Επιχείρηση "Economic Outcast": Έρευνα των ΗΠΑ για τη σχέση ελληνικής μη συστημικής τράπεζας με το Ιράν

Οι αρχές των ΗΠΑ ζητούν στοιχεία για μια μη συστημική ελληνική τράπεζα, για πιθανές σχέσεις με το Ιράν και την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε κυρώσεις σε δικηγορική εταιρεία με παρουσία σε Ελλάδα και Παναμά.

Τι ζητά το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικές αναφορές, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την ελληνική κυβέρνηση πως αναζητά στοιχεία για μια μη συστημική τράπεζα, η οποία πιθανόν να έχει σχέσεις με το Ιράν. Το ίδρυμα ειδικεύεται κυρίως στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, ενώ δραστηριοποιείται και στις επιχειρήσεις, στους μικρομεσαίους και στο private banking.

Διαβάστε Επίσης

Τραμπ: Εξετάζει νέες πολυήμερες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν μετά τις ενδιάμεσες εκλογές

Η κλήτευση του FinCEN

Το Reuters μεταδίδει ότι το αμερικανικό Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) εξέδωσε διοικητική κλήτευση για την παροχή στοιχείων. Αφορά έρευνα για πιθανές διασυνδέσεις ελληνικής τράπεζας με το Ιράν, αλλά η αμερικανική ανακοίνωση δεν κατονομάζει το τραπεζοπιστωτικό ίδρυμα. Σύμφωνα με το ίδιο πρακτορείο, το FinCEN ζήτησε πληροφορίες και από άλλες έξι ευρωπαϊκές τράπεζες, για τις σχέσεις τους με ιρανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που βρίσκονται υπό κυρώσεις.

Η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών

Η Αθήνα απάντησε με ανακοίνωση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μετά τις αμερικανικές κινήσεις: "Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έλαβε γνώση του περιεχομένου της ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις ενέργειες στο πλαίσιο της επιχείρησης "Economic Outcast” για την αντιμετώπιση της παράκαμψης κυρώσεων και παράνομων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων που συνδέονται με το Ιράν.

Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες αρχές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων εταίρων και χαιρετίζουν κάθε ενέργεια που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ακεραιότητας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η Ελλάδα εφαρμόζει τις ισχύουσες κυρώσεις και στηρίζει τις προσπάθειες για την αποτελεσματική καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιολογούνται όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες και λαμβάνονται τα ενδεδειγμένα μέτρα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το εφαρμοστέο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο".

Κυρώσεις στη Karnakis & Karnakis για το ιρανικό πετρέλαιο

Στην ίδια αμερικανική επιχείρηση, την "Economic Outcast", εντάσσονται οι κυρώσεις στη δικηγορική εταιρεία "Karnakis and Karnakis", με έδρα τον Παναμά και την Ελλάδα. Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο τις αμερικανικές αρχές, η εταιρεία έδινε επί χρόνια νομική κάλυψη στις ιρανικές θαλάσσιες μεταφορές. Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, ανέφερε ότι στήνονταν εταιρείες-βιτρίνες, ώστε να μένουν κρυφοί οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των πλοίων. Τα πλοία αυτά μετέφεραν ιρανικό πετρέλαιο, πετροχημικά και χάλυβα για λογαριασμό της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και των Χούθι.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε: "Είτε πραγματοποιείτε παράνομες μεταφορτώσεις πετρελαίου στη θάλασσα είτε βρίσκεστε στο διευθυντικό γραφείο μιας δικηγορικής εταιρείας, εάν υποστηρίζετε το ιρανικό καθεστώς, θα σας εντοπίσουμε και θα σας επιβάλουμε κυρώσεις".

Οι κυρώσεις χτυπούν και ναυτιλιακούς πράκτορες σε Σιγκαπούρη και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που κατηγορούνται ότι στήριζαν τον ιρανικό "σκιώδη στόλο". Η "Karnakis & Karnakis" δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Διαβάστε Επίσης

Axios: Επίδειξης ισχύος του Ισραήλ με δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη κοντά στα σύνορα με το Ιράν

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr