Ένα εκτεταμένο δίκτυο φοροδιαφυγής, εικονικών επιχειρήσεων, χιλιάδες ΑΦΜ και εκατοντάδες πρόσωπα που εμφανίζονταν ως επιχειρηματίες σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική χωρίς να έχουν πραγματική δραστηριότητα βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης του κυκλώματος που ερευνάται στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν το Σάββατο (07.11.2026) ενώπιον του 3ου ειδικού ανακριτή Θεσσαλονίκης, καθώς οι οφειλές που φέρεται να δημιουργήθηκαν μέσα σε τρία χρόνια ξεπερνούν τα 203 εκατ. ευρώ προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ και της ομάδας ΔΕΟΣ, η οποία έφερε στο φως τις διαστάσεις του μηχανισμού. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το δίκτυο φέρεται να αξιοποιούσε 4.200 ΑΦΜ και περίπου 2.000 επιχειρήσεις, ενώ η δραστηριότητά του εκτεινόταν σε περισσότερα από 700 καταστήματα και επαγγελματικούς χώρους. Βασικό πεδίο δράσης ήταν η εστίαση και η νυχτερινή διασκέδαση στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές.
Ποιοι φέρονται να βρίσκονται πίσω από το δίκτυο
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται επιχειρηματίες με ισχυρή παρουσία στη νυχτερινή ζωή, οι οποίοι συνδέονται με γνωστά μπαρ και νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής. Ανάμεσα στα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται βρίσκεται και ένας αναγνωρίσιμος ηθοποιός, με πολυετή παρουσία και στον χώρο του μόντελινγκ, ο οποίος είχε απασχολήσει την ελληνική showbiz.
Σύμφωνα με το Mega, ο συγκεκριμένος ηθοποιός φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως "αχυράνθρωπος", καθώς τα μέλη του κυκλώματος γνώριζαν ότι αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Η προσέγγισή του φέρεται να έγινε με αντάλλαγμα μια μηνιαία αμοιβή που κυμαινόταν από 200 έως 700 ευρώ. Κατά την προανακριτική διαδικασία, μετά τη σύλληψή του, φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε αναλάβει αυτόν τον ρόλο για λογαριασμό εταιρειών.
Η λειτουργία του μηχανισμού δεν περιοριζόταν στην εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι επιχειρήσεων. Τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να είχαν αναλάβει κρίσιμες εργασίες, από τη δημιουργία των εταιρικών σχημάτων μέχρι την οργάνωση της εικονικής εικόνας των επιχειρήσεων και τη διαχείριση των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές.
Στα πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνεται και μια 27χρονη άνεργη γυναίκα, η οποία εμφανιζόταν ως διαχειρίστρια σε δύο εταιρείες, χωρίς να προκύπτει πραγματική επιχειρηματική συμμετοχή της.
Οι πλαστές εξουσιοδοτήσεις και ο ρόλος του δικηγόρου
Στην υπόθεση αναφέρεται επίσης ένας ιδιαίτερα γνωστός δικηγόρος της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, φέρεται να διευκόλυνε τη λειτουργία των επιχειρήσεων εκδίδοντας πλαστές εξουσιοδοτήσεις. Τα έγγραφα αυτά φέρονται να χρησιμοποιούνταν για διαδικασίες ενώπιον δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και για ζητήματα που αφορούσαν τη ΔΕΗ, τις υγειονομικές αρχές και την Πυροσβεστική.
Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες μπορούσαν να εμφανίζονται τυπικά ως ενεργές και να διεκπεραιώνουν τις απαραίτητες διαδικασίες, παρά τον εικονικό χαρακτήρα της δραστηριότητάς τους.
Αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες οι συλληφθέντες
Η εισαγγελική αρχή άσκησε διώξεις για σειρά κακουργημάτων, που αφορούν τόσο τη συγκρότηση και τη λειτουργία εγκληματικής οργάνωσης όσο και την οικονομική δραστηριότητα που αποδίδεται στα μέλη της. Ειδικότερα, οι κατηγορίες περιλαμβάνουν διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου με ζημία μεγαλύτερη των 120.000 ευρώ κατ' εξακολούθηση, καθώς και συνέργεια στην ίδια πράξη.
Στο κατηγορητήριο περιλαμβάνονται ακόμη η πλαστογραφία σε βάρος του Δημοσίου, με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, αλλά και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα.
Οι απολογίες έχουν προγραμματιστεί για τις 9, 10 και 11 Νοεμβρίου 2026, δηλαδή τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη αντίστοιχα. Μέχρι να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή, οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση.
Από τους 18 ανθρώπους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι δικές τους υποθέσεις αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξετάζονται στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, χωρίς να συνδέονται με τις βασικές κατηγορίες για το οικονομικό κύκλωμα.
Η μία περίπτωση αφορά τη σύζυγο γνωστού επιχειρηματία της Θεσσαλονίκης, στο σπίτι της οποίας βρέθηκε όπλο. Η δεύτερη αφορά τον γιο άλλου μεγαλοεπιχειρηματία της πόλης, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μαχαίρι. Για αμφότερες τις περιπτώσεις ο εισαγγελέας έχει ζητήσει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, σύμφωνα με πληροφορίες.
Προσέγγιζαν ευάλωτους ανθρώπους έξω από νοσοκομεία
Μία από τις πιο σοβαρές πτυχές της υπόθεσης αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να εξασφαλιζόταν η συμμετοχή των "αχυρανθρώπων". Σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, τα μέλη του κυκλώματος δεν περιορίζονταν σε άτομα με οικονομικά προβλήματα, αλλά φέρονται να αναζητούσαν ακόμη και ανθρώπους που αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες.
Η προσέγγιση φέρεται να γινόταν σε χώρους έξω από νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο "Άγιος Σάββας" στην Αθήνα. Σε όσους δέχονταν την πρόταση προσφέρονταν μικρά χρηματικά ανταλλάγματα, ώστε να δηλώνονται ως διαχειριστές εταιρειών. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν είχαν καμία ουσιαστική εμπλοκή στη λειτουργία τους.
Ταξίδια, πολυτελείς βίλες και ευρήματα από τις έρευνες
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι επιχειρηματίες που φέρονται να είχαν τον κεντρικό ρόλο στο κύκλωμα ακολουθούσαν έναν ιδιαίτερα δαπανηρό τρόπο ζωής. Οι εξορμήσεις τους σε εξωτικούς προορισμούς αποτυπώνονταν συχνά σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσίευαν φωτογραφίες από τα ταξίδια τους.
Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες που συνδέονται με έναν από τους επιχειρηματίες εντοπίστηκαν όπλα, γεμιστήρες, πολυτελή ρολόγια και χρηματικά ποσά. Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για την υπόθεση.
Το οικονομικό μέγεθος της δραστηριότητας αποτυπώνεται στις οφειλές που αποδίδονται στο κύκλωμα. Από το συνολικό ποσό των 203 εκατ. ευρώ, τα 68 εκατ. ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ενώ τα υπόλοιπα 135 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.