Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Οι δύο επιχειρηματίες που αναζητούνται και το "βαθύ λαρύγγι" που τίναξε στον αέρα την επιχείρηση της ΑΑΔΕ

eurokinissι

Δύο επιχειρηματίες και το "βαθύ λαρύγγι" που τους ειδοποίησε να διαφύγουν, αναζητούν τα στελέχη της ΑΑΔΕ, για να συμπληρώσουν το πάζλ τη μεγάλης υπόθεσης φοροδιαφυγής με ένα δίκτυο 25 εταιρειών-"βιτρίνες" και χρέη που ξεπερνούν τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ένας 60χρονος και ένας 48χρονος, γνωστοί επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης με κέντρα διασκέδασης και εστίασης από τους εμπνευστές της φοροδιαφυγής, έχουν διαφύγει σε Γερμανία και Κύπρο αντίστοιχα. Αναμένεται η ολοκλήρωση των απολογιών των κατηγορουμένων, και σε περίπτωση που εκδοθούν εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους, αυτά θα γίνουν διεθνή με σκοπό τον εντοπισμό και την σύλληψή τους.

Τα ονόματα των δύο επιχειρηματιών είχαν συμπεριληφθεί σε δημοσιεύματα πριν την αποκάλυψη της επιχείρησης, κάτι που προκάλεσε την κατάθεση μήνυσης του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή κατά παντός υπευθύνου, με σκοπό τον εντοπισμό του "δούρειου ίππου", που τροφοδότησε τα δημοσιεύματα.

Άστεγοι, ασθενείς και άνθρωποι με εξαρτήσεις ως αχυράνθρωποι

"Δεν είμαι αχυράνθρωπος, είμαι άνθρωπος και τα άχυρα να τα πάρουνε στο σπίτι τους να τα φάνε... αν ξανακούσω αυτή τη λέξη θα γίνω αγριάνθρωπος" δήλωσε ο γνωστός ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, όταν αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά τις εξηγήσεις που έδωσε στον ανακριτή. Ο ίδιος εμπλέκεται σε συνολικά 8 εταιρείες-βιτρίνες του κυκλώματος, με συσσωρευμένα χρέη σχεδόν 600 χιλιάδων ευρώ.

Διαβάστε Επίσης

Χανιά: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για το κύκλωμα των εξωσωματικών - "Μου εμφύτευσαν νερό αντί για έμβρυα"

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε και ένας εκ των αχυρανθρώπων, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος, ήταν η απολογία και ενός εκ των κατηγορούμενων λογιστών. "Εγώ δεν είμαι λογιστής αλλά το έκανα επειδή έχω τρία ανήλικα κορίτσια με προβλήματα υγείας και έπρεπε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Η κατηγορία μου για απάτη αφορά χρέη 139.000 ευρώ που αφορούν τρεις εταιρείες, με τις οποίες δεν έχω καμία σχέση" φέρεται να είπε ο λογιστής κατά την απολογία του.

Η μεθοδολογία της απάτης από τους γνωστούς επιχειρηματίες ξεκίνησε με την πολυετή μίσθωση καταστημάτων εστίασης και νυχτερινής διασκέδασης, τα οποία στη συνέχεια υπεκμίσθωναν σε άλλες εταιρείες, με διαχειριστές τους λεγόμενους "αχυρανθρώπους". Όταν η εταιρεία συσσώρευε χρέη, έλυναν τη μίσθωσή της και το κατάστημα το μετέφεραν σε άλλη με νέο ΑΦΜ, ενώ τα χρέη βάρυναν την παλιά εταιρεία και ουσιαστικά τον "αχυράνθρωπο".

Κάπως έτσι ένας "αχυράνθρωπος", διανομέας από την Καβάλα, είναι ανάμεσα στους κατηγορούμενους. "Εργάζομαι ως διανομέας και γνωρίζω ότι είμαι διαχειριστής σε τρεις επιχειρήσεις, για τις άλλες δεν γνωρίζω. Αυτός που με έβαλε είναι ο λογιστής. Τις εισπράξεις από τις επιχειρήσεις τις έπαιρναν αυτοί, πήγαινα που και που και παρακολουθούσα και μου έδιναν λίγα έως καθόλου χρήματα" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ένας άλλος "αχυράνθρωπος" λέει χαρακτηριστικά: "Οι εταιρίες που συστήθηκαν από τον Φ.Γ ήταν την περίοδο που είχα πάθει αιμορραγικό εγκεφαλικό. Έχουν γίνει αγωγές για τις εταιρίες που άνοιξα χωρίς την θέληση μου".

Ένας άλλος "αχυράνθρωπος" είπε κατά την απολογία του: "Από το 2004 εργάζομαι ως ‘αυτοφοράκιας’ και face control σε νυχτερινά κέντρα. Με καλούσαν ο Β. Γ. ή ο Θ. Π. σε δικηγορικό γραφείο και υπέγραφα χωρίς να διαβάζω από φόβο να μη μείνω χωρίς δουλειά. Έπαιρνα 50€ μεροκάματο και 1.500€-2.000€ στο τέλος της σεζόν".

Στην ογκωδέστατη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεργάτιδας ενός εκ των συλληφθέντων. Σε ένα από αυτά αναφέρεται: "Να γίνει λύση στα μισθωτήρια από τον Θ.Ν. (συλληφθέντα) προς την εταιρεία …… και αυτούσια να γίνουν νέα μισθωτήρια στην εταιρία ……… . Επίσης θα θέλαμε να αλλάξουμε την επωνυμία". Ο λογιστής απαντά: "Έχω κάνει τις λύσεις των μισθωτηρίων, μπορείς να κάνεις αποδοχή. Και σε αναμονή της τροποποίησης επωνυμίας για να υποβάλω τα νέα μισθωτήρια".

Διαβάστε Επίσης

Κύκλωμα φοροδιαφυγής: Σοκάρουν οι συγγενείς των νεκρών "αχυρανθρώπων" - "Προσπάθησε να ξεφύγει και δεχόταν απειλές"

Ο επίμαχος λογιστής είχε στη διάθεσή του προσωπικούς κωδικούς των αχυρανθρώπων και φέρεται να αναλάμβανε τις εταιρικές μεταβολές και τις οικονομικές διαδικασίες. Βρισκόταν σε άμεση συνεννόηση με τον επίσης κατηγορούμενο δικηγόρο που είχε αναλάβει τον ρόλο του οργανωτή και εντόπιζε ανθρώπους πολλές φορές στα όρια της φτώχιας, που ξαφνικά συνδέονταν με δεκάδες εταιρείες.

Ένας από τους γνωστούς επιχειρηματίες της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ καταγράφει 88 υπεκμισθώσεις μέσω των οποίων εννέα ακίνητα πέρασαν σε 28 διαφορετικές εταιρείες. Σε άλλη, δύο αδέλφια επιχειρηματίες έστησαν ένα δίκτυο 25 εταιρειών, με χρέη που ξεπερνούν τα 3,2 εκατομμύρια δολάρια.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διαπίστωσαν ότι ανάμεσα στους εικονικούς διαχειριστές υπήρχαν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, άποροι, άστεγοι, άνθρωποι με εξαρτήσεις, ακόμη και πρόσωπα που είχαν αποβιώσει…

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr