Χωριάτικο: Πώς σχεδίαζαν να "καθαρίσουν" το μαύρο χρήμα στο Ντουμπάι - Τα "μωβ τούβλα" και οι κινήσεις πανικού

"Μαγείρεμα" νομιμοποίησης του "μαύρου χρήματος", συνάντηση με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ, μεταφορά "μωβ τούβλων" (χρημάτων μεγάλης αξίας) σε άλλους χώρους, σύσταση θυγατρικών εταιρειών, μεταφορά μεγάλων χρηματικών ποσών σε εταιρείες τρίτου προσώπου στο Ντουμπάι, ο οποίος με προμήθεια 10% θα τα "καθάριζε" με την έκδοση εικονικών τιμολογίων. Τα παραπάνω ήταν οι πρώτες κινήσεις πανικού, που εξελίχθηκε σε δύο φάσεις, μετά την ενημέρωση του Mr Χωριάτικου, στα τέλη Μαΐου για έρευνα των δραστηριοτήτων του και ελέγχους σε επιχειρήσεις του επικράτησε ανησυχία. Η πρώτη φάση περιελάβανε επίσης την ταχεία διευθέτηση των οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων περισσότερων εταιρικών σχημάτων με ρύθμιση εργοδοτικών και φορολογικών οφειλών.

Η δεύτερη φάση του πανικού για την εγκληματική οργάνωση του 57χρονου "Αφεντικού" ήρθε μετά το… ναυάγιο της Ρόδου όπου πολλοί κατηγορούμενοι ήθελαν να πηδήξουν από το καράβι, φορώντας όμως σωσίβιο. Η αστυνομική επιχείρηση του Ελληνικού FBI με εκτελεστή το Λιμενικό Σώμα στις 27 Αυγούστου στη Ρόδο που ανέσυρε θησαυρούς στοιχείων για την "απάτη του ψωμιού" και όχι μόνο, έφερε τρόμο. Είχαν πέσει στα χέρια τους ψηφιακά πειστήρια και 29 "μαύρα καρνέ" με στοιχεία για τους πρωταγωνιστές, τις εταιρείες, οικονομικές ροές, λογιστικές διαδικασίες, μηχανισμούς πληρωμών.

Διαβάστε Επίσης

Χωριάτικο: Ο Γιαννακόπουλος ζήτησε να μην πάει φυλακή - Επικαλέστηκε ότι είναι πατέρας ανηλίκου και άρρωστος

"Μαγείρεμα" και… καθάρισμα στο Ντουμπάι

Στην πρώτη φάση ενημέρωσης του "Αφεντικού" για έρευνα και ελέγχους στις δραστηριότητές του, τα ηγετικά μέλη επιχειρούσαν να "μαγειρέψουν" τη νομιμοποίηση των χρημάτων με καθυστερημένα τιμολόγια και καταστάσεις μισθοδοσίας.

Η 54χρονη λογίστρια "Μίνα" συναντάται με δύο υπαλλήλους της ΑΑΔΕ προκειμένου πάρει συμβουλές για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Απέκλεισε την όποια προσπάθεια χρηματισμού τους λέγοντας "δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω".

Η "Μίνα" πρότεινε να γίνουν αναλήψεις χρηματικών ποσών από τις "καλοκαιρινές" επιχειρήσεις σε μετρητά. Τρίτο άτομο μπορούσε με αμοιβή 10% να μεσολαβήσει για την έκδοση τιμολογίων από εταιρείες που είχε στο Ντουμπάι, την αποστολή αντίστοιχων ποσών μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, την ανάληψή τους στο εξωτερικό και την επαναφορά τους σε μετρητά.

Στις 22 και 24 Ιουλίου 2026 σε επικοινωνίες που είχε η "Μίνα", ο 86χρονος πατέρας της με το "Αφεντικό" και τον 55χρονο επίσημο μπροστινό των καλοκαιρινών επιχειρήσεων της Ρόδου, συζήτησαν την ταχεία διευθέτηση των οικονομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων περισσότερων εταιρικών σχημάτων με ρύθμιση οφειλών του ΕΦΚΑ, φόρου εισοδήματος, αναβίωση εταιρειών στο ΓΕΜΗ καθώς και υπαγωγή τους σε εξωδικαστικό συμβιβασμό για μακροχρόνια ρύθμιση οφειλών. Το "Αφεντικό" πίεζε για ταχεία προώθηση αυτών των ενεργειών.

Διαβάστε Επίσης

"Χωριάτικο": Στη φυλακή ο Γιαννακόπουλος - Τι είπε στην απολογία του - Ελεύθερος με όρους ο γιος του

"Πόσα θες να το πάρει πάνω του ο πατέρας σου"

Ο 86χρονος "αρχι-δικηγόρος" του "Αφεντικού" και οι δύο κόρες του, "Άντα" 50 χρόνων, "Μίνα" 54 χρόνων, υπεύθυνες του λογιστηρίου στην οδό Χέϋδεν, μετά την επιχείρηση στη Ρόδο, προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από τα ευρήματα της έρευνας αναζητώντας χωριστή νομική εκπροσώπηση από τους 5 δικηγόρους που είχε προτείνει το 57χρονο "Αφεντικό".

Η "Μίνα" δέχεται πιέσεις από τον πρώην συνδικαλιστή της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ να δηλώσει πως τα χρήματα ανήκαν στο λογιστήριο ("να πεις ότι είναι δικά της τα λεφτά"). Ο σύντροφος της "Μίνας" ανέφερε το ενδεχόμενο σύνταξης εκ των υστέρων μισθοδοσίας, έκδοσης τιμολογίων και παραστατικών από το λογιστήριο της οδού Χέϋδεν "για να μαγειρέψετε ότι τα χρήματα ήτανε νόμιμα".

Ο 69χρονος απότακτος αστυνομικός, συνεργάτης του "Αφεντικού" πρότεινε στην "Μίνα" να τους πει πόσα λεφτά θέλει για να αναλάβει τις ευθύνες ο 86χρονος πατέρας της, κάτι που εκείνη αρνήθηκε.

Διαβάστε Επίσης

Χωριάτικο: Πάρτι με Τριαντάφυλλο σε μαγαζί του Γιαννακόπουλου στη Μύκονο την ώρα της απολογίας του [βίντεο]

Ο "Ιρανός" και ο "φουσκωτός"

Δύο από τα έξι άτομα που παραστάθηκαν στη δημοπρασία τον Ιούλιο του 2023 για σημεία "φιλέτα" στη παραλία μπροστά από το καζίνο στη ρόδο, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ήταν ανάμεσα στους "φύλακες" όπως αποκαλούνταν τα άτομα που τοποθετούνταν σε clubs και στριπτιτζάδικα, έτσι ώστε να διεκπεραιώνουν τυχόν "προβλήματα". Πρόκειται για τον επονομαζόμενο "Ιρανό" λόγω της καταγωγής του και ακόμα έναν "φουσκωτό". Και οι δύο είχαν την ιδιότητα του θυρωρού- φύλακα, στην εταιρεία που αναδείχτηκε πλειοδότρια.

Είναι χαρακτηριστικό πως σε strip club στη Συγγρού, που είναι γνωστό συνθηματικά ως "alca", ο Ιρανός τον Μάιο του 2024 , μαζί με έναν συνεργό του χτύπησαν πελάτες μετά από φραστικό επεισόδιο που είχαν με υπάλληλο του καταστήματος για τον λογαριασμό. Ο "Ιρανός", στις 13 Μαρτίου του 2023, μαζί με άλλα άτομα ενώ βρισκόταν στο εσωτερικό ενός club ως "ασφάλεια", προσέγγισαν θαμώνες για να τους βγάλουν έξω. Οι θαμώνες προέβαλαν αντίσταση και τότε άρχισε η ομάδα του "Ιρανού" να τους χτυπάνε ενώ ο ίδιος φόρεσε και γάντια μοτοσικλετιστή για να είναι πιο…σκληρά τα χτυπήματα.

Διαβάστε Επίσης

Χωριάτικο: Πώς το κύκλωμα άπλωνε τα "πλοκάμια" του στη Μύκονο - Οι μπράβοι που "καθάριζαν" τους διαγωνισμούς στη Ρόδο

Οι πιο πρόσφατες Ειδήσεις

Διαβάστε πρώτοι τις Ειδήσεις για ό,τι συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα και τον Κόσμο στο thetoc.gr