Μετά τις αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες, οι έρευνες των αρχών περνούν πλέον σε νέα φάση, καθώς η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ξεκινά ελέγχους σε πολεοδομικές υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις υπαλλήλων που εμφανίζουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από τα εισοδήματά τους.
Σύμφωνα με το dikastiko,gr, στο επίκεντρο θα βρεθούν εργαζόμενοι που υπηρετούν σε θέσεις με αυξημένες αρμοδιότητες, ενώ οι ελεγκτές θα εξετάσουν αναλυτικά τα οικονομικά τους δεδομένα. Φορολογικές δηλώσεις, τραπεζικοί λογαριασμοί, δηλώσεις πόθεν έσχες και στοιχεία για ακίνητα και άλλες επενδύσεις θα μπουν στο μικροσκόπιο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η περιουσιακή τους κατάσταση συμβαδίζει με τα δηλωμένα εισοδήματα.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στον τρόπο απόκτησης ακινήτων, στις τραπεζικές καταθέσεις και σε κάθε περιουσιακό στοιχείο που ενδέχεται να προκαλεί ερωτήματα. Οι αρχές αναζητούν τυχόν ενδείξεις παράνομου πλουτισμού ή διακίνησης χρημάτων που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν από νόμιμες πηγές.
Έρευνα στις πολεοδομίες: Θα ελεγχθούν συγγενικά ή στενά συνδεδεμένα πρόσωπα
Η έρευνα, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στους ίδιους τους υπαλλήλους. Σε αρκετές περιπτώσεις αναμένεται να ελεγχθούν και συγγενικά ή στενά συνδεδεμένα πρόσωπα, εφόσον υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν οικονομικές συναλλαγές ή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για λογαριασμό τρίτων. Με αυτόν τον τρόπο οι ελεγκτές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν πιθανές διαδρομές χρήματος και να εντοπίσουν τυχόν προσπάθειες απόκρυψης περιουσίας.
Διαβάστε Επίσης
Πρόκειται για μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς οι υποθέσεις είναι πολλές και απαιτούν εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων. Για κάθε πολεοδομία που θα ολοκληρώνεται ο έλεγχος θα συντάσσεται ξεχωριστό πόρισμα, ενώ όπου προκύπτουν σοβαρές ενδείξεις παρατυπιών ή αξιόποινων πράξεων οι φάκελοι θα διαβιβάζονται στις εισαγγελικές αρχές.
Παράλληλα, η Αρχή έχει τη δυνατότητα να προχωρά άμεσα σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, όταν τα ευρήματα θεωρούνται ύποπτα ή δεν δικαιολογούνται από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Ήδη, στο πλαίσιο των ερευνών για τις πολεοδομίες, έχουν εντοπιστεί ακίνητα και χρηματικά ποσά για τα οποία έχουν κινηθεί οι σχετικές διαδικασίες.
Έρευνες και για άλλες υποθέσεις
Την ίδια ώρα, οι έλεγχοι επεκτείνονται και σε άλλες υποθέσεις οικονομικού ενδιαφέροντος. Μία από αυτές αφορά φαρμακοποιό στα Βόρεια Προάστια, όπου σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν μετρητά ύψους περίπου 2,5 εκατ. ευρώ, με τις αρχές να προχωρούν στις προβλεπόμενες ενέργειες για τη δέσμευσή τους και τη διερεύνηση της προέλευσής τους.
Στο μικροσκόπιο βρίσκεται επίσης υπόθεση διακίνησης νοθευμένου ελαιολάδου. Κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν περισσότερα από δέκα ακίνητα, οχήματα και τραπεζική θυρίδα, ενώ η ζημία που φέρεται να έχει υποστεί το Δημόσιο εκτιμάται σε περίπου 3,5 εκατ. ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση έχουν εκδοθεί εντολές δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Οι αρχές θεωρούν ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων θα δώσουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το εύρος του προβλήματος στις πολεοδομικές υπηρεσίες, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα ευρήματα και περαιτέρω δικαστικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Η αποκάλυψη για το πρόβλημα υγείας της - "Επαθα ένα σοκ" [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/crop/both/0b/0bea2d4d617149af97790ec838cbdc91.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Παράδοξο: Οι Μυστικές Υπηρεσίες των ΗΠΑ είναι η... προσωπική φρουρά του προέδρου του Ιράν στη ΓΣ του ΟΗΕ [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu535x250/11,0,457,250/crop/both/6d/6dfaf42f1f2043b79d13cab70e2bbcd6.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κύκλωμα στη πολεοδομία: Στην Ευελπίδων για τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x337/75,19,548,284/crop/both/0d/0dc7c0641dce4879bbf9a92f7adaf561.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Ομόνοια: Κατέβηκε ο ηλικιωμένος που απειλούσε να πέσει από ταράτσα - Τον έπεισε ο Πέτρος Κουσουλός [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/23/2348e183aaa344c084ac5879973845cf.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Η στιγμή που το ραντάρ της τροχαίας εντοπίζει μεθυσμένο οδηγό με 230 χλμ. στην Αθηνών - Λαμίας [βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x304/0,63,608,304/crop/both/04/04ca9c1fafc545148c4176abdd7aa03a.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Έπαθε επιληπτική κρίση ενώ οδηγούσε και έπεσε σε σταθμευμένα οχήματα [εικόνες - βίντεο]](https://images.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x341/0,0,608,341/crop/both/00/00266f32dcc5415598118c3d32eab2dc.jpg?quality=60&404=default&v=2)
