BBC: Ο Αμπράμοβιτς στο μικροσκόπιο των κυπριακών αρχών για φοροδιαφυγή, πλαστογραφίες και απόκρυψη πλούτου

REUTERS

Η αστυνομία της Κύπρου ξεκίνησε έρευνα για τις οικονομικές υποθέσεις του Ρομάν Αμπράμοβιτς, μετά τις αποκαλύψεις της εκπομπής Panorama του BBC ότι η ελεγκτική εταιρεία Deloitte βοήθησε στη πλαστογράφηση εγγράφων για την απόκρυψη του πλούτου του και τη φοροδιαφυγή.

Σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ακεραιότητα ορισμένων από τους επαγγελματίες συμβούλους του Αμπράμοβιτς εγέρθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε κοινή έκθεση του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (TBIJ).

Αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Κύπρου δήλωσε στους βουλευτές αυτή την εβδομάδα ότι τα ευρήματα της έκθεσης θα εξεταστούν στο πλαίσιο νέας έρευνας από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της αστυνομίας.

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς ανέφεραν ότι ο ίδιος αρνείται ότι φοροδιέφευγε ή ότι απέκρυψε την περιουσία του. Η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι ενεργεί "σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους".

Η αστυνομική έρευνα ανακοινώθηκε σε συνεδρίαση κοινοβουλευτικής επιτροπής στην κυπριακή πρωτεύουσα, τη Λευκωσία, η οποία πραγματοποιήθηκε με θέμα την καταπολέμηση και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ο αξιωματούχος του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσε στους βουλευτές ότι η αστυνομία θα προσπαθήσει να διαπιστώσει εάν έχουν διαπραχθεί ποινικά αδικήματα.

Την περασμένη εβδομάδα, η έκθεση του BBC και του TBIJ περιέγραφε λεπτομερώς πώς οι λογαριασμοί που εγκρίθηκαν από την Deloitte στην Κύπρο το 2006 είχαν ως αποτέλεσμα περιουσιακά στοιχεία όπως υπερπολυτελή σκάφη (superyachts), αρχοντικά και ιδιωτικά τζετ αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων να εξαφανιστούν από τους εταιρικούς λογαριασμούς του Αμπράμοβιτς.

Η Deloitte, η οποία είναι η μεγαλύτερη ελεγκτική εταιρεία στον κόσμο, φαίνεται επίσης να έχει παράσχει συμβουλές για ένα σχέδιο αποφυγής ενός τεράστιου φορολογικού λογαριασμού επί του πλούτου του ολιγάρχη, μέσω της πλαστογράφησης εγγράφων. Τα στοιχεία περιέχονταν σε διαρρεύσαντα αρχεία, συμπεριλαμβανομένων χιλιάδων εγγράφων σχετικά με τα οικονομικά του Αμπράμοβιτς και τις δραστηριότητες ενός δικτύου υπεράκτιων (offshore) εταιρειών, το οποίο διοικούνταν από την Κύπρο μεταξύ 1995 και 2022.

Το BBC και δημοσιογραφικοί εταίροι, συμπεριλαμβανομένων των TBIJ, The Guardian, Paper Trail Media, Organised Crime and Corruption Reporting Project και Cyprus Investigative Reporting Network, κάνουν ρεπορτάζ πάνω στα διαρρεύσαντα αρχεία από το 2023, στο πλαίσιο της έρευνας "Cyprus Confidential" της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).

Το εύρος των αστυνομικών ερευνών

Εκπρόσωπος της Κυπριακής Αστυνομίας, ο Ανδρέας Αναστασιάδης, επιβεβαίωσε στους βουλευτές ότι το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος έχει ήδη αρχίσει να συλλέγει στοιχεία και δήλωσε ότι η έρευνα αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες.

Όταν ρωτήθηκε από το BBC εάν η έρευνα θα εξέταζε το έργο της Deloitte, ο Ανδρέας Αναστασιάδης δήλωσε: "Θα εξετάσουμε οποιαδήποτε εταιρεία ή πρόσωπο ενδέχεται να εμπλέκεται".

Πρόσθεσε: "Θα δούμε αν υπήρξε απάτη ή αν κάποια έγγραφα έχουν παραποιηθεί".

Τι λένε οι εμπλεκόμενες πλευρές

Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς υποστηρίζουν ότι το Panorama δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ο δισεκατομμυριούχος γνώριζε, ενέκρινε ή καηύθυνε την πλαστογράφηση οποιουδήποτε εγγράφου. Λένε επίσης ότι ήταν θεμιτό για τις εταιρείες του να βασίζονται σε συμβουλές επαγγελματιών.

Η Deloitte Κύπρου αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να σχολιάσει επειδή τα έγγραφα είναι ηλικίας άνω των 20 ετών και δεν είναι πλέον προσβάσιμα.

Το BBC και το TBIJ έχουν αναφέρει προηγουμένως ένα φορολογικό σχέδιο που επέτρεψε στον Αμπράμοβιτς να αποφύγει εκατομμύρια σε φόρους για τα έξοδα λειτουργίας των γιοτ του.

Μετά από εκείνη την έκθεση, δύο πρώην διευθυντές εταιρειών έχουν παραπεμφθεί σε δίκη και αναμένεται να δικαστούν στην Κύπρο τον επόμενο μήνα για ανεξόφλητο ΦΠΑ ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι δικηγόροι του Ρ. Αμπράμοβιτς είχαν δηλώσει παλαιότερα στο BBC ότι ο ίδιος είχε "πάντα ανεξάρτητες εξειδικευμένες επαγγελματικές φορολογικές και νομικές συμβουλές" και "ενεργούσε σύμφωνα" με αυτές.

Διαβάστε Επίσης

Τζάρεντ Κούσνερ: Χάκαραν το κινητό του γαμπρού του Τραμπ - Στο φως μυστικές συμφωνίες και εμβάσματα 700 εκατ. δολαρίων

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr