Σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στο πλαίσιο της έρευνας για το κύκλωμα παρασκευής και διακίνησης λαθραίων τσιγάρων που αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο και δρούσε σε Αττική και Βοιωτία.
Η Αρχή έπειτα από έρευνα τεσσάρων μηνών, εξάρθρωσε το κύκλωμα το οποίο μέσα σε μια 8ετία φέρεται ότι ζημίωσε το Δημόσιο κατά ένα δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν ανά την Ελλάδα, 42 ακίνητα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται μια ξενοδοχειακή μονάδα, βίλες, μεζονέτες, ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο που γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων, 76 σκάφη, ανάμεσα στα οποία είναι 3 τάνκερ (τα δύο μεταφοράς κοντέινερ και ένα μεταφοράς πετρελαίου) και δύο εμπορικά σκάφη τα οποία προσφέρονταν για ενοικίαση, 26 πολυτελή αυτοκίνητα (Πόρσε, Land Rover κ.λπ.), φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ. Επιπρόσθετα δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί και τραπεζικές θυρίδες.
Διαβάστε Επίσης
Στην υπόθεση εμπλέκονται 38 φυσικά πρόσωπα ορισμένα εκ των οποίων έχουν ήδη προφυλακιστεί και 21 νομικά πρόσωπα (ΑΕ, ΕΠΕ, ναυτιλιακές εταιρείες κ.λπ.).
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αδέλφια με τις κωδικές ονομασίες "Πρόεδρος" και "Πούτιν" οι οποίοι φέρονται ως εγκέφαλοι του κυκλώματος, ενώ άλλα τέσσερα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με μία οικογένεια φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ οι υπόλοιποι λειτουργούσαν ως συνεργοί ή "δορυφόροι" τους. Το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος γινόταν μέσα από εταιρείες "φαντάσματα", εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις κ.ά.
Διαβάστε Επίσης
Οι δεσμεύσεις
Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων τους, θεωρώντας ότι αυτά συνδέονται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος και απέστειλε το πόρισμα που συνέταξε το οποίο αριθμεί 130 σελίδες στον εισαγγελέα.
- 42 ακίνητα σε όλη τη χώρα (μεζονέτες, πολυτελείς κατοικίες, αγροτεμάχια και ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο)
- 26 οχήματα, μεταξύ των οποίων πολυτελή ΙΧ, φορτηγά και ρυμουλκούμενα
- 7 σκάφη, εκ των οποίων ορισμένα αξιοποιούνταν εμπορικά, καθώς και τρία τάνκερ (ένα εκ των οποίων πετρελαιοφόρο)
Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις
Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr
![Πάτρα: Φωτιά στο ιστορικό οινοποιείο Achaia Clauss - Κάηκε ολοσχερώς το πέτρινo κτίριo [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x342/0,1,608,342/crop/both/38/38bc5209163345c59d8714e35e29624d.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Αλλάζει ο Παγκόσμιος Χάρτης; Ψηφοφορία στον ΟΗΕ για αποτύπωση του πραγματικού μεγέθους της Αφρικής [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/207x116/cu608x340/1,42,608,282/crop/both/d7/d7d06599ec564386a054afe011b6dfef.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Στα χέρια της Αστυνομίας νέα εγκληματική οργάνωση οπαδών: Ληστείες, επιθέσεις και διακίνηση ναρκωτικών [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/crop/both/89/896e01f9fd68416c843602fbe547fc97.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Μύκονος: Αυτός είναι ο αρχηγός της συμμορίας που διακινούσε ροζ κοκαΐνη - Ο ρόλος της συντρόφου και των οδηγών [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu609x244/0,0,405,227/crop/both/0d/0d9784827dbe4bbc8950cf0dc83835de.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Κύκλωμα στη πολεοδομία: Στην Ευελπίδων για τις απολογίες τους οι έξι κατηγορούμενοι [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x337/75,19,548,284/crop/both/0d/0dc7c0641dce4879bbf9a92f7adaf561.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Πατήσια: Αυτό είναι το πιστόλι του δράστη - Τι ερευνούν οι αρχές για τον 30χρονο με το βαρύ ποινικό μητρώο [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x376/0,18,608,259/crop/both/e1/e1d326331b604d54a4fc079a58f176b5.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες του κυκλώματος για παράνομες επιδοτήσεις [βίντεο]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x405/0,84,608,325/crop/both/d9/d951bb20385745fdb920e6986da6f4ca.jpg?quality=60&404=default&v=2)
![Εξαρθρώθηκε κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες στα Χανιά: Πόζαραν με λεφτά και κλοπιμαία, πώς δρούσαν [εικόνες]](https://www.thetoc.gr/Content/ImagesDatabase/p/500x280/cu608x342/0,30,608,271/crop/both/a3/a368e6ad55024f9e9adca18c5353ce2f.jpg?quality=60&404=default&v=2)
