Φοροδιαφυγή "μαμούθ" στη Θεσσαλονίκη: Έρχονται νέες διώξεις, στο μικροσκόπιο και επίορκοι - Ψάχνουν λογαριασμούς στο εξωτερικό

Μεγάλη έρευνα για ένα εκτεταμένο κύκλωμα οικονομικής απάτης στον χώρο της εστίασης και της διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία δύο χρόνια, με την ΑΑΔΕ και τις ελεγκτικές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να εξετάζουν την υπόθεση.

Ήταν μία πολύμηνη έρευνα με ειδικά αναλυτικά εργαλεία, όπου σαρώθηκαν όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν αυτά τα χρέη και εντοπίστηκαν οι σχέσεις που είχαν μεταξύ τους.

Υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία αναζητούνται σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1 και μάλιστα έχουν να κάνουν όχι μόνο με αχυρανθρώπους και εταιρείες αλλά και δημόσιους λειτουργούς, που αργά η γρήγορα θα συλληφθούν για συνέργεια ή συμμετοχή ενδεχομένως στο κύκλωμα.

H Αρχή για το Ξέπλυμα χρήματος παίρνει σειρά για εισοδήματα από παράνομες δραστηριότητες, μαύρο χρήμα, λογαριασμούς στο εξωτερικό και θα ακολουθήσουν -εφόσον αποδειχθεί- δεσμεύσεις περιουσιών.

Πώς ο κορoνοϊός και ο λογιστής "ένωσαν" το κύκλωμα της Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, η υπόθεση φέρεται να έχει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, καθώς εκτιμάται ότι αγγίζει το 80% έως 90% των σημαντικών καταστημάτων εστίασης και διασκέδασης στις συγκεκριμένες περιοχές.

"Φαίνεται λοιπόν ότι είναι μια έρευνα που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου ενάμιση δύο χρόνια από την ΑΑΔΕ, από το Υπουργείο Οικονομικών, τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες. Φαίνεται λοιπόν η εικόνα που δίνεται και από ορισμένους κατηγορουμένους ότι επειδή φαίνεται να είχαν αντιμετωπίσει και κυρίως την περίοδο του κορωνοϊού, λίγο πριν και λίγο μετά, οικονομικά προβλήματα, κάποια στιγμή υπήρξε μια κοινή συνεννόηση όλων αυτών των επιχειρηματιών – μπορεί να καλύπτουν και το 80-90% των χώρων της εστίασης, των σημαντικών χώρων και διασκέδασης στην Αθήνα και στην και στη Χαλκιδική – υπήρξε σταδιακά μια συνεννόησή τους προκειμένου αντί να έχουν τις κανονικές ιδιοκτησίες τις οποίες είχαν μέχρι το 2020-2021, σταμάτησε να υπάρχει αυτό και υπήρξε συνεννόηση με λογιστές και με δικηγόρους, με ένα κοινό μέτωπο, μια συνένωσή τους ουσιαστικά, προκειμένου να ξεκινήσει αυτή η μεθόδευση με τους χιλιάδες αχυράνθρωπους που βρέθηκαν ξαφνικά σε όλα αυτά τα μαγαζιά και ήταν μια κοινή γραμμή στην οποία εντάχθηκαν όλοι σιγά σιγά", ανέφερε.

Διαβάστε Επίσης

Ερρίκος Πετιλόν: Είναι άδικο, δεν έχω κάνει τίποτα - Αρνούμαι την κατηγορία - Η πρώτη αντίδραση για το κατηγορητήριο

"Ακόμα και αυτά τα μαγαζιά που ανοίξανε μετά τον κορονοϊό, μετά τα τελευταία χρόνια. Ήταν ένας κοινός τόπος στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα αναφέρουν ότι προ μερικών μηνών είχαν εξαρθρωθεί και άλλα κυκλώματα που σχετίζονταν με το λιανικό εμπόριο, με εισαγωγές από τη Βουλγαρία, που και πάλι ήταν εκατοντάδες αχυράνθρωποι, οι οποίοι ήταν μετανάστες, ήταν άτομα αλλοδαποί με προβλήματα οικονομικά, με προβλήματα υγείας και τότε είχε γραφεί ότι επίκειται να βγει και ένα μεγάλο κύκλωμα και αφορούσε και τα κέντρα διασκέδασης αυτό το κύκλωμα και ότι είχε γεμίσει η πόλη αχυράνθρωπους".

Διαβάστε Επίσης

Κύκλωμα Θεσσαλονίκη: Πώς γινόταν η πιστοποίηση και στρατολόγηση αχυρανθρώπων - Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία

"Είναι μια τακτική που τη βλέπουμε και από την περίπτωση του Χωριάτικου και από όλες τις περιπτώσεις που πλέον απλώνεται. Είναι μια κοινή μεθόδευση που γίνεται, απλώνεται από στόμα σε στόμα, απλώνεται με βάση όλες τις διαδικασίες και όλες τις παρασκηνιακές ενέργειες πολλών ατόμων που δεν ορρωδούν προ ουδενός και δεκάδες επιχειρήσεις σε όλους τους χώρους. Και ουσιαστικά αυτά είναι κομμάτια μιας γενικής μεθόδευσης που έχει υπάρξει τα τελευταία χρόνια με αυτό το ίδιο σύστημα".

Ακόμη μία μεγάλη υπόθεση απάτης ΦΠΑ με εισαγωγές από την Κίνα

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1 μια από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης με ΦΠΑ έπιασαν οι Αρχές και συνεχίζονται οι δεσμεύσεις περιουσιών φυσικών προσώπων και εταιρειών από τις δικαστικές αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 η ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται στα 40,7 εκατομμύρια ευρώ.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης του κυκλώματος, τα εμπορεύματα από Ελλάδα πήγαιναν Βουλγαρία, Ισπανία, Ιταλία με εικονικά τιμολόγια, ενώ έχουν δεσμευθεί λογαριασμοί, ακίνητα και κάθε περιουσιακό στοιχείο.

Πρόκειται για ένα πολυδαίδαλο δίκτυο επιχειρήσεων και πίσω από αυτό κρύβεται μία διαδρομή, που στα χαρτιά έμοιαζε με μια συνηθισμένη εμπορική δραστηριότητα. Οι διωκτικές αρχές εντόπισαν ενδείξεις οργανωμένης απάτης, με εικονικές συναλλαγές, παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, υποτιμολογημένα εμπορεύματα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές δεκάδων εταιρειών, παρά το γεγονός ότι δήλωναν ελάχιστα ή ακόμη και μηδενικά εισοδήματα.

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr