ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

Σαράντα ΜΚΟ στο στόχαστρο για μαύρο χρήμα - Πώς γίνεται το "ξέπλυμα"

Τα πορίσματα έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Το "ρωσικό πλυντήριο": Πού κρύβουν 1 τρις δολάρια "μαύρο χρήμα" οι ζάπλουτοι ολιγάρχες του Πούτιν

Από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, χώρες σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν κυρώσεις και νέους νόμους για να να βρουν το "μαύρο χρήμα" των Ρώσων ολιγαρχών

Σκάνδαλο Novartis: Σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ο Φρουζής και δύο γιατροί

Ενώπιον του Τριμελούς εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπεται ο πρώην επικεφαλής της Novartis και δύο γιατροί για δωροδοκία με παράνομα χρήματα

Αντιμέτωπος με νέα δικογραφία ο Γ. Παπαντωνίου για εικονική πώληση σπιτιού και μαύρο χρήμα

Αντιμέτωπος με νέα δικογραφία ο Γ. Παπαντωνίου - Σήμερα έδωσε συμπληρωματική απολογία για την υπόθεση χρημάτων που φέρεται να έλαβε για τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών το 2003

Κύκλωμα εκβιαστών,προστασίας οίκων ανοχής και παράνομων λεσχών ξέπλενε "μαύρο" χρήμα 1 εκατ. ευρώ ημερησίως

Η έρευνα εξελισσόταν τα τελευταία έξι χρόνια και αποτυπώνεται σε απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες και φωτογραφίες που συγκέντρωσε η ΕΥΠ

Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος».

Νέα έκθεση: Oι πιο τρωτοί κλάδοι στο «μαύρο χρήμα» στην Ελλάδα

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Αυστηρότερο πλαίσιο ελέγχων και προστίμων για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή.

«Μύθος» και η οικειοθελής αποκάλυψη κρυμμένου πλούτου ύψους 3,6 δισ.

Εχουν «προστρέξει» και ενταχθεί στην «οικειοθελή αποκάλυψη» όσοι δέχθηκαν οχλήσεις και πιέσεις από την Εφορία λόγω βεβαιωμένων παραβάσεων.

Περίεργος θάνατος αξιωματούχου του ΝΑΤΟ - Ερευνούσε τρομοκρατικά δίκτυα

Αξιωματούχος του ΝΑΤΟ και επικεφαλής ερευνών για το "μαύρο χρήμα" σε τρομοκρατικά δίκτυα βρέθηκε νεκρός κάτω από "περίεργες" συνθήκες στο όχημα του

Εξαντλείται και ο «κρυμμένος θησαυρός» σε στρώματα και θυρίδες

Με ολοένα και μειούμενη μείωση της ρευστότητας και τα capital controls εκτιμάται ότι έμεινε από… καύσιμα και η μαύρη οικονομία.