Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της ΜΚΟ που ερευνάται από τις εισαγγελικές αρχές για τη διαχείριση χρημάτων που συγκεντρώνονταν ως δωρεές για παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Η έρευνα φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία μητέρας, η οποία αμφισβήτησε τη διάθεση ποσού που είχε συγκεντρωθεί για τη θεραπεία του παιδιού της.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα απευθύνθηκε στον εισαγγελέα καταγγέλλοντας ότι περίπου 300.000 ευρώ, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού της που έπασχε από καρκίνο, δεν χρησιμοποιήθηκαν ποτέ για τον σκοπό αυτό.
Μετά την καταγγελία, φέρεται να δόθηκε εντολή για τη διερεύνηση της νομιμότητας της λειτουργίας της ΜΚΟ, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαδικασία που οδήγησε στην αποκάλυψη της υπόθεσης.
Δωρεές 5,8 εκατ. ευρώ και έξοδα πολυτελούς διαβίωσης
Η οικονομική διερεύνηση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Στο πλαίσιο των ελέγχων εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και ιδρύματα πληρωμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.
Από τα ευρήματα προκύπτει ότι την περίοδο 2018-2026 κατατέθηκαν συνολικά 5,8 εκατομμύρια ευρώ σε λογαριασμούς της ΜΚΟ και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.
Το πραγματικό ύψος των χρημάτων που συγκεντρώθηκαν ενδέχεται να είναι ακόμη μεγαλύτερο, καθώς δεν έχει προσδιοριστεί το σύνολο των μετρητών που εισπράχθηκαν μέσω κουμπαράδων και εκδηλώσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Οι εισφορές κατευθύνονταν τόσο στους λογαριασμούς του σωματείου όσο και στον προσωπικό λογαριασμό του 37χρονου, κυρίως μέσω της υπηρεσίας IRIS.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ποσά που φέρονται να παρακρατήθηκαν παράνομα από τις οικογένειες των παιδιών μετακινούνταν μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών, ενώ ακολουθούσαν αναλήψεις και νέες καταθέσεις. Μέρος των χρημάτων φέρεται να κατέληγε σε προσωπικές αγορές και δαπάνες, ενώ άλλα ποσά διοχετεύονταν σε εταιρείες που φέρονται να ήταν εικονικές, με την επίκληση εμπορικών συναλλαγών.
Οι οικονομικοί έλεγχοι κατέγραψαν, παράλληλα, δαπάνες που συνδέονται με πολυτελή τρόπο ζωής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αγορές ακριβών επώνυμων προϊόντων, διαμονές σε πολυτελή καταλύματα και γεύματα υψηλού κόστους. Επιπλέον, μέρος των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που διατηρούσαν οι εμπλεκόμενοι.
Επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές στους δωρητές
Στην υπόθεση εμφανίζονται και γνωστά πρόσωπα από τον επιχειρηματικό, καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο, τα οποία είχαν προσφέρει οικονομική ενίσχυση στη ΜΚΟ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των δωρητών περιλαμβάνονται:
- Εφοπλίστρια, με εισφορά 30.000 δολαρίων.
- Τραγουδιστής, ο οποίος προσέφερε περισσότερα από 13.000 ευρώ.
- Ποδοσφαιριστής, με δωρεά 12.500 ευρώ.
- Τενίστρια, η οποία κατέβαλε 8.000 ευρώ.
- Παρουσιάστρια, με προσφορά 1.570 ευρώ.
- Influencer, με δωρεά περίπου 800 ευρώ.
Κατά την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να αξιοποιούσαν δημόσια τις συγκεκριμένες προσφορές, προκειμένου να ενισχύσουν το κύρος και την αξιοπιστία της ΜΚΟ. Με αυτόν τον τρόπο, εκτιμάται ότι επιδίωκαν να προσελκύσουν περισσότερους δωρητές και να αυξήσουν τα ποσά που συγκεντρώνονταν.
Επισημαίνεται ότι τα αναγνωρίσιμα πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία αποκλειστικά με την ιδιότητα των δωρητών, χωρίς να προκύπτει από τα στοιχεία εμπλοκή τους στις δραστηριότητες που ερευνώνται.
Στο μικροσκόπιο και η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Η έρευνα επεκτάθηκε και στη διαδρομή χρημάτων μέσω εταιρειών και στοιχηματικών πλατφορμών. Ειδικότερα, ο βασικός εμπλεκόμενος φέρεται να κατέθεσε σε στοιχηματικούς λογαριασμούς 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλήψεις του ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, ο 37χρονος φέρεται να είχε ρόλο αφανή χρηματοδότη στα διοικητικά δύο ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών σωματείων, διαθέτοντας περισσότερα από 250.000 ευρώ, με στόχο την άνοδο ομάδας στη Γ΄ Εθνική.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται αναφορές σε καταβολές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα για ευνοϊκή διαιτητική αντιμετώπιση, καθώς και σε πληρωμή 1.000 ευρώ για την αλλοίωση τελικού αποτελέσματος. Επιπλέον, ο ίδιος φέρεται να στοιχημάτιζε σε αναμετρήσεις των ομάδων που συνδέονταν με τη δραστηριότητά του.
Κατά τις αστυνομικές έρευνες κατασχέθηκαν 18.330 ευρώ σε μετρητά, δύο οχήματα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πολυτελή ρολόγια και τιμαλφή. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν οι τραπεζικοί και στοιχηματικοί λογαριασμοί των κατηγορουμένων.
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
Διαβάστε Επίσης
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Χωριάτικο: Οι 430 εταιρείες, τα χρέη 95,5 εκατ. ευρώ και οι ρόλοι - Κατασχέθηκαν κοσμήματα και πολυτελή ΙΧ [βίντεο - εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x362/0,13,608,354/crop/both/1f/1f22b01ed05241dcba769b553c718d03.jpg?quality=60&404=default&v=2)
!["Χωριάτικο": Στην Ευελπίδων ο ιδιοκτήτης και οι 58 ακόμη συλληφθέντες - Η κινηματογραφική μεταγωγή [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,39,608,380/crop/both/2e/2e01442ed3114c909f7d0f1770fcc5a9.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κώστας Αντάρας: Αυτός είναι ο Mr. Pizza Fan που συνελήφθη για απάτη ΦΠΑ 25 εκατ. ευρώ - Η πορεία του [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x391/2,19,608,359/crop/both/c5/c5c6040f32cd48f09645988c7f7118e3.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Φίλιππος Καμπούρης: Τον ανέλαβε ο Απόστολος Λύτρας - "Δεν είναι απάτη, είναι οφειλή στον ΕΦΚΑ" [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x397/0,40,608,381/crop/both/5a/5aa8b0898683409581fe39e6dcaeb077.jpg?quality=60&404=default&v=2)
