Κύκλωμα φοροδιαφυγής με επίκεντρο νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται στο επίκεντρο μεγάλης έρευνας της ΑΑΔΕ, μετά τη σύλληψη 18 ατόμων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου (7/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την ομάδα ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ και αφορά εκτεταμένες περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Σύμφωνα με την Αρχή, οι οφειλές των εταιρειών προς το Δημόσιο υπολογίζονται σε 203 εκατομμύρια ευρώ, ενώ για τη λειτουργία του μηχανισμού φέρεται να χρησιμοποιούνταν αχυράνθρωποι και εταιρείες-φαντάσματα.
Διαβάστε Επίσης
Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, η πολύμηνη έρευνα επέτρεψε στους ελεγκτές να εντοπίσουν τους επιχειρηματίες που ασκούσαν στην πραγματικότητα τη δραστηριότητα, ενώ τυπικά οι εταιρείες εμφανίζονταν να ελέγχονται από άλλα πρόσωπα, τα οποία είχαν δηλωθεί ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην υπόθεση εμπλέκονται γνωστοί επιχειρηματίες της νύχτας, οι οποίοι φέρονται να έχουν στην ιδιοκτησία τους δεκάδες γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.
Στρατολόγηση ασθενών έξω από νοσοκομεία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, εξασφαλίζονταν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των εταιρειών. Το κύκλωμα φέρεται να αναζητούσε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, κυρίως στους χώρους έξω από το Θεαγένειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη και το νοσοκομείο "Άγιος Σάββας" στην Αθήνα. Τα άτομα αυτά προσεγγίζονταν και, έναντι μικρής χρηματικής αμοιβής, πείθονταν να αναλάβουν τυπικά τον ρόλο του διαχειριστή εταιρειών. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, δεν συμμετείχαν ουσιαστικά στη λειτουργία των επιχειρήσεων, οι οποίες φέρεται να είχαν δημιουργηθεί με στόχο τη συσσώρευση χρεών που δεν επρόκειτο να εξοφληθούν.
700 διευθύνσεις και 4.200 ΑΦΜ
Η έκταση του μηχανισμού αποτυπώνεται στα στοιχεία που συγκέντρωσαν οι ελεγκτές. Συνολικά, 4.200 ΑΦΜ εμφανίζονταν να έχουν δραστηριοποιηθεί σε περισσότερες από 700 διαφορετικές διευθύνσεις. Κοινό στοιχείο των εταιρειών ήταν ότι ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι δηλώνονταν φυσικά πρόσωπα που φέρονται να λειτουργούσαν ως αχυράνθρωποι. Η διασταύρωση των συγκεκριμένων δεδομένων αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για τον εντοπισμό και την αποκάλυψη του κυκλώματος.
Ο ρόλος των λογιστών και του δικηγόρου
Σύμφωνα με την έρευνα, σημαντική θέση στην οργάνωση και τη λειτουργία του μηχανισμού είχαν τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος. Οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες φέρονται να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών, καθώς και τη διαχείριση της τυπικής εκπροσώπησής τους μέσω των προσώπων που εμφανίζονταν ως αχυράνθρωποι. Ο δικηγόρος, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρεται να χρησιμοποιούσε πλαστές εξουσιοδοτήσεις για πράξεις κακουργηματικής φύσης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να εξασφαλίζουν τις απαραίτητες άδειες από τους δήμους, την Πυροσβεστική και τις υγειονομικές υπηρεσίες. Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκε και ο τρόπος ζωής ορισμένων εμπλεκομένων. Ενδεικτικές είναι οι αναφορές σε πολυτελή ταξίδια σε εξωτικούς προορισμούς, από τα οποία ορισμένοι φέρονται να δημοσίευαν φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παράλληλα, σε πολυτελείς βίλες που αποδίδονται σε έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, ακριβά ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Η σύζυγος επιχειρηματία και γνωστός ηθοποιός-μοντέλο στους συλληφθέντες
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπόθεση, η σύζυγος ενός από τους επιχειρηματίες, καθώς και γνωστός ηθοποιός και μοντέλο. Ο τελευταίος φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ. Οι συλληφθέντες αναμένεται να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ η υπόθεση αφορά έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό εταιρειών και προσώπων, ο οποίος, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, χρησιμοποιούνταν για τη δημιουργία και τη συσσώρευση μεγάλων φορολογικών οφειλών.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Φωτιά στην Καστέλλα: Πυροσβέστες επιχειρούν πάνω στις κεραμοσκεπές μονοκατοικίας [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/43/43c51a3a0815453da3d77f3af2cf7650.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Φωτιά σε μονοκατοικία στην ανατολική Θεσσαλονίκη - Βγήκε σώος ο ιδιοκτήτης [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/98/98a55235e29d4914bf9c620f1393de3e.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Παιδική Χαρά": Με μώλωπες στο πρόσωπο εμφανίστηκε ο Φιρινίδης στον ανακριτή - Τι του συνέβη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x295/0,0,526,295/crop/both/4b/4bbbc2b881a747a6a8293ec6b914968c.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θεσσαλονίκη: Κλοτσιές και γροθιές μεταξύ οδηγών για μια θέση πάρκινγκ - Προσπαθούσαν να τους χωρίσουν [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/3e/3e764cd620294fbfa1d16dfb33b370a0.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Χωριάτικο: Οι 430 εταιρείες, τα χρέη 95,5 εκατ. ευρώ και οι ρόλοι - Κατασχέθηκαν κοσμήματα και πολυτελή ΙΧ [βίντεο - εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x362/0,13,608,354/crop/both/1f/1f22b01ed05241dcba769b553c718d03.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Χωριάτικο: Πάρτι με Τριαντάφυλλο σε μαγαζί του Γιαννακόπουλου στη Μύκονο την ώρα της απολογίας του [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/10/10d1782bf7364fb0b84dd4471c2ab35b.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θεσσαλονίκη: Νέα επεισόδια στο κέντρο - Ένταση με κουκουλοφόρους και ΜΑΤ [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,46,608,387/crop/both/6a/6a6e811eeecd4491b9c06a24d359d866.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ομιλία του Κασιδιάρη [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/2e/2e2976112fff40de947c5f3c1bddf182.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Εορταστικό κλίμα στη Θεσσαλονίκη: 22 σχολεία παρέλασαν με τη συνοδεία Φιλαρμονικών [εικόνες - βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,31,608,372/crop/both/61/611f5f61c148444ca25898f74082d6e7.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Θεσσαλονίκη: Η μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού έπαιξε Μαζωνάκη στις εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/d1/d176cdd2d15443d29756c9cd62cea6c3.jpg?quality=60&404=default&v=2)
