ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
Απάτη με εικονικές επιστροφές φόρου: Κύκλωμα εταιρειών ζημίωσε το Δημόσιο με 13,4 εκατ. ευρώ
Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα δρούσαν οργανωμένα, μέσω εταιρειών που συνέστησαν με σκοπό να πάρουν πίσω χρήματα από την ΑΑΔΕ ως επιστροφή φόρου από εικονικές συναλλαγές.
"Έβλεπα τις απάτες σαν παιχνίδι": Στη φυλακή τρεις 25χρονοι που άδειαζαν τραπεζικούς λογαριασμούς - Έβγαζαν μέχρι και δάνεια
Οι τρεις νεαροί άρπαξαν πάνω από 315.000 ευρώ από 26 θύματά τους - Έβγαζαν ακόμη και δάνεια εξπρές στο όνομα ανυποψίαστων πολιτών.
Αδήλωτα χρήματα πολλών εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς φορολογούμενων
Το προηγούμενο έτος ανοίχθηκαν χιλιάδες τραπεζικοί λογαριασμοί, αποκαλύπτοντας τεράστια ποσά σε φορολογούμενους που είχαν "ξεχάσει" να τα δηλώσουν στην εφορία.
Θεσσαλονίκη: Πώς δρούσε το κύκλωμα που "ξάφρισε" 315.000 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς
Στα 315.000 ευρώ η λεία σε διάστημα 9 μηνών
Phishing: Μεγάλη προσοχή για μαζικές απόπειρες υποκλοπής κωδικών e-banking
Το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται αυξημένες αναφορές για αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing
Κιβωτός Bank: Εισροές 40 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς της δομής μέσα σε μια 5ετία - 350.000€ μετρητά σε χρηματοκιβώτιο
Οι εισροές προς τους λογαριασμούς της Κιβωτού του Κοσμου, αγγίζουν τα 40.000.000 ευρώ.
Κιβωτός του Κόσμου: Πληροφορίες για 300.000 ευρώ σε τρεις προσωπικούς λογαριασμούς του π. Αντωνίου και της πρεσβυτέρας
Στο "μικροσκόπιο" τα ακίνητα της "Κιβωτού του Κόσμου" από τις δωρεές. Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του Πατέρα Αντωνίου και της Πρεσβυτέρας
Κιβωτός του Κόσμου: Φύλλο και φτερό οι λογαριασμοί του πατέρα Αντωνίου και της πρεσβυτέρας - Ψάχνουν τις δωρεές
Στοιχεία από τους λογαριασμούς του πατέρα Αντωνίου και της συζύγου του αναμένεται να λάβει από τις τράπεζες, εντός της ημέρας, η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.
Κολωνός: Ανοίγουν οι λογαριασμοί του Μίχου και της οικογένειας της 12χρονης - Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Η εντολή για έρευνα των συγκεκριμένων λογαριασμών δόθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπο Βουρλιώτη
Κρήτη: Πώς έστησαν την απάτη και άδειασαν τον λογαριασμό του δημάρχου με τα 7.600 ευρώ
Πώς ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας στο Ηράκλειο Κρήτης έπεσε θύμα επιτήδειων, που κατάφεραν να βρουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του.
Πάτρα: Απάτη σε δικαιούχους του επιδόματος ρεύματος - Πώς αδειάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς
Δύο περιπτώσεις διατραπεζικής απάτης καταγράφηκαν χθες στην Πάτρα, με άγνωστους δράστες να "αδειάζουν" τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.