"ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ": "Τα ΦΠΑ τα έχω τσεκάρει όλα, είναι τσεκαρισμένα… Εεεε τα ΦΠΑ είναι όλα σωστά της εταιρείας, τα 21 είναι όλα κομπλέ. Στο 19 και στο 20 απλά ότι κάποιες πωλήσεις έχουν κενά στο μεταξύ τους, αυτό, αυτό φτιάχνω τώρα, θα δω μέχρι αύριο το πρωί να τα ΄χω τελειώσει…"
"ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ": "Καλά, καν΄τα να τελειώνουμε κι από εκεί γιατί θα πάμε φυλακή…".
Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που "πρωταγωνιστούσαν" στην μεγάλη "κομπίνα" με τις εικονικές εταιρείες, συνομιλούν τον περασμένο Οκτώβριο, προσπαθώντας να "μαγειρέψουν" φορολογικά δεδομένα παρελθόντων ετών. Ανησυχούν ότι θα αντιμετωπίσουν ποινικές ευθύνες για μια από τις εταιρείες η οποία βρίσκεται σε καθεστώς φορολογικού ελέγχου. Ο διάλογος έχει καταγραφεί στα πλαίσια της πολύμηνης έρευνας της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και στην μια τηλεφωνική γραμμή, βρίσκεται ο "λογιστής του στρατηγείου" του κυκλώματος, ο οποίος είχε επωμιστεί την "κατασκευή" των ψευδών φορολογικών δεδομένων.
Σύμφωνα με τον "Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής", οι επίμαχες καταγεγραμμένες συνομιλίες, οδήγησαν στην εξάρθρωση της Εγκληματικής Οργάνωσης, η οποία είχε επιστρατεύσει ακόμα και αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να καλύπτει τα ίχνη της παράνομης δραστηριότητας. Εκτός από την καλοστημένη απάτη με τις εταιρείες και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, οι συλληφθέντες, εκμεταλλευόμενοι τις "άκρες" που είχαν σε ελεγκτικές υπηρεσίες της Αστυνομίας, παρείχαν προστασία σε οίκους ανοχής και σε χαρτοπαικτικές λέσχες της Αθήνας.
Συνολικά το κύκλωμα είχε δημιουργήσει 61 εταιρίες που λειτουργούσαν ως "κέλυφος", οι οποίες ήταν ανύπαρκτες συναλλακτικά ή επιχειρηματικά. Με άλλες ενδιάμεσες εταιρείες που λειτουργούσαν ως… "απομονωτές" ("buffers"), μετέφεραν τις υποχρεώσεις καταβολής του ΦΠΑ, ζημιώνοντας το Δημόσιο. Από την καθαρή αξία των συναλλαγών, εκτιμάται ότι οι απώλειες του Δημοσίου, ξεπερνούν τα 64 εκατ. ευρώ. Οι εικονικές εταιρίες, δραστηριοποιούνταν στο κατασκευαστικό κλάδο, στις τηλεπικοινωνίες, στην εστίαση και στις υπηρεσίες ασφαλείας. Το "μαγείρεμα" των παραστατικών, το είχαν αναλάβει συνολικά 14 λογιστές που συνεργάζονταν με τα δύο διαφορετικά κυκλώματα, τα οποία είχαν έδρα στη Λεωφόρο Συγγρού και στον Πειραιά.
Διαβάστε Επίσης
"Αυτό δε μας βγάζει κερδοφορία…"
"Δεν θέλω κλειδιά εγώ… εγώ έχω κλειδιά απλά τα έχω κανονικά… Εγώ έχω κλειδιά για όλους τους ορόφους", αναφέρει χαρακτηριστικά σε μια συνομιλία του ο 31 ετών "Λογιστής του Στρατηγείου", αποκαλύπτοντας την… πρόσβαση που είχε στα γραφεία της Εγκληματικής Οργάνωσης. Ο λογιστής αποτελούσε "δεξί χέρι" του Υπαρχηγού του κυκλώματος και είχε καθημερινή παρουσία στο στρατηγείο, από όπου πραγματοποιούσε επικοινωνίες με υπηρεσίες, τράπεζες, αλλά και με τους ιδιοκτήτες γραφείων και κτιρίων τα οποία είχαν μισθωθεί ως έδρες των εικονικών εταιρειών.
"Την (όνομα εταιρείας) … Ναι, βλέπω ότι μέσα στο χρόνο είχε περίπου λίγο πάνω από 20.000 με 0% ΦΠΑ στο MY DATA… Το οποίο αυτό δεν μας βγάζει κερδοφορία δηλαδή μας κατεβάζει…", αναφέρει ο 30χρονος, μιλώντας με άλλον "συνεργαζόμενο" λογιστή του κυκλώματος. Εκείνος πριν "μαγειρέψει" τα παραστατικά τον ρωτάει: "…πόση κερδοφορία θέλουμε να βάλουμε;". Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου στο σύνολο των εταιρειών της εγκληματικής οργάνωσης, διαπιστώθηκε ότι σε αρκετά νομικά πρόσωπα οι κινήσεις των λογαριασμών δεν συμφωνούν με τα παραστατικά εσόδων και εξόδων.
Διαβάστε Επίσης
Ανύπαρκτοι διαχειριστές εταιρειών
"Νεοπτολαίμου Κώστας", "Κυριάκου Νεκτάριος", "Μενελάου Νίκος". Πρόκειται για τρεις Κύπριους διαχειριστές σε εταιρείες του… "δικτύου" της εγκληματικής οργάνωσης. Όπως διαπίστωσαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων και στις τρείς περιπτώσεις, πιθανότατα είχαν να κάνουν με… ανύπαρκτα πρόσωπα, τα οποία λειτουργούσαν ως.. "μπροστινοί" για να "απορροφούν" τις κυρώσεις σε περίπτωση που η κομπίνα της οργάνωσης γινόταν αντιληπτή από τις αρχές. Είναι ενδεικτικό ότι ο 61 ετών "Νεοπτολαίμου", δεν είχε παρουσιασθεί ποτέ σε κάποια αστυνομική αρχή στην Ελλάδα, δεν έχει ελεγχθεί, δεν έχει καταχωρηθεί είσοδος ή έξοδος του από αεροδρόμιο της χώρας, δεν έχει καταχωρηθεί όχημα στο όνομα του, ενώ παρουσιάζει κατοικίες σε… ανύπαρκτες διευθύνσεις ή σε διευθύνσεις όπου δεν διέμενε ποτέ. Μάλιστα σε βάρος του εκκρεμούν διωκτικά έγγραφα για ανύπαρκτες συναλλαγές.
Ο ηθοποιός
Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου μιας εκ των 61 εταιρειών ήταν και ένας 50χρονος γνωστός ηθοποιός από τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν ο 37χρονος, δεύτερος "υπαρχηγός" της εγκληματικής οργάνωσης ενώ ποσοστά σε αυτή είχαν ο πρώτος "υπαρχηγός", ο "Νώντας" και ο 31 ετών "λογιστής" του κυκλώματος. Έδρα της εταιρείας, που ιδρύθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2024 φαινόταν το "στρατηγείο" της εγκληματικής οργάνωσης στη Λ. Συγγρού.
Στο "στρατηγείο" της οργάνωσης, που ήταν "παγιδευμένο" με τεχνικά μέσα από τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων, στις 9 Απριλίου 2024, στις 19:01 έφθασε με μία πράσινη μοτοσυκλέτα BMW, ο 50χρονος ηθοποιός. Μπήκε στο κτίριο και βγήκε στις 19:34 αποχωρώντας. Η μοτοσυκλέτα ανήκει σε άλλη εταιρεία "κέλυφος" με έδρα τη Ν. Ιωνία και υποκατάστημα στην Αργυρούπολη. Ο ηθοποιός εντοπίστηκε και πάλι στις 17 Απριλίου 2024, όταν στις 13:59 μπήκε στο "στρατηγείο" και αποχώρησε στις 15:07. Αρμόδιες αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κατηγορούμενοι είναι οι πρόεδροι των Δ.Σ. των επίμαχων εταιρειών και οι διαχειριστές και όχι τα απλά μέλη. Γι αυτό το λόγο ο 50χρονος ηθοποιός δεν είναι ανάμεσα στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.
"Προσπαθώ να σώσω τον Κ."
Μια άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία, αποτυπώνει δύο από τους… "επίσημους" λογιστές της οργάνωσης, να συνομιλούν για έναν από τους… "μπροστινούς" στις εικονικές εταιρείες. Η 57χρονη "Εβίτα", λογίστρια σε ένα από τα κυκλώματα, φαίνεται να έχει πλήρη γνώση για τις παράνομες δραστηριότητες και "δυσανασχετεί", αναφορικά με ένα από τα πρόσωπα που εμφανίζεται ως διαχειριστής σε διαφορετικές εταιρείες.
"ΕΒΙΤΑ": Κάποιοι έξυπνοι όπως και εσείς… Δεν βγάλαν τον Κ. από νόμιμο εκπρόσωπο από την εταιρία.
ΛΟΓΙΣΤΗΣ: Ποια εταιρία;
"ΕΒΙΤΑ": Μια εταιρία που είχε μπει, όπως είναι σε εσάς στη (όνομα εταιρίας) ακόμη ήταν και σε μια άλλη εταιρία… Και αυτή τη στιγμούλα προσπαθώ να σώσω τον Κ. σε πρώτη φάση… Γιατί, γιατί καταλαβαίνεις ότι από αυτή τη στιγμή που είναι ο Κ. σε κάποιες εταιρίες που, γιατί ήταν ο πιο καθαρός που είχαμε… Δεν είχαμε πιο καθαρό.
Ο… "μπροστινός πολυτελείας"
"Θα του βάλουμε 60.000 που είπε καθαρά που το΄χει πάρει απ΄πο μερίσματα και δεν έχει άλλη φορολόγηση αυτός, τα βάζει απλά στη δήλωση του", αναφέρει ένας από τους λογιστές, για το… "νούμερο 3" στην ιεραρχία της Οργάνωσης. Ο 36χρονος "υπαρχηγός", αποτελούσε σύμφωνα με τους αδιάφθορους της ΕΛ.ΑΣ. έναν… "μπροστινό πολυτελείας", ο οποίος λειτουργούσε με το νομιμοφανή μανδύα του επιφανούς επιχειρηματία. Επί της ουσίας, ήταν επιφορτισμένος με την απρόσκοπτη λειτουργία ολόκληρου του δικτύου των εταιρειών που διέπρατταν την απάτη σε βάρος του δημοσίου. Σε αρκετές από αυτές τις εταιρείες ήταν μέτοχος, αποκομίζοντας μερίσματα.
"Αύριο θέλω να στείλω απ’ το λογιστήριο γιατί προσπαθώ να ρυθμίσω όλες τις εταιρίες όπως πρέπει… και κάποια μελανά σημεία που είχα, δηλαδή τα διορθώνω… κι έχουμε βρει ένα μελανό σημείο, σε κάποιους υπαλλήλους που είχαν μπει πολύ, πολλά παραπάνω χρήματα", αναφέρει χαρακτηριστικά ο 36χρονος σε καταγεγραμμένη συνομιλία με υπαλλήλους τράπεζας τον περασμένο Οκτώβριο, όταν διαπιστώθηκαν καταθέσεις μεγάλων χρηματικών ποσών με ύποπτες αιτιολογίες.
Η βραβευμένη Αστυνόμος
"Δες λίγο τα διαγράμματα, μόλις τα πέρασε ο Αντώνης… Λοιπόν δες λίγο σε παρακαλώ… Μπράβο άνοιξε το και στείλ’ το μου λίγο μια φωτογραφία να το μελετήσω πριν φύγει.. όχι να το δω μια στο μπαμ", αναφέρει σε συνομιλία με συνάδελφο της, η 37χρονη Αστυνόμος Β΄ που συνελήφθη κατηγορούμενη ότι παρείχε πληροφορίες στα μέλη της Εγκληματικής Οργάνωσης. Η 37χρονη, που είχε βραβευτεί ως… "Αστυνόμος της χρονιάς" για τη σύλληψη διεθνώς διωκόμενου κακοποιού, υπηρετούσε στη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, υπηρεσία που πραγματοποιούσε τους ελέγχους στις χαρτοπαικτικές λέσχες, στις οποίες παρείχε προστασία το κύκλωμα. Με αυτή την ιδιότητα της, φέρεται να ενημέρωνε τον 58χρονο αρχηγό της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος ήταν γνωστός με το προσωνύμιο "Λευτέρης ο Κρητικός". Στην παραπάνω συνομιλία, η επίορκη Αστυνόμος, αναζητά πληροφορίες για συγκεκριμένα πρόσωπα, την ώρα που βρίσκεται στο σπίτι του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης και ζητά φωτογραφίες από τον συνάδελφο της, από φάκελο της Οικονομικής Αστυνομίας.
"Έφυγε ένας από τη δουλειά, τον εδιώξανε… ο άλλος ήταν 4 χρόνια στο αφεντικό και του έκλεβε λεφτά… ήταν ο προϊστάμενος να πούμε… αλλά με ανέβασε εμένα τώρα στη θέση του….", αναφέρει σε συνομιλία του, ένας από τους Ειδικούς Φρουρούς της ΕΛ.ΑΣ. που κατηγορείται ότι συνεργαζόταν με την Εγκληματική Οργάνωση. Ο αστυνομικός λειτουργούσε ως… προσωπική ασφάλεια του Υπαρχηγού του κυκλώματος και σύμφωνα με τη δικογραφία, συνοδεύει σε αρκετές περιπτώσεις τη μεταφορά "μαύρων" χρημάτων. Συνολικά 11 αστυνομικοί, έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, στα καθώς τα ονόματα τους, εμπλέκονται με τις δραστηριότητες του κυκλώματος.
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Φωτιά στην Καστέλλα: Πυροσβέστες επιχειρούν πάνω στις κεραμοσκεπές μονοκατοικίας [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x342/0,0,608,341/crop/both/43/43c51a3a0815453da3d77f3af2cf7650.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κύκλωμα στη πολεοδομία: Στην Ευελπίδων για τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x337/75,19,548,284/crop/both/0d/0dc7c0641dce4879bbf9a92f7adaf561.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος για παράνομες επιδοτήσεις [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,84,608,325/crop/both/d9/d951bb20385745fdb920e6986da6f4ca.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά: Πόζαραν με λεφτά και κλοπιμαία, πώς δρούσαν [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,30,608,271/crop/both/a3/a368e6ad55024f9e9adca18c5353ce2f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
