ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Αρχή για το Ξέπλυμα βρήκε στους λογαριασμούς του "Φραπέ" 2,5 εκατ. - Είχε επτά αυτοκίνητα και μια Jaguar

"Λαβράκι" έβγαλε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τον ελεγχόμενο στην υπόθεση - σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γνωστό ως "φραπέ".

Από τις έρευνες της Αρχής εντοπίστηκε αδικαιολόγητη περιουσία ύψους 2.500.000 ευρώ για την περίοδο 2021 – 2023. Η Αρχή που έχει την ευθύνη για τον έλεγχο των πόθεν έσχες εντόπισε τη μαύρη τρύπα στη δήλωση περιουσιακής κατάστασης του "φραπέ", το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται και στη δικογραφία που είχε διαβιβαστεί στη Βουλή για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο ελεγχόμενος παραγωγός από την Κρήτη φέρεται πως αν και είχε σχετική υποχρέωση δεν είχε υποβάλει πόθεν έσχες και τελικά διαπιστώθηκε ότι ένα μεγάλο ποσό, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ, δεν δικαιολογείται η απόκτησή του. Επιπλέον,εκτός από τα χρήματα ή Αρχή εντόπισε να έχει στην κατοχή του και οκτώ αυτοκίνητα μεταξύ τον οποίων και μια Τζάγκουαρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αρχή εντόπισε ότι ο συγκεκριμένος παραγωγός δήλωσε τουλάχιστον μία φορά μεγάλες εκτάσεις στη Χίο με βάση τις οποίες εισέπραξε επιδοτήσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια φέρεται να δήλωσε πως εκ παραδρομής είχε βεβαιώσει κάτι τέτοιο. Όμως δεν επέστρεψε το ποσό της επιδότησης που φέρεται να εισέπραξε ούτε κανείς το διεκδίκησε.

Διαβάστε Επίσης

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: "Σκάνδαλο με συμμετοχή αξιωματούχων, στελεχών του Οργανισμού, ψευτοαγρότες και απατεώνες"

Ο φάκελος της υπόθεσης έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να διερευνηθεί το ενδεχόμενο παραβίασης του νόμου περί πόθεν έσχες. Παράλληλα, η υπόθεση έχει τεθεί στο στόχαστρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ώστε τα αρμόδια κλιμάκια να προχωρήσουν στον καταλογισμό των προστίμων.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί και αδικήματα σχετιζόμενα με ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπως επισημαίνουν δικαστικές πηγές, θα σχηματιστεί ξεχωριστή δικογραφία για το συγκεκριμένο αδίκημα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Ξυλούρης ή "φραπές” είναι γνωστός ως ο διαχρονικός κομματάρχης της ΝΔ στην Άνω Μεσαρά. Η οικογένεια του Γιώργου Ξυλούρη στην Κρήτη, διαχρονικού προέδρου και του ισχυρού συνεταιρισμού σταφιδοπαραγωγών ΚΣΟΣ Σουλτανίνα, στελεχώνει το ΚΥΔ της Γαλακτοκομικής ΙΚΕ Κόφινα που, σύμφωνα με καταγγελία, είχε αυξήσει τα κεφάλια των ζώων της ευρύτερης οικογένειάς του από 4.885 το 2014 σε 54.681 έως το 2023.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr