Δέσμευσαν τους λογαριασμούς του Νίκου Κοκλώνη για ξέπλυμα μαύρου χρήματος - Απάτη-μαμούθ 22 εκατ. σε βάρος του δημοσίου

Στα δίχτυα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος ο γνωστός παραγωγός και παρουσιαστής τηλεοπτικών εκπομπών Νίκος Κοκλώνης, ο οποίος φέρεται ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Το πόρισμα των ελεγκτικών αρχών κάνει λόγο για φοροδιαφυγή ύψους 22 εκατ. ευρώ, ζητείται η δέσμευση των προσωπικών του λογαριασμών, ενώ φέρονται να συμμετέχουν πολλοί στενοί συνεργάτες του.

Το πόρισμα ήδη διαβιβάστηκε στις τράπεζες και την Οικονομική Εισαγγελία και δίνεται εντολή για δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών και των εταιρειών του αλλά και άνω των 5 στενών συνεργατών του. Αφορά το στήσιμο, κατά τις αναφορές των ελεγκτών, εικονικών- "μαϊμού” εταιρειών στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με το πολυσέλιδο πόρισμα που υπογράφει ο επικεφαλής της Αρχής, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου ε. τ. Χαρ. Βουρλιώτης, σύμφωνα με το Capital.gr ο παραγωγός φέρεται να είχε στήσει τις εικονικές εταιρείες ώστε να εμφανίζει ως συμβεβλημένους με αυτές τους συνεργάτες του και τους εργαζόμενους του.

Με αυτό τον τρόπο δεν κατέβαλε, όπως λέει το πόρισμα, ούτε φόρους, ούτε ασφαλιστικές εισφορές, ενώ παράλληλα μετέφερε μαύρο χρήμα το οποίο και τελικώς - κατά την αρχή - ξέπλενε στην Ελλάδα. Δεν κατέβαλε επίσης ΦΠΑ, τον οποίο όμως εισέπραττε, επισημαίνουν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι ελεγκτές. Το (τυχόν) αδίκημα δε αφορά εν μέρει και την Ευρωπαϊκή Ενωση, αφού μέρος της "δράσης του” έγινε σε ευρωπαϊκές χώρες.

Διαβάστε Επίσης

Νίκος Κοκλώνης: Η χρεωκοπία, η ιστορία με τον Justin Bieber και ο Γιώργος Λιάγκας

Παράλληλα, σύμφωνα με το πόρισμα, είχε καταφέρει να ενταχθεί σε πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων που τρέχει στο Υπουργείο Ανάπτυξης και φέρεται να του είχε εγκριθεί χρηματοδότηση σχεδόν 10 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία όμως, πιθανότατα δεν έχει εκταμιευθεί ακόμα.

Το πολυσέλιδο πόρισμα πέραν των τραπεζών για να εφαρμοστούν οι διατάξεις περί δέσμευσης λογαριασμών έχει διαβιβαστεί και στον Οικονομικό Εισαγγελέα που- προφανώς- θα εκκινήσει με βάση αυτό την ποινική προκαταρκτική εξέταση για να διαπιστωθεί η τυχόν διάπραξη κακουργηματικών πράξεων.

Διαβάστε Επίσης

Ο Πολάκης τα βάζει με τον Άδωνι για τα εκατομμύρια στην εταιρεία του Κοκλώνη - Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ απαντά ο Γεωργιάδης

Η απάντηση του Νίκου Κοκλώνη: "Ψέματα"

Ο ίδιος ο τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής, με ανάρτησή του στο Instagram, έσπευσε να απαντήσει στα όσα αποκαλύπτονται, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι ο ίδιος δεν έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες Αρχές και δεν του έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε σχετικό.

Επίσης, τονίζει ότι θα προβεί "σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσω δημοσιεύσουν ή αναπαράγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα".

Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Κοκλώνη:

1) Δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τα τελευταία 20 χρόνια σε περισσότερες από 7 χώρες, έχοντας επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους. Η επαγγελματική μου δραστηριότητα, όπως και οι επιχειρήσεις μου, έχουν ελεγχθεί επανειλημμένα ανά τον κόσμο χωρίς ποτέ να μου καταλογιστεί οτιδήποτε παράνομο.

2) Αναρωτιέμαι πώς το Documento γνωρίζει ότι ελέγχομαι από κάποια αρχή, ενώ σε εμένα, τον "ελεγχόμενο", δεν έχει κοινοποιηθεί οτιδήποτε σχετικό.

3) Οι επαγγελματικές μου δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια στην ελληνική επικράτεια αφορούν τηλεοπτικές παραγωγές γνωστών τηλεοπτικών εκπομπών που μεταδίδονται από όλους σχεδόν τους εθνικής εμβέλειας τηλεοπτικούς σταθμούς. Οι τηλεοπτικές παραγωγές των επιχειρήσεών μου είναι διαθέσιμες σε όλους μέσω των σταθμών. Οι δαπάνες και οι πληρωμές είναι διαφανείς και προσβάσιμες σε όλους και αφορούν δημοσιογράφους και προμηθευτές καθώς και λοιπές εταιρικές υποχρεώσεις. Αυτό έχει διαπιστωθεί σε πέντε τουλάχιστον οικονομικούς ελέγχους που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Επίσης, σε προσωπικό επίπεδο, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους το πόθεν έσχες μου, στο οποίο απεικονίζονται πλήρως οι πηγές των εισοδημάτων μου ανά τον κόσμο.

4) Αποτελεί πάγια αρχή των εταιρειών μου και εμού να συνεργαζόμαστε και να διευκολύνουμε τις αρχές στην άσκηση του έργου τους. Αυτό θα πράξουμε και στο μέλλον όποτε χρειαστεί.

5) Δεν θα επιτρέψω σε κανένα να διαβάλει εμένα ή τις εταιρείες μου, που απασχολούν εκατοντάδες έντιμους εργαζομένους, και θα προβώ σε όλες τις νόμιμες ενέργειες εναντίον όσων δημοσιεύσουν ή αναπαραγάγουν ψευδείς ειδήσεις ή χρησιμοποιήσουν παράνομα προσωπικά ή εταιρικά δεδομένα.

Λίγα λεπτά μετά, ο Νίκος Κοκλώνης ανάρτησε και ένα βίντεο με τον ίδιο χαμογελαστό να λέει: "Τι έχω; Σίγουρα "μάτι". Και ψέματα...".

Διαβάστε Επίσης

Νίκος Κοκλώνης: Η χρεωκοπία, η ιστορία με τον Justin Bieber και ο Γιώργος Λιάγκας

Υπ. Ανάπτυξης: Η εταιρεία του Κοκλώνη δεν έλαβε ποτέ έγκριση επιχορήγησης 9,9 εκατ. ευρώ

Διευκρινίσεις έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης αναφορικά με την εταιρεία "BARKINGWELL PROGRESS", συμφερόντων του Νίκου Κοκλώνη.

Το υπουργείο μεταξύ άλλων υπογραμμίζει ότι "η εταιρεία BARKINGWELL PROGRESS ουδέποτε έλαβε έγκριση επιχορήγησης 9.935.712,09 ευρώ, ουδέποτε προσπάθησε να τα εκταμιεύσει ούτε και θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε να πάρει στο μέλλον μετά από χρόνια, 2 εκατομμύρια, εάν και εφόσον είχε ολοκληρώσει την επένδυση των 9.935.712,09 και εφόσον πιστοποιείτο ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα".

"Κατά συνέπεια καμία εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν υφίσταται στην παρούσα υπόθεση", προστίθεται στην ανακοίνωση.

Oλόκληρη η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης

Σε απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων αναφορικά με την εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στην εταιρεία "BARKINGWELL PROGRESS", συμφερόντων του κυρίου Κοκλώνη, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

"Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 83271/ΥΠΕ/7/00465/Π/Ν.4399/2016/30-08-2022 απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακών Νόμων και Άμεσων Ξένων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του νόμου 4399/2016, όπως ισχύει, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων των άρθρων 59 έως 61 αυτού (Ε ́ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης "BARKINGWELL PROGRESS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", που αναφέρεται στην "ίδρυση μονάδας παραγωγής τηλεοπτικών προγραμμάτων, βίντεο και κινηματογραφικών ταινιών" στο 40,2 χλμ Αττικής Οδού, του Δήμου Παιανίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9.935.712,09 ευρώ. H κρατική επιχορήγηση του εν λόγω επενδυτικού σχεδίου σε περίπτωση υλοποίησης του έργου θα ανέλθει σε 2.086.499,54 €. Η καταβολή της δηλαδή εξαρτάται όπως είναι καθολικά γνωστό από την υλοποίηση της επένδυσης.

Μέχρι σήμερα δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα εκ μέρους του φορέα για καταβολή επιχορήγησης, ούτε αίτημα για έλεγχο επί της υλοποίησης, συνεπώς δεν δύναται να λάβει χώρα καμία εκταμίευση ποσού ενίσχυσης.

Επιπλέον σημειώνεται ότι η τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης επενδυτικού έργου που έχει υπαχθεί στον ν. 4399/2016 δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την υπαγωγή, το οποίο αποτελούσε αδυναμία του προηγούμενου νόμου που διορθώθηκε στον νέο αναπτυξιακό νόμο 4887/2022.

Επομένως, η εταιρεία "BARKINGWELL PROGRESS" συμφερόντων του κυρίου Κοκλώνη ουδέποτε έλαβε έγκριση επιχορήγησης 9.935.712,09 ευρώ, ουδέποτε προσπάθησε να τα εκταμιεύσει ούτε και θα μπορούσε, αλλά θα μπορούσε να πάρει στο μέλλον μετά από χρόνια, 2 εκατομμύρια, εάν και εφόσον είχε ολοκληρώσει την επένδυση των 9.935.712,09 και εφόσον πιστοποιείτο ότι όλα έχουν γίνει νόμιμα.

Κατά συνέπεια καμία εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν υφίσταται στην παρούσα υπόθεση".

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr