Μία "σέχτα" τεσσάρων λογιστών με… βιτρίνα γνωστά μοντέλα, παίκτες ριάλιτι, TikToker, επιχειρηματίες με καταστήματα μασάζ και αλυσίδες επιχειρήσεων καφέ και γρήγορου φαγητού, σε Αθήνα και Μύκονο, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και το ελληνικό Δημόσιο, προκαλώντας συνολική ζημιά που ανέρχεται στα 33.000.000 ευρώ!
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης συνέλαβαν 22 άτομα, ενώ 40 ακόμη κατηγορούνται. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2018, χρησιμοποιούσε ένα δίκτυο 226 εικονικών εταιρειών εμφανίζοντας ότι απασχολούσε προσωπικό χωρίς όμως να καταβάλλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, ενώ εξέδιδαν και πλαστά τιμολόγια αποκομίζοντας το ΦΠΑ. Από τη δράση της εκτιμάται ότι προκλήθηκε ζημία που ξεπερνά τα 22 εκατομμύρια ευρώ στον ΕΦΚΑ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε πεθάνει.
Παράλληλα, μέσω της ίδιας μεθοδολογίας, τα μέλη της οργάνωσης φέρεται να προέβαιναν σε εκτεταμένη φοροδιαφυγή, επιφέροντας επιπλέον ζημία περίπου 11 εκατ. ευρώ σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.
Tiktoker και… Master Chef
Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας γνωστός Tiktoker, ο οποίος διατηρεί "βασιλικό" μασάζ και τουλάχιστον τέσσερα καταστήματα γνωστής αλυσίδας καφέ και πρόχειρου φαγητού, ένας πρώην παίκτης του Master Chef που είχε ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων όταν είχε αναφέρει ότι διατηρεί 15 επιχειρήσεις και ένας ιδιοκτήτης επιχείρησης υπηρεσιών μασάζ, ο οποίος συμμετείχε ως παρουσιαστής σε τηλεοπτική εκπομπή μαζί με έναν ακόμη κατηγορούμενο, μοντέλο-παρουσιαστή και παίκτη ριάλιτι.
Στη δικογραφία αναφέρονται τα ονόματα δύο ακόμη ανδρών, μοντέλων και παρουσιαστών, με τον ένα να έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη με τον γάμο και χωρισμό του με πασίγνωστη ινφλουένσερ. Ο λόγος που δεν συνελήφθησαν, είναι το γεγονός ότι είχαν κλείσει την εταιρεία καφέ που διατηρούσαν και εμπλέκονταν στην απάτη.
Ο πρώην σύζυγος της ινφλουένσερ και νυν σύντροφος γνωστής τραγουδίστριας συμμετείχε και στο ριάλιτι "Nomads" το 2017, ενώ το δεύτερο μοντέλο και παρουσιαστής συμμετείχε και εκείνος σε reality επιβίωσης τον ίδιο χρόνο.
Η αρχηγική τετράδα των λογιστών προέβαινε στις απαιτούμενες διαδικασίες για την έναρξη δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων εταιρειών, την φορολογική διαχείριση και την ασφάλιση των εργαζομένων σε αυτές, ενώ σταδιακά προσχώρησαν και εντάχθηκαν ως μέλη σε διαφορετικά χρονικά σημεία και άλλοι κατηγορούμενοι.
Τριπλή διαστρωμάτωση
Οι 226 εταιρείες είχαν τριπλή διαστρωμάτωση προκειμένου, να είναι δύσκολος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Αρχές. Κάθε μία από τις τρείς ομάδες επιχειρήσεων είχε διακριτό ρόλο, απαρτιζόταν από οντότητες που συστήνονταν για συγκεκριμένο σκοπό, ωστόσο κάθε υποομάδα συνδεόταν με τις άλλες δύο, καθώς και με τα άτομα που τις διαχειρίζονταν, είτε "αχυράνθρωπους" διαχειριστές, είτε λογιστές και αφανείς εταίρους.
Οι εταιρείες των δύο πρώτων ομάδων δραστηριοποιούνταν κυρίως στον κλάδο της εστίασης και της παροχής υπηρεσιών μασάζ και της τρίτης υποομάδας στην διαχείριση-ενοικίαση προσωπικού και λειτούργησαν διαδοχικά μεταξύ τους. Μάλιστα όταν έπαυε δραστηριότητα η μία, συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης. Η "διαδοχή" εταιρειών εντοπίζεται κυρίως στην ασφάλιση των εργαζομένων που αντικατοπτρίζει και την ουσιαστική δραστηριοποίησή τους.
Η 1η ομάδα
Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε επιχειρήσεις που σύστηναν οι επιχειρηματίες υπό τα στοιχεία τους, των οποίων ασκούσαν και τυπικά την διαχείριση. Οι εταιρείες αυτές αφορούσαν ουσιαστικά την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ατόμων αυτών στον χώρο της εστίασης και τους άλλους τομείς. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονταν και οι εταιρείες των αρχηγικών μελών που ασκούσαν την λογιστική διαχείριση.
Η 2η ομάδα
Προκειμένου να αποσυνδεθούν φαινομενικά από τις αρχικές οντότητες και τις ανάλογες με τη διαχείρισή τους ευθύνες (διοικητική, αστική και ποινική), προέβαιναν στη σύσταση των εταιρειών της δεύτερης ομάδας υπό στοιχεία τρίτων αχυρανθρώπων.
Οι εταιρείες αυτές εμφάνιζαν την ίδια έδρα με τις εταιρείες της πρώτης ομάδας, απασχολούσαν το ίδιο προσωπικό, είχαν ίδια στοιχεία επικοινωνίας και παρεμφερή επωνυμία. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν με τους αφανείς πλέον εταίρους και τις αρχικές τους εταιρείες, οι δε διαχειριστές είχαν και τον ρόλο του "αυτοφοράκια" που θα έπαιρναν πάνω τους τις συνέπειες της παράνομης δράσης.
Η δεξαμενή των αχυρανθρώπων αποτελούταν από άτομα που γνώριζαν τον… ρόλο, είτε βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι, σε 42 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες είχαν δηλωμένους ως τεχνικό ασφαλείας και ιατρό εργασίας ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα καθώς και άτομο που είχε αποβιώσει.
Η 3η ομάδα
Η τρίτη ομάδα περιλάμβανε κυρίως εικονικές εταιρείες με παρεμφερή δραστηριότητα, κυρίως εστίαση καθώς και εικονικές εταιρείες ενοικίασης προσωπικού.
Ήταν εταιρείες-κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα και φυσική έδρα, που δημιουργήθηκαν μόνο για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων σκοπών. Σε αυτές τοποθετούνταν ως διαχειριστές ανύπαρκτα φυσικά πρόσωπα με πλαστά στοιχεία ταυτότητας και κλεμμένα ΑΦΜ, καθώς και αλλοδαποί, οι ταυτότητες των οποίων είχαν κλαπεί ή χαθεί.
Αυτές οι εταιρείες χρησιμοποιούνταν και για την εικονική ασφάλιση, είτε των κατηγορουμένων και συγγενικών τους προσώπων, είτε άλλων προσώπων έναντι αμοιβής, προκειμένου να έχουν ασφαλιστική κάλυψη και να λαμβάνουν επιδόματα ανεργίας και υγειονομικές παροχές.
Η ζημιά
Οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο που δημιουργήθηκαν από τη παράνομη δραστηριότητα ανέρχονται σε 31.405.554,55 ευρώ. Η αξία των εκδοθέντων εικονικών τιμολογίων ανέρχεται σε 31.497.706,13 ευρώ.
Η νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους γίνονταν με την απορρόφησή τους από το δίκτυο εταιρειών και τοποθετούνταν, αναμιγνύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνεχεία χρησιμοποιούνταν για την απόκτηση πολυτελών οχημάτων και ακινήτων.
Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν
- 61.911 ευρώ, τραπεζικές επιταγές 24.200 ευρώ,
- πλήθος καρτών ανάληψης, πλήθος εγγράφων και σφραγίδων εταιρειών, 8 συσκευές κινητών τηλεφώνων, μία ζυγαριά ακριβείας, ποσότητα κοκαΐνης, βάρους 21,48 γραμ., 9 ναρκωτικά δισκία ecstasy.