Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής που αποκάλυψε η ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Η επιχείρηση των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βόρεια Ελλάδα, με τις έρευνες να επικεντρώνονται κυρίως στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Τρεις επιχειρηματίες στο επίκεντρο της έρευνας
Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τρεις γνωστοί επιχειρηματίες από τον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να συνδέονται με το δίκτυο των αχυρανθρώπων περιλαμβάνεται και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη δραστηριότητά του στον χώρο της ελληνικής showbiz.
Διαβάστε Επίσης
Στον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες
Την ίδια ώρα, οι 18 συλληφθέντες για την υπόθεση οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, καθώς η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πολυτελή ζωή με πανάκριβα ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς έκαναν τα μέλη του κυκλώματος φοροδιαφυγής με "αχυρανθρώπους" σε νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, επιδείκνυαν τη χλιδή, στην οποία ζούσαν, με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο κύκλωμα, που δρούσε επίσης σε Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου, εμπλέκονται "βαριά" ονόματα της νύχτας της Θεσσαλονίκης, που διατηρούσαν δεκάδες καταστήματα.
Σε πολυτελείς βίλες του ενός επιχειρηματία εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Για την υπόθεση πραγματοποιήθηκαν 18 συλλήψεις μετά από επιχείρηση της ομάδας ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ. Το κύκλωμα αχυρανθρώπων και εταιρειών "φαντάσματα" τα τελευταία τρία χρόνια χρησιμοποίησε 4.200 ΑΦΜ για να συσσωρεύσει χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ. Οι οφειλές αφορούν 68 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και 7 εισαγγελικοί λειτουργοί, αφορά πάνω από 700 σημεία επιχειρηματικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στα οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιήθηκαν στο χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης πάνω από 2.000 επιχειρήσεις με 1.300 "αχυρανθρώπους" και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα. Συνολικά, στην εν λόγω υπόθεση εμπλέκονται πάνω από 4.200 ΑΦΜ.
Κύκλωμα φοροδιαφυγής σε νυχτερινά κέντρα: Στρατολογούσαν ασθενείς έξω από νοσοκομεία – Χρέη άνω των 203 εκατ. ευρώ
Έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το κύκλωμα αναζητούσε άτομα, που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το Νοσοκομείο "Άγιος Σάββας" στην Αθήνα. Το κύκλωμα τους προσέγγιζε και τους έπειθε, έναντι μικρής αμοιβής, να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών.
Τα πρόσωπα αυτά δεν είχαν καμία πραγματική εμπλοκή στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούσαν με μοναδικό σκοπό να δημιουργούν οφειλές που δεν θα αποπληρώνονταν ποτέ.
Ογκώδης έρευνας με πάνω από 4.200 ΑΦΜ
Οι 4.200 ΑΦΜ δραστηριοποιήθηκαν σε περισσότερες από 700 διευθύνσεις. Κοινό χαρακτηριστικό τους ήταν ότι διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι ήταν σε όλες τις περιπτώσεις φυσικά πρόσωπα-αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των στοιχείων αυτών αποτέλεσε το κλειδί για την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Ο ρόλος λογιστών και δικηγόρου – 200 έως 700 ευρώ πλήρωναν τους "αχυράνθρωπους"
Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, οι οποίοι φέρονται να οργάνωναν τη σύσταση των εταιρειών και τη διαχείριση της "βιτρίνας" των αχυρανθρώπων.
Ο δικηγόρος φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, ώστε οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν άδειες από Δήμο, Πυροσβεστική, υγειονομικό.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων περιλαμβάνονται η σύζυγος του ενός επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο, ο οποίος ομολόγησε ότι τον χρησιμοποιούσαν ως αχυράνθρωπο, με αμοιβή 200 έως 700 ευρώ το μήνα.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Φωτιά σε μονοκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Βγήκε σώος ο ιδιοκτήτης [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/98/98a55235e29d4914bf9c620f1393de3e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Παιδική Χαρά": Με μώλωπες στο πρόσωπο εμφανίστηκε ο Φιρινίδης στον ανακριτή - Τι του συνέβη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x295/0,0,526,295/crop/both/4b/4bbbc2b881a747a6a8293ec6b914968c.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θεσσαλονίκη: Κλοτσιές και γροθιές μεταξύ οδηγών για μια θέση πάρκινγκ - Προσπαθούσαν να τους χωρίσουν [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/3e/3e764cd620294fbfa1d16dfb33b370a0.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές στην "Παιδική Χαρά": Το κλάμα του Τάσου Χατζηγιοβάννη για τον μικρό Δημήτρη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x404/76,10,536,268/crop/both/cb/cb1f2b5041b64d72b445acc3d9aede7e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
