιερά Οδό. Αυτός είναι νομοταγής, με το σταυρό στο χέρι σε όλα.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Με τον σταυρό στο χέρι;
ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ: Ναι, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εκεί. Αλλά δεν, δεν του ξεφεύγει τίποτα, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι "αδελφέ αυτό το θέμα από τότε". Δηλαδή είναι πιο τυπικός από όλα, τα ξενοδοχεία όλα τα έχουμε πάει εκεί φαντάσου. Έχουμε μεταφέρει τα πάντα εκεί, γιατί είναι τυπικότατος. Αλλά πληρώνεις ρε φίλε και είναι και ακριβός.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Δεν είναι το θέμα αν έρθουνε μόνο. Είναι και το ΙΚΑ, ΦΠΑ, που κατάλαβες;
Παραπάνω δεν θα ήταν μια η άλλη, παραπάνω τσέπη ήτανε αλλά εντάξει, Οκέι στείλε μου άμα θες ένα τηλέφωνο.
ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ: Ναι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Και με πήρε ο άλλος μου λέει "Τραβάτε σηκώστε λεφτά, μεταβιβάστε άδειες, τον π@@@@, δεν μιλάμε για δυο μήνες, δεν σας ξέρω δεν μας ξέρετε" , δεν ξέρω αν είναι αυτοί ή είναι γενικό; Δηλαδή με γ@@@@@ μ@@@@, αναγκάστηκα και πήρα τον ΛΟΡΕΝΤΖΟ τηλέφωνο, που έχω να μιλήσω δυο χρόνια μαζί του. Μου λέει "τίποτα, όλα έξω μου λέει στο όνομά σας", τι να σου πω;
ΦΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ: Έχει γίνει μ@@@ τότε.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ: Θες να μάθεις; Ή δεν ξέρω μπορείς άμα μιλήσεις με τον δικό σου που τα κάνει, αν έχει γίνει όντως μ@@@@ για όλους, είναι γενικό ή πιάσαν μόνο τους ηλίθιους, κατάλαβες;
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Απίστευτο: Γυναίκα πέταξε πάκους με δολάρια από το μπαλκόνι μετά από καυγά με τον σύζυγό της στην Κίνα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x456/0,0,608,341/crop/both/36/36caa493d3cf495c8844a417a8d37610.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θεσσαλονίκη: Σύλληψη άνδρα για ναρκωτικά και όπλα - Έκρυβε πάνω από 20 κιλά κάνναβης και κοκαΐνης [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/77/77bc5c48ee854143a43098227582f43b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Το ελληνικό FBI εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση διακίνησης χασίς - Κατασχέθηκαν 164 κιλά κάνναβης [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x339/3,0,607,339/crop/both/de/deb4249b3267429196c13d2671f2e4db.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Μηχανόβιοι έκαναν σούζες, πήγαιναν ανάποδα και οδηγούσαν επικίνδυνα - Ο ένας δεν είχε καν δίπλωμα [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/df/dfec375429334741a481b3fdfdbb6385.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Τραγωδία στα Τέμπη: Έφτασε η ώρα της Δικαιοσύνης - Το κτίριο που θα διεξαχθεί η πολύκροτη δίκη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x362/0,21,608,362/crop/both/41/415cc9a58cff4ba28972bdb2e332f948.jpg?quality=60&404=default&v=2)
