Θεσσαλονίκη: Εγκληματική οργάνωση με εικονικά τιμολόγια κόστισε 13,3 εκατ. ευρώ στο Ελληνικό Δημόσιο - Πώς δρούσαν

eurokinissi

Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να εξαπατούσε το Ελληνικό Δημόσιο μέσω "εικονικών" εταιρειών εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη συνολική ζημία να ξεπερνά τα 13,3 εκατ. ευρώ. Κατά την αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026, συνελήφθησαν πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα πρόσωπα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 σε φορολογικές απάτες σε βάρος του Δημοσίου, λαθρεμπόριο, καθώς και αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Διαβάστε Επίσης

Απάτες με κλωνοποιημένες φωνές συγγενών μέσω AI - Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με λεία άνω του 1 εκατ. ευρώ

Σε βάρος των πέντε συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να είχε συγκεκριμένη δομή και διαρκή δράση, με βασικό στόχο την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της δημιουργίας εταιρειών που εμφανίζονταν ως νόμιμες επιχειρήσεις.

Οι "εικονικές" εταιρείες και οι "αχυράνθρωποι"

Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να δημιουργούσαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου στο όνομα "αχυρανθρώπων" και στη συνέχεια πραγματοποιούσαν εμπορικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα Α.Φ.Μ. των συγκεκριμένων προσώπων. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι φορολογικές υποχρεώσεις μεταφέρονταν στους "αχυρανθρώπους", ενώ δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο οι προβλεπόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

Παράλληλα, τα μέλη πραγματοποιούσαν ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από εταιρείες που είχαν έδρα σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ, και στη συνέχεια διοχέτευαν τα προϊόντα στην ελληνική αγορά μέσω των "εικονικών" εταιρειών.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., με τον τρόπο αυτό η φορολογική υποχρέωση εμφανιζόταν στα στοιχεία των "αχυρανθρώπων", ενώ τα ποσά που δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο μετατρέπονταν σε παράνομο οικονομικό όφελος για την οργάνωση.

Για να περιορίζεται ο κίνδυνος εντοπισμού από τις αρμόδιες αρχές, τα μέλη φέρονται να προχωρούσαν σε διαδοχική σύσταση νέων εταιρειών ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να μην συσσωρεύονται μεγάλες φορολογικές οφειλές στο ίδιο Α.Φ.Μ.

Οι "αχυράνθρωποι" φέρονται να επιλέγονταν μεταξύ άλλων από άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με την έρευνα, λάμβαναν χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα.

Οι ρόλοι των μελών

Από την έρευνα προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο ρόλος συγκεκριμένων μελών της οργάνωσης. Ένας 40χρονος και ένας 41χρονος φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών.

Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ των διευθυντικών μελών και των "αχυρανθρώπων", έχοντας την ευθύνη για την επικοινωνία και τον συντονισμό όσων συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης.

Παράλληλα, ένας 40χρονος και ένας 56χρονος εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Λαθραία ποτά, καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα

Η δράση της οργάνωσης, σύμφωνα με την έρευνα, δεν περιοριζόταν στις φορολογικές απάτες. Τα μέλη φέρονται να χρησιμοποιούσαν τις έδρες ορισμένων εταιρειών ως χώρους αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών.

Στους ίδιους χώρους φέρονται να αποθηκεύονταν και άλλα εμπορεύματα, μεταξύ των οποίων καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., αποτελούσαν προϊόντα κλοπής.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 ταυτοποιημένα άτομα, τα οποία, κατά περίπτωση, φέρονται να συνέδραμαν τη δράση της οργάνωσης είτε μέσω της έκδοσης και διακίνησης φορολογικών παραστατικών είτε μέσω της προμήθειας προϊόντων που συνδέονται με λαθρεμπόριο και κλεπταποδοχή.

Η ζημία ξεπερνά τα 13,3 εκατ. ευρώ

Από τη διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε ότι η ζημία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου από τη μη καταβολή των προβλεπόμενων φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 2.354.217,06 ευρώ.

Παράλληλα, οι "αχυράνθρωποι" εμφανίζονται να οφείλουν συνολικά 11.008.934,85 ευρώ, ποσό που, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέρχεται από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας και από εργοδοτικές εισφορές.

Συνολικά, τα δύο ποσά ξεπερνούν τα 13,3 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης προχώρησαν στην παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών, με τις δασμολογικές επιβαρύνσεις να ανέρχονται σε 6.809,96 ευρώ. Παράλληλα, καταγράφηκε αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Τι κατασχέθηκε

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, εταιρείες και οχήματα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν:

• 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών
• 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα
• 76 κιλά καφέ
• 3.890 κάψουλες καφέ
• 10 κινητά τηλέφωνα
• έναν φορητό υπολογιστή
• 8.355 ευρώ
• σφραγίδες εταιρειών
• πλήθος εγγράφων και τραπεζικών καρτών

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Διαβάστε Επίσης

Πώς δρούσε η σπείρα που άδειασε δεκάδες σπίτια στην Αττική: Η κόλλα στις πόρτες και ο ασύλληπτος αρχηγός

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr